Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Открыл счет в банке для людей, у которых есть теперь мои паспортные данные и эта карта
Открыл счет в банке для людей, у которых есть теперь мои паспортные данные и эта карта. На карту положил 10 т.р., которые дали мне они. После того как карта будет готова они заберут её себе для собственного пользования, ну и так же после оформления карты взяли мои паспортные данные, чтобы мол больше меня не беспокоить. Как я понял они использовать эту карту для того, чтобы не платить налоги (вернее они вроде как в этом помогают фирмам разным). В банке у них работает свой человек. Чем мне может обернуться это всё?
Добрый день! У Вас могут быть серьезные неприятности. Если при помощи этой карты, например, совершат мошенничество. Вам будет очень сложно доказать свою непричастность
Чем мне может обернуться это всё?
1). Соучастием в организованной преступной группе, которая совершает налоговые правонарушения и преступления или хищения (мошенничество).
2). Отвечать по кредитным (заёмным) обязательством перед банком.
Думаю, что этого Вам с лихвой хватит для принятия решения — открывать карту на своё имя и передавать её сторонним лицам или нет.
Как давно Вы открыли эту карту и передали её сторонним лицам?
Звоните в банк, блокируйте карту и подавайте заявление о закрытии личного счёта (дай Бог, что бы он не был кредитным).
Для того, что бы иметь информацию о «грозящих» Вам перспективах — закажите выписку по счёту. Если не разберётесь сами — покажите специалисту.
А то Вам ещё и дополнительный доход придётся декларировать и платить с него налог.
Добрый день, Олег!
Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации уголовно наказуемо (ст.199 УК РФ).
Вы в данном случае выступаете пособником. Пособник — это лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или средств совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, оружие или иные средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).
Но все это довольно долго и трудно доказуемо.
Гораздо реальнее ущерб, который могут причинить Вам люди, владея Вашими данными. На Вас могут открыть множество карт, кредитов и т. д.
Что сейчас можно предпринять?
Да, звоните быстрее в банк, блокируйте карту, а потом идите и пишите заявление на закрытие счета