Я проводил операцию на брокерском счёте выводил денежные средства и ввёл не верно TAX CODE мне заблокировали операцию. Теперь захотел закрыть брокерский счёт и вывести деньги, мне сказали, что я не могу так как заблокирован вывод, но можно провести операцию через доверенное лицо. Что делать?
Здравствуйте. Ни в коем случае не переводите больше ни рубля и не привлекайте «доверенное лицо» — вы столкнулись со схемой лжеброкерского мошенничества по ст. 159 УК РФ.
У настоящих лицензированных брокеров не существует никаких секретных кодов «TAX CODE», из-за ошибки в которых блокируется закрытие счета, как не бывает и вывода чужих средств через стороннее «доверенное лицо» (бенефициара).
Согласно п. 1 и п. 2 ст. 226.1 НК РФ настоящий брокер сам выступает налоговым агентом при операциях с ценными бумагами: при выплате денежных средств с брокерского счета (или по окончании налогового периода) он автоматически исчисляет и удерживает налог из выводимой суммы на ваш собственный банковский счет и никогда не требует ни вводить налоговые коды, ни доплачивать налоги или комиссии отдельным переводом, ни искать посредников.
Требование подключить «доверенное лицо» нужно мошенникам только для того, чтобы под видом «синхронизации счетов» или «зеркальной транзакции» заставить вашего родственника или знакомого оформить на себя кредиты и перевести их преступникам.
Чтобы остановить потери и запустить возврат уже переведенных денег, действуйте строго в следующем порядке: 1) немедленно прекратите любые переводы на платформу, не передавайте третьим лицам данные банковских карт и не устанавливайте программы удаленного доступа на телефон или компьютер; 2) соберите выписки из вашего банка по всем операциям пополнения этого «брокерского счета» (с указанием ФИО и номеров карт/счетов физических лиц — дропперов, которым уходили переводы), а также скриншоты личного кабинета и переписки о блокировке «TAX CODE».
3) Подайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), а к владельцам банковских счетов, на которые вы переводили деньги без договорных оснований, предъявите гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения по п. 1 ст. 1102 ГК РФ.
Каким способом вы пополняли этот счет — прямыми переводами по номеру карты/телефона физическим лицам или через покупку криптовалюты?
Напишите эти детали в личный чат (кнопка «Общаться в чате») — я помогу проверить реквизиты получателей по вашим чекам и подскажу, как взыскать деньги с владельцев счетов по ст. 1102 ГК РФ.
Здравствуйте, Андрей!
Это мошенники.
Возвращайте свои деньги.
В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.
Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
