Что делать, если мошенники под видом юристов обещали вернуть деньги с зарубежной биржи?

Question

Здравствуйте, Анна! Если в двух словах, то просто - развели мошенники. Развели так, что не знаю еще как материально выходить из этой ситуации. В марте месяце этого года я имела небольшой опыт инвестиций на зарубежной бирже под руководством брокера. Когда попыталась закрыть счет и вывести деньги, то оказалось все не так просто. Я смирилась и просто закрыла эту тему. Через два месяца, выполняя заказ с помощью нейросетей, я оказываюсь на площадке где мой доход отражается в долларах. Менеджер объяснил, что раньше они работали на ней, но сейчас оставлять это нельзя и подключает к решению вопроса юриста. В процессе общения с ним я рассказала о своём опыте взаимодействия с зарубежной биржей на что он ответил желанием помочь и вывести деньги. Не буду описывать все пути по которым водил меня этот Громов- Сусанин, но сумма оказалась не хилой. Она превысила сумму инвестиций на бирже в два и более раза. Во второй раз я сама поставила точку и отказалась от услуг. Печально? Не то слово!

Олег Стекольщиков · Answer

Галина, сейчас важно остановить дальнейшие переводы, даже если Вам снова обещают «последний платёж» за вывод, налог или разблокировку. Сохраните переписку, адреса сайтов, договоры, чеки и банковские выписки отдельно по первой площадке и по человеку, предложившему возврат. Составьте хронологию: кому, когда, сколько и каким способом перечислено. Обратитесь в свой банк, сообщите об обмане и попросите проверить возможность оспаривания конкретных операций; возврат нельзя гарантировать, особенно если деньги перечислялись Вами добровольно. Подайте заявление в полицию с приложением этих материалов, при личной подаче получите подтверждение регистрации. Не передавайте новым «помощникам» коды, доступ к банковскому приложению и деньги за гарантированное взыскание. Отказ от дальнейших услуг сам по себе не возвращает уже уплаченное: нужно установить получателей платежей и содержание договоров. Если предоставляли удалённый доступ к устройству, отключите его и смените данные доступа к финансовым сервисам с безопасного устройства.

Анастасия Макурина · Answer

В вашей ситуации важно не переводить больше деньги людям, которые обещают вернуть средства с зарубежной биржи. То, что за «юридическую помощь» вы заплатили сумму, в несколько раз превышающую первоначальные вложения, вызывает серьёзные подозрения. Сохраните переписку, договоры, чеки и банковские выписки, отдельно зафиксируйте платежи первоначальной платформе и людям, обещавшим возврат. Нужно проверить, кому именно ушли деньги и есть ли основания требовать их обратно. Пришлите названия биржи и юридической компании, а также уточните, каким способом вы переводили средства, — я помогу оценить возможные варианты действий. Консультация бесплатная. Мои контакты для бесплатной консультации. Gem Space links.gemspace.com/invite/Uridiceskaa-pomos-PS6hFsnMCfесли Telegram t.me/lawyerqw12 Max 79271459137 WhatsApp 79366138412

Правовед.RU · Answer

Переводы, которые уходили под видом оплаты услуг псевдоюриста, курсовой разницы и апостиля, можно требовать обратно как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ - то, что договора с получателями не было, этому не мешает. Схема, где перед самым выводом снова и снова просят доплатить, рассчитана на то, чтобы жертва платила дальше ради уже вложенных денег, а не оказывала реальную услугу - это признаки мошенничества по ст. 159 УК РФ. Переписка с обоими «юристами» и реквизиты переводов, сохранённые у Вас в телефоне, - главное доказательство и для заявления в полицию, и для требования о возврате денег, но личности тех, кто реально получал переводы на карты и филиппинский счёт, самостоятельно не установить. Чем дольше тянуть с фиксацией этой цепочки, тем выше риск, что переписка и профили на площадках, где Вы общались с «юристами», исчезнут, и доказать, кому именно уходили деньги, станет сложнее. Предлагаю оформить детальный разбор. Подготовлю для Вас: Текст заявления в полицию о мошенничестве, где учтены все эпизоды переводов и оба «юриста», для возбуждения проверки и официального запроса данных по счетам получателей. Порядок действий по взысканию неосновательного обогащения с получателей переводов на случай, когда их личность пока не установлена и выясняется через материалы полицейской проверки. Перечень доказательств из переписки и платёжных документов, которые нужно сохранить и приложить к заявлению и к иску.

Бесплатная консультация юриста

Что делать, если мошенники под видом юристов обещали вернуть деньги с зарубежной биржи?

Правовой разбор от Правовед