Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Кто является конечным бенефициаром?
В ООО два учредителя. У первого доля - 30%, у второго - 70%. Кто является конечным бенефициаром?
, Ольга, г. Оренбург
Александр Меркулов
Добрый день, Ольга!
В данном случае, бенефициарными владельцами (конечными бенефициарами) будут являться оба учредителя ООО.
Согласно ст. 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
бенефициарный владелец — в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участиеболее 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;
Поскольку в вашем случае, оба учредителя имеют долю в уставном капитале ООО больше 25%, то они оба отвечают признакам бенефициарного владельца.