Что делать, если заблокировали счет в банке после вывода средств с букмекерской конторы?

Question

Со мной произошла такая ситуация: я ставил в конторе 1xbet и хотел вывести выигрыш. Часть операций по выводу средств (1xbet выводил деньги частями) были отклонены, и в итоге часть средств мне так и не вывели. Через несколько дней счёт в банке заблокировали по подозрению в мошенничестве и для разблокировки необходимо предоставить соответствующие документы. Что делать в этой ситуации? Являются ли эти деньги незаконными? Какие правовые последствия я имею?

Марина Заборовская · Accepted Answer

Здравствуйте, Валентин. Свяжитесь с банком. Лучше явиться лично в отделение и запросите официальное уведомление с указанием причины блокировки и перечня требуемых документов. Банк обязан дать такой ответ в течение 5 рабочих дней. Подготовьте ответ. В установленный банком срок (обычно 7 рабочих дней) соберите и направьте документы и пояснения. В пояснениях можно указать, что это ваши личные деньги, которые вы использовали для ставок. Лучше честно указать, что делали ставки на сайте 1xbet (зарегистрированном за рубежом), что выигрыш переводился частями на вашу карту/ Укажите источник происхождения средств с которых делали ставки. (зарплата, накопления, иной легальный доход) и приложите подтверждения (справка 2-НДФЛ, выписка по зарплатному счёту, декларация 3-НДФЛ). Также приложите скриншоты из личного кабинета 1xBet (история пополнений, ставок, выводов — желательно, чтобы был виден ваш логин/ID)/ После предоставленных пояснений банк либо разблокирует счёт, либо расторгнет договор с выдачей остатка средств наличными или переводом на другой счёт (Согласно 115-ФЗ). Если мой ответ вам был полезен, можете «отблагодарить юриста» любой суммой в моем профиле