Возврат ошибочно зачисленных денежных средств
21.01.2013 наша организация (О-1) ошибочно зачислила денежные средства на расчетный счет сторонней организации (О-2). Ранее договорных отношений с О-2 также не было. Бухгалтер О-1 не правильно поняла устное распоряжение директора, и произвела зачисление ошибочно. Ошибка произошла, так как бухгалтер ведет несколько организаций, с одной из которых у О-2 были договорные отношения, оттуда она и взяла реквизиты для зачисления денежных средств.
С октября 2012г по настоящее время у О-2 судебным приставом наложен арест на денежные средства, находящиеся на р/сч, в качестве обеспечительной меры по иску физ.лица, в сумме, превосходящей зачисленную О-1. Поэтому добровольно О-2 не может вернуть зачисленные ошибочно средства. Дело, по которому наложены обеспечительные меры, О-2 с большой вероятностью проиграет.
Какие действия имеет смысл предпринять О-1 для возврата собственных средств? Если подавать иск, просить суд только взыскать перечисленные деньги или ещё снять обеспечительные меры? Нужно ли подавать ходатайство о наложении обеспечительных мер, чтобы наши деньги не ушли со счета по иску физ.лица, по делу которого сейчас наложен арест? Спасибо.
Уточнение клиента
О-2 находится в процессе по двум искам одного физ.лица о защите прав потребителей. Там ситуация крайне непростая, в связи с отношением судьи и несовершенства законодательства. Но здесь не об этом. Суть в том, что учредители О-2 обезопасились, никаких д.средств и имущества на О-2 на момент подачи исков физ.лица уже не было, до роковой ошибки бухгалтера О-1.
Уточнение клиента
Картина начинает проясняться. Огромное всем спасибо. ВОПРОС - ПОМИМО ВЗЫСКАНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ Д.СР, НУЖНО ЛИ В ИСКОВОМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРОСИТЬ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА ПО ДЕЛУ ФИЗ.ЛИЦА? ИЛИ ЭТО БЕССМЫСЛЕННО?
Уточнение клиента
Можно ли как-то обосновать, что собственником средств, арестованных на счете О-2, является О-1, и на этом основании снять обеспечительные меры для возврата денежных средств О-1?
Уточнение клиента
На сайте арбитр.ру калькулятор рассчитал размер госпошлины 8 980. Верная сумма? И ещё, мы же не обязаны требовать взыскания с ответчика госпошлины? Раз есть возможность ускоренного рассмотрения при сумме иска 299т.р, хотелось бы эту возможность использовать.
Уточнение клиента
Как всё таки лучше составить иск и ходатайство об обеспечительных мерах:
Вариант 1 - мы предъявили претензию ответчику, ответа не получили. просим взыскать.+ходатайство о наложении обесп.мер, т.к. считаем, что ответчик может умышленно снять все денежные средства.
Вариант 2 - мы предъявили претензию. ответчик сообщил, не имеет иного имущества, кроме средств, на которые наложен арест, поэтому добровольно вернуть не может + ходатайство о наложении обесп.мер (по каким основаниям? например, что мы считаем, что на счету всё же есть другие средства, но ответчик уклоняется, прикрываясь арестом -так?)
вопроса
Иск приблизительно в следующей форме
В Арбитражный суд....
Истец: Наименование, ОГРН, адрес, телефон, e-mail
Оответчик: Наименование, ОГРН, адрес, телефон, e-mail
Исковое заявление.
00.00.20__ года Истец ошибочно вследствие технической ошибки перечислил на расчетный счет Ответчика сумму в размере ______ рублей.
Данное обстоятельство подвтверждается платежным поручением №… от… .
В соответствии со статьями 1102, 1103 Гражданского кодекса РФ данные денежные средства являются неосновательным обогащением Ответчика за счет Истца.
Ответчику была направлена претензия от…, при этом денежные средства не были возвращены ответчиком.
На основании ст. 1102, 1103 ГК РФ
ПРОШУ
Взыскать с Ответчика сумму неосновательного обогащения в размере… рублей
Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими дережными средствами в размере ____ рублей
Взыскать с Ответчика гос. пошлину. в размере… рублей
ЕИО (или представитель по доверенности), дата, подпись
Исковое предварительно направляете ответчику, квитанцию о направлении прикладываете к иску, подаваемому в суд
К иску также прикладываете квитанцию об уплате госпошлины или ходатайство о рассрочке с обоснованием причин рассрочки
подлинное платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа
В копиях заверенных: выписку из ЕГРЮЛ на себя и ответчика свой устав, решение о назначении генерального директора, приказ, доверенность, если подписывает исковое представитель.
Скорее всего, если сумма меньше 200 тысяч рублей, рассмотрят в упрощенном порядке. Подать иск можно с нарочным (лично), почтой или через сайт arbitr.ru.
Прикладываете ходатайство о наложении обеспечительных мер.
После получения решения — получаете исполнительный лист (если в упрощенном порядке, то сразу, если больше 200 тысяч, то после вступления в законную силу) и предъявляете в банк. Банк ставит ИЛ в очередь на картотеку.
Но в целом, если юрлицо желает вернуть вам эти деньги, то вам за него долг может вернуть третье лицо (безусловно, до этого составляется соглашение), у которого обязательства перед О-2.
Спасибо за подробный ответ. Не сомневаюсь в Ваших знаниях, просто уточняю - упрощенная процедура только до 200 тысяч? сумма 299т.р.
В данном случае имеет значение субъективное отношение к знанию, что отсутствуют намерения. По практике ФАСов иногда отказывает ФАС МО, остальные взыскивают практически всегда.
пасибо за подробный ответ. Не сомневаюсь в Ваших знаниях, просто уточняю — упрощенная процедура только до 200 тысяч? сумма 299т.р.
А зря не усомнились. Я как раз опечаталась — 300 тысяч. В первом сообщении исправлять не буду, вы уже вопрос успели задать.
Так что, если не будете начислять проценты за пользование чужими денежными средствами (можете их потом взыскать, если захотите, практика позволяет), то в порядке упрощенного за два месяца получите исполнительный.
Если обезопасились, то, если сумма более 100 000 рублей, вы можете подать заявление о возбуждении процедуры банкротства данного юридического лица, а среди прав конкурсных кредиторов в частности есть права по признанию недействительными «сомнительных» сделок за последний год.
Но не другие, а именно те, которые были зачислены на арестованный счет.
Денежные средства на счете не обладают индивидуализированными признаками. Так что «те» или «не те» никакого значения не имеет.
Фактически для вас это дело может стать просто подачей документов через арбитр.ру. и парой месяцев ожидания, пока подойдут сроки.
А по иску о защите прав потребителей они еще будут обжаловать, так что там решение в законную силу вступит не скоро.
Фролову Андрею:
Сомнения понятны и ясны, но практика пока на стороне ВАСа
Оно и не надо. Если там деньги есть — пусть арест (вернее, запрет на осуществление расходных операций по счету) остается. Если там денег нет, то смысла отменять арест тоже нет.
Деньги на счете, вся ошибочно зачисленная сумма.
Что касается взыскания по исполнительному листу при наличии ареста на счете, то приведу цитату из Постановления по делу N А79-8593/2008.
- Можно ли как-то обосновать, что собственником средств, арестованных на счете О-2, является О-1, и на этом основании снять обеспечительные меры для возврата денежных средств О-1?
Вы их собственником не являетесь.Когда будет исполнительный лист — сможете попробовать снять арест. Не раньше.Если ваш исполнительный будет выдан и попадет в банк первым — у вас будет преимущество по порядку взыскания. То, что обеспечительные меры по иску наложены раньше, на порядок взыскания в пределах одной очереди по исполнительным документам не влияет.
В общем, вам сейчас надо не думать, что да как будет после получения исполнительного, а очень быстро подавать иск. Причем в вашем случае, учитывая сумму, лучше о процентах за пользование чужими денежными средствами требования не включать.
Если возникнет намерение — обращайтесь.
Да, спасибо Вам. Скажите, размер госпошлины 8980 + 4000 за ходатайство об обеспечительных мерах? Сумма иска 299т.р.
Если к заявлению об отсрочке уплаты госпошлины приложите справку из налоговой о счетах и справки из банка об отсутствии средств на счетах, ходатайство удовлетворят. Можете госпошлину и потом взыскать, но собственно говоря, она цену иска не увеличивает. Считается только основной долг.
А зачем заявление об отсрочке оплаты госпошлины?
А ходатайство об обеспечительных мерах вам смысла подавать сейчас нет. Если только о наложении обеспечительных мер. Что вряд ли.
Формально вы пока вообще не в курсе, что там какие-то обеспечительные меры есть.
Т.е. нам не нужно сообщать суду, что мы знаем о наложенном аресте?
Поясните пожалуйста, почему нам не имеет смысла подавать ходатайство о наложении обеспечительных мер? Если физ.лицо выигрывает и приходит с испол.листом раньше нас, как нам защититься? По первому делу физ.лица на днях уже состоится рассмотрение апелляционной жалобы, которое опять же с большой вероятностью будет в пользу физ.лица. он получает испол.лист, и что дальше? у нас нет шансов до получения испол.листа по своему дела, правильно я понял?
А зачем заявление об отсрочке оплаты госпошлины?
Чтобы ее когда-нибудь потом заплатил проигравший ответчик, а не сейчас вы.
- Интересный поворот. Может тогда проще (вместо подачи иска) будет оформить сделку между О-1 и О-2 задним числом, а сейчас рассторгнуть, или признать недействительной?
Так вы сами себя перехитрите.Деньги это вам не вернет быстрее.Да, вопрос именно в "быстрее". Хорошо, отметаем этот вариант.
С перечисленными документами — удовлетворят. По крайней мере, за последние года три не помню ни одного отказа. А если и оставят без движения, то до предоставления документа об уплате госпошлины. Максимум неделя к срокам.
Т.е. нам не нужно сообщать суду, что мы знаем о наложенном аресте?
Поясните пожалуйста, почему нам не имеет смысла подавать ходатайство о наложении обеспечительных мер? Если физ.лицо выигрывает и приходит с испол.листом раньше нас, как нам защититься? По первому делу физ.лица на днях уже состоится рассмотрение апелляционной жалобы, которое опять же с большой вероятностью будет в пользу физ.лица. он получает испол.лист, и что дальше? у нас нет шансов до получения испол.листа по своему дела, правильно я понял?
Если на днях — то прикладывайте ходатайство, можете сообщить, что вам об аресте известно, но у вас нет документов из банка — и вам их никто не даст. Скорее всего суд откажет в удовлетворении ходатайства. С вероятностью 99,99%.
Потому, что если арест снимут, то деньги уйдет, и вы не получите вообще ничего. А так у вас есть шанс.
Если апелляция на днях и ответчики не смогут отложить заседание, то у вас фактически только один шанс придержать взыскание — тоже просить об обеспечительных мерах арбитражный суд. Но в вашей ситуации он скорее всего наложит их только если будет встречное обеспечение, то есть точно такая же сумма будет внесена вами на депозит суда. Тогда да, не откажут вам в наложении обеспечительных мер. Но вряд ли это поможет.
Строго говоря, сразу после получения исполнительного листа, у истца появляется право требования 5й очереди. А у вас сейчас — 6я. 5я будет только после получения вами исполнительного листа. Поэтому подавайте иск, ходатайствуйте об отсрочке госпошлины и надейтесь, что когда-нибудь получится взыскать, пусть и через возбуждение процедуры банкротства. Иначе как минимум эти деньги будут у вас висеть в бухгалтерии и списать их сможете только через три года.
У нас есть копия постановления пристава о наложении ареста. приложить к иску?
Не заморачивайтесь с отсрочкой госпошлины, можете потерять время от 5 до 10 дней.
Или еще и госпошлину. Раньше, чем через два месяца решение в любом случае не будет. И то, если ответчик не воспротивится рассмотрению дела в упрощенном порядке.
Ответчик точно не воспротивится.
- У нас есть копия постановления пристава о наложении ареста. приложить к иску?
Приложите, хуже не будет.нужно у кого то заверить эту копию? если да, то у кого? О-2 в этом не отказывается помочь.
Поэтому считаю попутку отсрочить госпошлину не нужным риском.
Считаю необходимость платить госпошлину сейчас ненужным риском. Материальным. В размере госпошлины.
Если счет на дни, то шансы клиента весьма призрачны.
А сейчас клиенту лучше не продолжать обсуждение, а заказать сегодня в налоговой справку о счетах, чтобы время не терять. И попросить изготовить быстрее, если это возможно. Плюс взять выписки со счетов в банке.
Счет обнулили, выписку по счету в банке заказали. И выписки из ЕГРЮЛ тоже. По справке о счетах налоговая пока "тупит", хотят срок две недели.
- Ответчик точно не воспротивится.
Тогда подавайте иск в суд, бегом заключайте с ответчиком мировое, указывайте сроком добровольного исполнения неделю. Или три дня. И вдвоем с ответчиком в суд. Если назначит судебное заседание быстро и утвердит мировое — вам повезло. После истечения срока на добровольное исполнение пишете заявление на выдачу исполнительного листа и незамедлительно его вам должны выдать. Это может сократить сроки. А может и затянуть.Но за пользование чужими денежными средствами уже не взыщете, и половину пошлины придется уплатить вам.На какой стадии заключается мировое? Когда вдвоем с ответчиком в суд? Когда назначат по делу?
А почему это может затянуть сроки?
- А если О-1 получит ИЛ тоже 20 мая,
Срок минимальный до выдачи ИЛ два месяца по упрощенному производству, если только не пойти на мировое и надеяться, что все получится.- Согласен, оно будет оставлено без движения-
Если есть основания для удовлетворения ходатайства, то оно будет удовлетворено. И иск будет принят к производству.- Как всё таки лучше составить иск и ходатайство об обеспечительных мерах:
Без разницы. Оба варианта на усмотрение суда. Гарантирован только один — сумма в размере обеспечения на депозит суда, все остальное зависит от оценки обстоятельств судьей.Какой сможете лучше аргументировать. Но факт наложения ареста другим судом немного говорит о том, что другой суд счет кредитора ненадежным.Мировое заключается на любой стадии.
Т.е. всё же лучше, чтобы суду было известно о наложенном аресте? так?
- Т.е. всё же лучше, чтобы суду было известно о наложенном аресте? так?
Что лучше, в этом случае, никто гарантий не даст. Иногда удовлетворяются совершенно проходные ходатайства, где пара строк о недобросовестности контрагента. Иногда не удовлетворяются обоснованные с приложением документации. Как решит конкретный судья — никто предсказать не может. Возможно учтет мнение другого судьи, уже рассматривавшего добросовестность ответчика. А возможно сочтет, что ареста, наложенного по другому делу, достаточно. Я бы приложила.Если мы заключим мировое, имеет ли смысл подавать ходатайство о наложении об.мер? Не будет ли это излишней мерой в том плане, что решение о наложении об.мер не случится ранее, чем получение нами ИЛ?