Здравствуйте. Была серия переводов на псевдоброкерский счёт, последний в августе. Возбуждено уголовное дело, процесс без какого-либо движения. Реально ли в данной ситуации добиться определенного успеха? Есть адреса криптокошельков, номера банковских карт получателей
Здравствуйте, Александр. Добиться результатов по уголовному делу возможно, однако многое зависит от того, насколько оперативно следствие устанавливает получателей денежных средств и отслеживает их дальнейшее движение. Наличие номеров банковских карт и адресов криптокошельков является важной информацией, которая может помочь установить причастных лиц и найти похищенные средства.
Рекомендую направить следователю письменное ходатайство с требованием установить владельцев банковских счетов, проверить движение денежных средств, отследить криптовалютные транзакции и принять меры к розыску и аресту имущества причастных лиц. Если расследование фактически не ведётся, согласно ст. 124 УПК РФ Вы вправе обжаловать бездействие следователя руководителю следственного органа или прокурору.
Также необходимо проверить, признаны ли Вы потерпевшим, какие следственные действия уже проведены и имеются ли основания для предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела. При этом даже установление получателей переводов не гарантирует возврата денег.
Для анализа материалов уголовного дела, подготовки ходатайств следователю и жалобы на бездействие следствия приглашаю Вас на платную персональную консультацию через кнопку «Общаться в чате». Все дополнительные вопросы рассматриваются только в рамках персональной консультации.
Если мой ответ был Вам полезен, буду признателен за благодарность любой суммой через кнопку «Отблагодарить юриста» в моём профиле.
Александр, для проверки реального движения дела полезно перевести имеющиеся сведения в конкретное письменное ходатайство. Приложите перечень переводов: дата, сумма, банк и получатель; для криптовалюты укажите сеть, адрес и идентификатор каждой транзакции. Сохраните исходную переписку и выписки. Одного адреса кошелька недостаточно, чтобы установить личность его владельца.
В ходатайстве просите приобщить эти материалы и выполнить конкретные действия для проверки получателей и движения денег. По статьям 121 и 122 УПК РФ ходатайство при предварительном расследовании разрешается сразу, а если это невозможно, не позднее трех суток со дня заявления. Следователь должен вынести постановление и довести решение до вас. Это срок решения по ходатайству, а не обещанный срок раскрытия преступления или возврата денег.
Если ответа нет, приложите копию ходатайства и подтверждение его подачи к жалобе прокурору либо руководителю следственного органа. При жалобе именно на нарушение разумного срока просите определить действия для ускорения расследования и сроки их выполнения: это предусмотрено частью 2.1 статьи 124 УПК РФ при удовлетворении такой жалобы.
Вы уже получали постановление о признании потерпевшим и подавали следователю письменные ходатайства?
Здравствуйте, Александр!
Возвращайте свои деньги.
В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.
Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
