Какие документы предоставить для снятия ограничений по операциям?
Чтобы мы могли снять ограничения, пожалуйста, пришлите документы по операциям за последние 7 дней — например, договор, квитанцию, выписку из банка-отправителя.
Чтобы мы могли снять ограничения, пожалуйста, пришлите документы по операциям за последние 7 дней — например, договор, квитанцию, выписку из банка-отправителя.
Здравствуйте. Вам нужно отправить банку документы, которые объясняют, откуда взялись деньги на счете и на что вы их тратили в течение последних 7 дней. Банк обязан проверять операции в рамках закона о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ), и ваша задача — доказать, что деньги имеют законное происхождение.
Что именно нужно сделать:
-Посмотрите историю операций за последние 7 дней. Выпишите все значимые зачисления и списания. Банк интересует экономический смысл: кто, за что и на каком основании перевел вам деньги, или кому и за что заплатили вы.
-Подберите документы к каждой крупной операции. Если операций много, сгруппируйте однотипные (например, «поступления зарплаты от двух работодателей» или «ежедневные переводы маме»).
-Напишите пояснительное письмо. Это самый важный документ. В нем нужно простым текстом описать суть операций, к которым у вас нет бумажных договоров.