Как взыскать долг с ИП и вернуть товар при банкротстве контрагента?

Здравствуйте 

У вас обе темы для индивидуальной работы в чате.

По 1 вопросу — сроки давности по ст 196 и 200 ГК не прошли (там 3 года с момента с момента, когда узнали о нарушении ваших прав). Сначала направление претензии, при игноре — иск в суд. Нужно будет смотреть ваши документы.

По 2 вопросу нужен полный анализ документов.

Здравствуйте. Начал бы с товара в торговом центре. Сегодня направьте управляющей компании ТЦ и ООО письменное требование о выдаче товара. Приложите опись с артикулами и количеством, документы о праве собственности и документы, по которым товар поступил на эту площадку. Предложите дату вывоза и попросите письменно указать, кто запретил вывоз и на каком основании. Попросите до разрешения вопроса не перемещать и не передавать товар. Сохраните подтверждение отправки и отказ в доступе, если он будет.

По ИНН ООО проверьте в Картотеке арбитражных дел, что именно произошло: заявление только подали, суд его принял или уже ввёл процедуру. Уведомление о подаче заявления само по себе этого не показывает. Если товар принадлежит Вам и его можно опознать, требование о возврате конкретных вещей отличается от денежного требования к ООО. Если товар держит ТЦ, с которым у Вас нет договора, возможен иск к тому, кто фактически удерживает товар, по ст. 301 ГК РФ. Если товар должно вернуть ООО по Вашему договору, основание требования нужно смотреть в договоре. При риске продажи или вывоза товара вместе с иском можно просить арбитражный суд временно запретить распоряжаться указанными в описи позициями (ст. 90 и 91 АПК РФ).

По неоплаченному счёту с другим ИП проверьте, чем подтверждается сам долг. Если товар поставили или услугу оказали, приложите к счёту подписанный УПД, накладную или акт. Если таких документов нет, соберите переписку о заказе, доставке и приёмке. Если счёт выставлялся на предоплату и исполнения ещё не было, сначала посмотрите, обязывает ли договор покупателя внести эту сумму.

Если понадобится помощь с требованием о выдаче товара или подготовкой иска, напишите мне в личный чат Правовед.RU. Стоимость консультации и подготовки документов умеренная, конкретную сумму согласуем заранее с учётом объёма работы. Для связи нажмите «Общаться в чате» в моём профиле: pravoved.ru/lawyer/4537513/

Здравствуйте!

По обоим вопросам можно предпринять юридические действия, причём во второй ситуации рекомендую действовать без промедления.

По задолженности другого ИП. Полгода просрочки — не препятствие для взыскания. Общий срок исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). Необходимо проверить договор, документы, подтверждающие исполнение Ваших обязательств, направить должнику претензию, а затем обратиться в арбитражный суд. Помимо основного долга можно взыскать неустойку либо проценты по ст. 395 ГК РФ.
По товару стоимостью около 1 млн рублей. Здесь ситуация серьёзнее, поскольку ООО заявило о банкротстве. Однако сам факт подачи заявления о банкротстве не лишает Вас права собственности на товар.
Если товар принадлежит именно Вам, а не ООО, он не должен включаться в конкурсную массу должника (ст. 131 Федерального закона № 127-ФЗ).

Торговый центр также не вправе произвольно удерживать Ваш товар из-за задолженности ООО. Законность удержания необходимо оценивать с учётом ст. 359 ГК РФ, условий договоров и обстоятельств передачи имущества.

Рекомендую незамедлительно направить торговому центру письменное требование о выдаче товара, зафиксировать отказ и подготовить доказательства права собственности. При необходимости можно обратиться в арбитражный суд с требованием об истребовании имущества (ст. 301 ГК РФ) и заявлением об обеспечительных мерах.

Я занимаюсь арбитражными спорами, взысканием задолженности и защитой имущественных интересов предпринимателей. Могу помочь Вам по обоим вопросам: оценить документы, подготовить претензии и необходимые судебные заявления, организовать защиту прав на товар.

Предлагаю начать со второго вопроса, поскольку стоимость имущества значительная и существует риск его утраты.

Уточните, пожалуйста, товар находится в помещении, которое ООО арендовало у торгового центра, а право собственности на него подтверждается документами, оформленными на Вас? Это принципиально важно для определения дальнейших действий.

Можете писать в чат (кнопка справа).

Здравствуйте!
По первому вопросу вы вправе требовать взыскания задолженности. Направьте ИП досудебную претензию, а после, при отсутствии ответа, можно будет решить вопрос в судебном порядке. Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения не допускается, если иное не предусмотрено законом.

Письменную претензию следует отправить с требованием оплатить основной долг, договорную неустойку либо проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. Если договором не установлен другой срок, после направления претензии необходимо выждать 30 календарных дней. Затем можно обращаться с иском в суд. Это предусмотрено ч. 5 ст. 4 АПК РФ. В иске можно заявить сумму основного долга, неустойку или проценты, а также судебные расходы. После получения решения суда исполнительный лист можно предъявить судебным приставам или непосредственно в банк должника.

Полугодовая просрочка не лишает вас права на взыскание. По общему правилу ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составляет три года. Он исчисляется с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении права, с учётом срока оплаты по договору.

По второму вопросу следует действовать без промедления, поскольку речь идёт о товаре стоимостью около 1 млн рублей. Выясните, действительно ли ООО подало заявление о банкротстве и возбуждено ли дело. Само уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ещё не означает, что организация признана банкротом или что введена процедура наблюдения. Проверьте сведения в картотеке арбитражных дел и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Важно установить номер дела, дату принятия заявления судом и текущую процедуру.

Если товар передавался ООО на реализацию, по договору комиссии, хранения или иной модели, при которой право собственности сохранялось за вами, у вас есть основания требовать его возврата. Например, по ст. 996 ГК РФ товары, переданные комиссионеру комитентом или приобретённые комиссионером за счёт комитента, являются собственностью комитента. Если же товар был продан ООО по договору поставки и право собственности перешло к покупателю, даже при отсутствии оплаты ситуация будет иной. Тогда возможность возврата зависит от условий договора, в частности от наличия условия о сохранении права собственности за продавцом по ст. 491 ГК РФ.

Если право собственности на товар сохранилось за вами, он не должен включаться в конкурсную массу ООО. Согласно ст. 131 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в конкурсную массу входит имущество самого должника, а не имущество третьих лиц. Следовательно, при наличии документов, подтверждающих вашу собственность, вы вправе требовать возврата товара.

У торгового центра необходимо выяснить, на каком основании он запретил вывоз товара. Если между вами и торговым центром нет договорных отношений и законных оснований для удержания товара, запрет на его вывоз можно оспаривать.

Сначала соберите документы, подтверждающие принадлежность товара, затем направьте письменное требование ООО и администрации торгового центра о возврате имущества и предоставлении доступа для его вывоза. В требовании укажите, что товар принадлежит вам, а его удержание без законных оснований нарушает ваши права. 

Если торговый центр откажется вернуть товар, можно обратиться в арбитражный суд с требованием об истребовании имущества из чужого незаконного владения на основании ст. 301 ГК РФ. Одновременно рекомендую заявить ходатайство об обеспечительных мерах по ст. 90–92 АПК РФ, например о запрете реализации, перемещения или отчуждения спорного имущества. Это чтобы товар не был утрачен или реализован до окончания судебного разбирательства.

Если дело о банкротстве ООО уже возбуждено, необходимо также направить документы временному или конкурсному управляющему, если он назначен, и потребовать исключить принадлежащий вам товар из описи имущества должника и обеспечить его возврат. Если же выяснится, что право собственности на товар перешло к ООО, а вам причитается только оплата, тогда потребуется заявлять денежное требование в рамках дела о банкротстве и следить за сроками включения в реестр требований кредиторов. В этом случае обычное взыскание задолженности вне дела о банкротстве может оказаться невозможным с учётом введённой процедуры.