Публичные юридические лица - новая форма организации

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

В публичной кадастровой карте в графе о форме собственности, на земли населенных пунктов, стоит прочерк Здравствуйте! помогите, пожалуйста. разобраться: в публичной кадастровой карте в графе о форме собственности, на земли населенных пунктов, стоит прочерк. что это значит? Как узнать форму собственности на этом участок с последующей покупкой?

Планируется покупка квартиры. К сделке продавец и члены семьи уже снялись с регистрационного учета и имеют свидетельства о выписке, однако из-за задержки обмена данными между МВД и паспортным столом продавец не успевает получить “чистую” форму № 9. Деньги по аккредитиву планируется раскрывать только после предоставления формы № 9 без зарегистрированных лиц. На данный момент в старой форме 9 еще фигурирует сестра собственника и несовершеннолетние дети собственника (при этом есть свидетельство с красной печатью о том что они выписаны). Насколько такая схема считается безопасной для покупателя? Есть ли здесь существенные юридические риски? Насколько вообще правдоподобен тот факт что несмотря на то что снятие с регистрации произошло уже неделю назад форма 9 все еще не обновилась из-за задержки обмена данными (должно ли это настраживать покупателя)? Квартира в Санкт-Петербурге.

Добрый день! Ситуация такая, мой муж проходит лечение и реабилитацию после ранения в г. Феодосия, там стоит их часть 74507. Он собрал и подал документы на выплату страховки. Не большое отступление, он был ранен под Курском и вышел сам, а в этом случае форму 100 не выдают(у меня вопрос к правозащитникам, почему солдат изначально не инструктируют, как "выбивать" форму 100 из медиков , они ведь сами не дают, и как так получается, что ты раненный, после боя, должен озаботится об этой форме 100? Я так понимаю, что это сделано специально, что бы затруднить выплаты.) Вернёмся к нашей нынешней ситуации. Мой муж собрал все необходимые документы; рапорт ком полка подписано, прокуратура и вообще все собрано, справка форма 106 (она как и форма 100)Отдали все эти документы в госпиталь на разбирательство ввк и выдачу формы 98. А там выдали рекомендацию обратится в Курск по месту первичной госпитализации за формой 98(при чём все документы госпиталь оставил себе, сказал что останутся у них) У меня первый вопрос, даже если мой муж поедет в Курск, с чем он поедет, формы 100 там нет.Его развернут и отправят назад. И второй вопрос, если госпиталь "ПОТЕРЯЕТ" вышеперечисленные документы? Что делать в этой ситуации? И как доказывать, что документы были или по новой собирать? Ниже, я прикреплю "филькину грамоту" которую выдали моему мужу.