8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какие документы предоставить для снятия ограничений по операциям?

Чтобы мы могли снять ограничения, пожалуйста, пришлите документы по операциям за последние 7 дней — например, договор, квитанцию, выписку из банка-отправителя.

, Артем, г. Москва

Здравствуйте. Вам нужно отправить банку документы, которые объясняют, откуда взялись деньги на счете и на что вы их тратили в течение последних 7 дней. Банк обязан проверять операции в рамках закона о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ), и ваша задача — доказать, что деньги имеют законное происхождение.

Что именно нужно сделать:

-Посмотрите историю операций за последние 7 дней. Выпишите все значимые зачисления и списания. Банк интересует экономический смысл: кто, за что и на каком основании перевел вам деньги, или кому и за что заплатили вы.
-Подберите документы к каждой крупной операции. Если операций много, сгруппируйте однотипные (например, «поступления зарплаты от двух работодателей» или «ежедневные переводы маме»).
-Напишите пояснительное письмо. Это самый важный документ. В нем нужно простым текстом описать суть операций, к которым у вас нет бумажных договоров.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как снять ограничение по банковскому счету в Альфа-Банке?
Не могу снять ограничение по счету в альфа банке!
, вопрос №5061416, Клиент, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Как ИП действовать при жалобе родителя несовершеннолетнего сотрудника и можно ли подать заявление о пропаже товара?
Здравствуйте. Ситуация следующая. Один месяц у ИП работал сотрудник 17 лет. На бессрочном трудовом договоре, на 0.5 ставки от 10 до 30 часов в неделю в зависимости от возможности совмещения с учебой в колледже. График работы составлялся с учётом его возможности работы каждую неделю и был опубликован в общем рабочем чате за 2 дня до начала новой недели. Сотрудник работал без испытательного срока. Сотрудник работал без разрешения родителей, потому что согласно части 1 статья 63 ТК рф с возраста 16 лет человек вправе самостоятельно заключать трудовой договор. Спустя 2 недели сотрудник написал заявление на увольнение и отработал 2 недели. В период своей работы сотрудник не один раз нарушал правила внутреннего трудового распорядка и условия трудового договора. Опаздывал на работу, уходил раньше, в рабочую зону допускал посторонних лиц, а так же в следствии ее работы ИП понес финансовый ущерб в размере большем , чей ее заработная плата. В последний рабочий день ИП и данный сотрудник проводили инвентаризацию в следствии чего была обнаружена пропажа товара на сумму 10 тыс. Рублей. Сотрудник отказался писать объяснительную по данному факту. Сотрудник заработал в общей сложности 12 тысяч рублей, понесенные убытки ИП за все время работы сотрудника 13 тысяч рублей. Однако ИП выплатил окончательный расчет сотруднику 3000 рублей с учётом компенсации отпуска. Сотрудник вызвал родителя, родитель пришел разбираться с ИП по факту, что она не давала разрешение на работу сотрудника и что она не согласна с удержанием ( хотя удержание было не более заработанного сотрудником) ИП в конечном счета все равно остался в убытке. Родитель позвонила в полицию и пишет заявление на ИП. Подскажите, как действовать ИП в данном случае, потому что ИП считает, что со своей стороны все сделал правильно и можно ли ИП в таком случае написать встречное заявление за кражу товара размером 10 тыс рублей .
, вопрос №5059555, Екатерина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как снять ограничение с карты Озон Банка?
Как снять ограничение с карты Озон Банка? Как снять ограничение карты в озон банке
, вопрос №5058919, Дмитрий, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли повторно подать документы в полицию после снятия ошибочного диагноза ВВК?
Здравствуйте. Я трудоустраиваюсь на службу в полицию, при прохождении ввк, у меня был выявлен ошибочный диагноз, и мне пришел отказ. Диагноз я сняла, могу ли снова подать документы в кадры, не ожидая пол года? Спасибо.
, вопрос №5057102, Вероника Карандаева, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужно ли проходить медкомиссию для получения отсрочки по детям, если в приписном стоит статья?
Здравствуйте. У мужа в приписном удостоверении стоит статья написанная карандашом б18, чтобы её снять, нужно ехать проходить медкомиссию. Сейчас у супруга возникло право на отсрочку от прохождения военной службы по наличию двух несовершеннолетних детей. В военкомате отказываются ставить отсрочку и выдавать военный билет без прохождения вышеупомянутой медкомиссии по снятию статьи. Как быть в данной ситуации?
, вопрос №5057091, Александра, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 24.10.2026