8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если банк заблокировал операции по карте из-за переводов от онлайн-казино?

Я не где не работаю перебиваюсь только тем что играю в онлайн казино, но при выводе средств очередных мою карту , вернее операции с моими финансами на карте, приостановили, я отправлял чеки какие мог собрать от тех кто мне помогал с деньгами, но из онлайн казино только скриншоты выводов но банк это не устраивает они просят снова и снова предоставить информацию, в общем и перевести деньги я не могу из банка по этой причине так как у меня нет своего счета ещё одного и сделать я его не могу, что вы можете посоветовать и чем помочь?

  • Screenshot_20261101-194851
    .jpg
, Руслан, г. Москва

Ответы юристов

Ответ юриста Роман Кафаров

 в общем и перевести деньги я не могу из банка по этой причине так как у меня нет своего счета ещё одного и сделать я его не могу, что вы можете посоветовать и чем помочь?

Здравствуйте. Нужно изучать переписку с банком.Блок, насколько я понимаю по 115-фз?

1.Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

2. Все остальные моменты по вашей ситуации с планом действий, могут быть подробно разобраны отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Как вернуть деньги за товар с Авито, если продавец отказывается их возвращать?
Был заказан товар шуба,с Авито,деньги были перечислены на карту мужа продавца (не Авито),пришел товар, был сделан отказ.Пишу продавцу ,а тот не хочет возвращать деньги.Отвечая все тем что,деньги которые были перечислены на его карту потрачены. Шубу я обратно отправила, она находится в яСдеке до 04.11.26 г Что делать?Товар мне этот не нужен.Мне нужны мои деньги обратно.
, вопрос №5066698, Рената Арипова, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли получить выплаты за погибшего на СВО отца, если мне 19 лет?
Здравствуйте магу ли я претендовать на выплаты на моего погибшего отца на сво мне 19 лет я не где не учусь но он погиб за день моего совершеннолетия
, вопрос №5066580, Карина, г. Великий Новгород
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали аккаунт в онлайн-казино после выигрыша?
Здравствуйте играл в казино леон бет онлайн в слоты . Так как мои карты все в аресте тому подтверждение мои госуслуги где долг больше 400 тысяч . Я заводил свои деньги с карты жены или друга , само собой все с их согласия и они все знали ,так же и выводил на их карты или себе на юмани кошелек . Играл и верил что выиграю ,это не отмывание денег через третьи лица ,я честно выиграл джекпот выиграл составил около 600 т рублей. Что сделало казино ,просили сделать верификации карт откуда были зачисление ,фото паспорта ,лист с датой и надпись леон затем второе фото где в руках держать надо паспорт и лист с данной надписью ,все сделали ,жена сфоткаласб друг тоже . Отправил . На что мне заблокировали мой аккаунт ссылаясь на мошенничество. Я теперь не могу понять что делать и как с ними связаться ,описывая вопросы они отвечают по шаблону . Я просто заводил большие суммы чтобы выиграть то есть моя потеря тоже есть . Сейчас так вообще не понятно что делать ?! Мы все согласны на видео верефикацию и жена и друг в подтверждение того что все всё знали
, вопрос №5065360, Айслу, г. Оренбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Что делать при блокировке банковской карты по 161-ФЗ после перевода средств из онлайн-казино?
Здравствуйте. Являюсь зарплатным клиентом Альфа-Банка. Играл в онлайн-казино, оформил вывод средств на карту. Деньги пришли от физлиц двумя переводами на 40 000 и 20 000 рублей. После этого банк полностью заблокировал мне онлайн-банк по 161-ФЗ. Часть денег я уже случайно потратил. Завтра иду в отделение банка с паспортом. Чего мне ожидать и как действовать, есть ли возможность вернуть карту?
, вопрос №5061397, Максим, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если в медицинской карте зафиксировали диагноз, скрытый при трудоустройстве?
Инвалид второй групы с детства при офицальном трудоустройстве граждансаим персанол в в/ч ( чехов2 в нем живу и работаю) инвалидеость ее причину ( психиатрия) я скрыл докумеетов офицальных и потверждения диагноза я не делал. Ари тродустройстве представлял справку с пнд что на учете не состою ни у психиатра и нарколога не состою ( небольшая лож в противном случае на работу устроиться не мог) при прохождение диспанцеризации (по приказу 29н) в прошлые года два психиатр-нарколог приезжающий в нашу поликлинику из москвы раскрутил меня на честный диалог ( рание я скрывал все это дело жалоб не предевлял, но городок маленький все все и так знают но без конкретики) и в это году 2026 он и медестра на ариеме говорит давай колись я собщил свой диагноз и он его впесал в общую бумажную карту 025у я пытался составил жалобу сам с помощью интирнета но меня начальеик поликлиники сказал превести справку из пнд что нет противопоказаний для работы а лист с этой записью отказался убирать зам начальеика поликлиники припуггула что юристы в/ч проверят законсть моего тродустройства и еще моему начальеику пожаловась на меня и сказалв что-бы я принимал таблетки ( у психиатра на приеме говорил что я их не пью). Вот что с этим делать? Жалобу через канцеляюрю я подовать не стал не хотелось ругаться а просто что-бы из карты листы убрали а они в отказ. И гайки сильней затягивают по мелочам.
, вопрос №5061108, Сергей, г. Воронеж
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.11.2026