Что делать, если ЦБ отказал в исключении из базы по 161-ФЗ после продажи криптовалюты?
Получил 161-ФЗ, за продажу криптовалюты, цб отказал в снятие и удали из базы
, Давид, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте Давид!
Если Банк России отказал в исключении Ваших данных из базы по Федеральному закону № 161-ФЗ, необходимо прежде всего изучить мотивированный отказ и выяснить, какой банк сообщил о подозрительной операции и имеются ли сведения МВД.
Рекомендую:
Обратиться в банк, связанный с блокировкой, с заявлением о проверке операции.
Подготовить доказательства законности продажи криптовалюты: историю P2P-сделки, выписки, чеки, переписку с покупателем и подтверждение передачи криптовалюты.
При наличии новых доказательств направить повторное мотивированное обращение в Банк России.
Если отказ необоснован, обжаловать его в судебном порядке на основании ч. 11.10 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ.
Уточните, пожалуйста: какой банк заблокировал операции, что именно указано в отказе ЦБ и поступали ли Вам обращения из полиции?
От этих обстоятельств зависит дальнейший порядок действий.
С уважением,
Виктория Федорова.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как удалить свои данные из базы данных Банка России по 161-ФЗ?
Мои данные внесены в базу данных Банка России по статье 161 ФЗ, нужно решить вопрос этот, чтобы данные удалили из базы
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк отклонил документы по 115-ФЗ и требует справки о доходах?
Здравствуйте мне дали 115 фз я предоставила банку письменно объяснение и чеки . Банк отклонил и требует доходы этих людей за 6 месяцев что делать
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли закрыть счет и открыть новый при блокировке карты по 115-ФЗ?
заблокировали карту поп9ст9 №161-фз так ак нарушен п1.11 могу ли я закрыть этот счёт и открыть новый
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли разблокировать счет по 161-ФЗ по генеральной доверенности?
Можно ли разблокировать человека по 161 фз по ген доверенности
Можно ли разблокировать человека по 161 фз по ген доверенности. Человек сам не может.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
У меня заблокировали карту по 115 фз, а я играла в казино и выводила на эту карту деньги, как мне ее теперь разблокировать?
У меня заблокировали карту по 115 фз , а я играла в казино и выводила на эту карту деньги, как мне ее теперь разблокировать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.