Взял кредит в более чем 100 банкам по 500т.р. и перевел все деньги на р/с в банке. Пришел в банк , а счет заблокирован, сказали что налоговая заблокировала счет. Позвонил в налоговую, а мне сказали явиться на допрос. Что мне грозит за это?
пока ничем, а далее, в зависимости от целей вызова вас на допросЧто мне грозит за это?
в банке вам необходимо взять документ, на основании которого налоговая приостановила операции по счету — там будут написаны основания
Это является мошенничеством, так как очевидно что вы беря кредиты не имели возможность их оплачивать
Мошенничество может быть признано только в уголовном процессе. Если банки не подают в суд по этой статье, может ли налоговая инициировать возбуждение уголовного дела?
Хорошо, тогда отвечу подробнее:
обнаружены признаки состава преступления предусмотренного ст. ст. 30 ч. 1, 159.1 ч. 4 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.
Данное преступление является преступлением публичного обвинения, то есть возбуждается при обнаружении признаков состава преступления и прекращению в связи с примирением сторон не подлежит.
Должен ли я им с этой суммы платить налог? Сумма получилась свыше 50млн.?
Является ли это незаконным обогащением?