8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Договор по оплате

На расчетный счет заказчики оплатили крупную сумму денег. Банк требует договор, по которому произведен данный платеж. Имеют ли они право без официального письма ссылаясь на мониторинг требовать документы?

, Наталья, г. Саранск
Татьяна Арбатская
Татьяна Арбатская
Юридическая компания "ООО Далекса", г. Ярославль

Добрый день, Наталья.

Согласно статье 6 ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

...

Таким образом, если зачисление было на сумму равную или превышающую 600 000, банк имеет право запрашивать все возможные документы по ней.Удачи Вам!
1
0
1
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Прошло конечно мало времени, но это сильно подозрительно, в емаил почтепишут ваш груз идет, но какой транспортной, счет на оплату транспортной нет
Сделан заказ на сайте https://gk-apac.ru Оплачен счет, подписан договор, но оборудование не пришло, нет информации какой компанией идет груз. Прошло конечно мало времени, но это сильно подозрительно,в емаил почтепишут ваш груз идет,но какой транспортной, счет на оплату транспортной нет. Номер телеф один ,менеджер. номера директора нет. только переписка по емаил. скорее всего я оплатила заказ,и все, никто не собирается его отправлять. нв весь сайт один менеджер. контактов больше нет никаких.
, вопрос №4864300, Елена, г. Заполярный
Предпринимательское право
В течение прошлого и текущего года с расчётного счёта ООО перечислялись денежные средства физическому лицу для оплаты хозяйственных и операционных расходов компании
Здравствуйте. Нужна консультация по корректному оформлению подотчётных расходов. В течение прошлого и текущего года с расчётного счёта ООО перечислялись денежные средства физическому лицу для оплаты хозяйственных и операционных расходов компании. Общая сумма переводов — порядка 200 000 ₽. В назначении платежа указывался авансовый характер средств. На момент переводов штатный генеральный директор не имел возможности использовать личные карты, поэтому средства направлялись доверенному лицу, фактически осуществлявшему закупки и оплаты по поручению компании. По большинству операций имеются подтверждающие документы (чеки, оплаты, расходы, связанные с деятельностью ООО). Прошу помочь оценить и предложить оптимальный порядок оформления: Как корректно оформить данные операции документально (подотчётные средства, авансовые отчёты, внутренние распоряжения, возможный договор поручения или иная форма). Какие налоговые последствия могут возникнуть при текущем статусе операций и как их минимизировать. Возможно ли оформить возврат неиспользованных средств — с перечислением остатка обратно на расчётный счёт ООО как возврат подотчётных средств. Какие действия лучше выполнить в первую очередь, чтобы привести операции в безопасный вид с точки зрения налогового учёта. Задача — корректно закрыть вопрос документально и снизить потенциальные налоговые риски.
, вопрос №4864008, Алёна, г. Сочи
Автомобильное право
И может ли он с меня потребовать деньги за 3 года оплаты кредита?
Добрый день. Я формила на себя автокредит по просьбе крестного. После оформления кредита все документы он забрал себе. Словесно был договор,что он за 1 год закроет этот кредит, прошло уже 3 года. Платить еще 2. Сейчас я беременна и мы с мужем собираемся брать ипотеку. По доходам мужу не одабривают ипотеку, а мне не одабривают из-за кредита. Я попросила крестного закрыть кредит досрочно либо если нет у него средств сдать машину обратно. Он отказывается, сейчас дошло дело до того,что я каждый месяц у него прошу деньги на кредит. Он нехотя оплачивает его,приэтом высказывает постоянно что у него нет денег. Я ему сказала,чтоб он отдал документы договора,для передачи машину банку в случае чего. По его словам он их потерял. Подскажите,пожалуйста, как можно востановить документы? Как правильно передать машину банку(машина находится в его владении,я не знаю в каком она состоянии, забрать у меня ее возможности нет)? И может ли он с меня потребовать деньги за 3 года оплаты кредита?
, вопрос №4863872, Светлана Алексеевна, г. Ноябрьск
Гражданское право
И решение впринципе только по не признанию УПД такое себе, но подрядчик действительно не выполнил весь объём, оплата была в части оплаченного аванса
Был расторгнут договор с подрядчиком, не выполнил весь объём в указанный срок, работы доделывали другие подрядчики. Подрядчик направлял упд после расторжения договора, упд не были доставлены заказчику, то есть мне, почта не доставила, но на доставленную претензию ответила. Суд первой инстанции я выиграла, но суд указал что не были представлены формы КС... Сейчас подрядчик подал аппеляцию...отсюда вопрос..реально ли в аппеляции что-то внятное донести судье...я же понимаю, что упд впринципе являются заменой кс... и решение впринципе только по не признанию УПД такое себе, но подрядчик действительно не выполнил весь объём, оплата была в части оплаченного аванса.
, вопрос №4863807, Евгения, г. Москва
Недвижимость
Проживаем на съемной квартире по договору найма, имеется ВРЕМЕННАЯ Регистрация, пришла жировка за оплату коммунальных услуг с суммой начисленной не по льготному тарифу, а по полному 100% тарифу
Проживаем на съемной квартире по договору найма ,имеется ВРЕМЕННАЯ Регистрация, пришла жировка за оплату коммунальных услуг с суммой начисленной не по льготному тарифу ,а по полному 100% тарифу. Почему она пришла такая ,арендодатель выписался с квартиры ни сказав об этом арендатору надеясь ,что временная регистрация арендатора будет считаться основанием для получения льготных тарифов. Хотела узнать на ком по закону лежит ответственность за оплату ЖКУ по 100%тарифу ,так как арендатор утверждает ,что он здесь не причем и требует заплатить коммуналку в размере 520бел.руб. и считает себя в этой ситуации не выноватым. Хотя по сути эта проблема арендодателя ,что изначально прежде чем выписываться из квартиры он(арендодатель) не уточнил на счёт ЖКУ по какой стоимости они будут оплачиваться и не поставил в известность арендатора
, вопрос №4863424, Ксения, Минск
Дата обновления страницы 30.12.2014