8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если каппер требует перевести деньги за прогноз на карту?

Здравствуйте, чел сказал буду давать прогноз на ставки, поделим 50/50 свои 500руб поставил залетело, потом 2к залетело, он просит ему 1,5к перевести. Карту дал рб говорит военная по номер карты перевод говорил можно и на рф карту, но вдруг карта грязная

, Андрей, г. Москва

Здравствуйте. Если Вы считаете, что могут быть проблемы в связи с этими переводами, тогда лучше не переводить, чтобы потом, допусим, в рамках ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» карту у Вас просто не заблокировали и не пришлось давать объяснения.

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Как юридически грамотно разделить имущество при разводе и покупке новой квартиры?
Здравствуйте, хочу развестись с мужем. Муж всегда психологически подавлял, что он не признает и не собирается, но при этом прекрасно материально и функционально поддерживал семью. Я после брака пробыла в 2х декретах подряд, сейчас нашим детям 13 и 15 лет, потом устроилась на работу. Деньги в общий котел можно сказать не собирали, каждый платил со своей карты, на нем как правило были крупные расходы и покупки (квартиры, ремонты, мебель, участок, стройка, ремонт, авто), комм. платежи, на мне текучка + содержание детей (одежда, здоровье, образование, уют) +самосодержание. Сейчас из имущества - он построил дом 110 кв.м. на участке 15 соток (~8-10 млн), в браке поменял машину с лады на опель 2011 года, в браке купил сначала 1кмн. кв., вложив средства от продажи своего имущества , купленного до брака, потом с помощью мат капитала мы переехали в 3кмн. квартиру (68,4 метра~7-8 млн). Есть загородный участок в СНТ с колодцем и электричеством (тыс. до100). Технику, мебель не считала. Так вот муж, считающий, что я недостаточно участвовала в построении недвижимости для семьи предлагает мне при разводе дать 1млн на первый взнос для покупке своей квартиры. Мод 3комнатная, в которой на всех 1,4 доля по его расчетом разойдется детям. На его дом говорит, я претендовать не должна. Я сейчас нашла интересный вариант квартиры, который может скоро уйти и я хочу купить ее будучи в браке с нотариальным согласием мужа на покупку. Но я не хочу после 15 лет жизни получить только квартиру в ипотеку, которую мне надо будет еще и самой выплачивать. Нормально ли мне будет предложить договориться с мужем поделить имущество по соглашению или брачному договору, где я не претендую на дом с участками, но хочу получить компенсацию деньгами, чтобы выплатить ипотеку, купить себе машину и сделать ремонт. Жить я пока собираюсь в любом случае в 3комнатной. По детям готова на проживание оставить ему сына, а с собой дочь. С двумя мне будет сложно, а он вообще угрожает, что детей мне не отдаст. Вобщем, я хочу купить квартиру и получить от него 1 млн первого взноса, но мне нужно сформулировать предложение, в котором юридически обоснованно можно поделить имущество по договоренности. Если он будет настаивать на том, что мне только миллион и детей он забирает, как мне тогда действовать? Спасибо
, вопрос №5057179, Юлия, г. Псков
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли закрыть счета в банке после блокировки карты за переводы в казино?
Здравствуйте, заблокировали карту озон ,из-за игры в казино(переводы)я особо этой картой не прльзуюсь ,можно ли оставить ее заблокированной ,но у меня есть еще кредитная карта в этом банке ,ее тоже заблокировали ,можно вообще закрыть эти счета и больше не пользоваться ими и не разблокировать их
, вопрос №5055624, Ольга, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если на мою карту перевели деньги за мошенническую сделку?
Друг попросил карту на два платежа и один из них оказался мошенническим денег у меня денег я сразу снял и отдал другу друг говорит не вернет у меня столько нет там 100 тысяч и тот кто закинул на мою карту на меня заявление хочет написать: В Отдел полиции МВД России по адресу: ул. Володарского, д. 39, г. Воронеж, 394006 от: Ликхон Мд гражданина иностранного государства телефон: +7 906 589-08-47 адрес проживания в Российской Федерации: ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ 15 сентября 2026 года я связался с человеком через мессенджер Telegram для обмена российских рублей (RUB) на криптовалюту USDT. Договорённость заключалась в следующем: я должен был перевести российские рубли на указанный им российский банковский счёт, после чего он должен был перевести мне соответствующее количество USDT на мой Bybit UID: 103579118. Официальный P2P-ордер в Bybit между нами не создавался. Договорённость и переписка происходили через Telegram. Я перевёл денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на банковский счёт/номер телефона, указанный получателем: Т-Банк, номер телефона +7 988 445-17-54, получатель — Джамалутдин Шамилевич С. После получения денежных средств данный человек USDT мне не перевёл. После этого я связался с владельцем банковского счёта. Он сообщил, что денежных средств у него нет, и возврат денежных средств не произвёл. У меня имеются подтверждение банковского перевода, переписка в Telegram, сведения о Telegram-аккаунте, банковские реквизиты получателя и другие материалы, подтверждающие обстоятельства произошедшего. Прошу: 1. Принять и зарегистрировать моё заявление в установленном законом порядке. 2. Провести проверку по изложенным обстоятельствам. 3. Установить лицо, получившее денежные средства. 4. Дать правовую оценку действиям указанного лица и при наличии оснований принять предусмотренные законом меры. 5. Сообщить мне о результатах рассмотрения заявления. К заявлению прилагаю: * подтверждение банковского перевода; * скриншоты или копию переписки в Telegram; * данные Telegram-аккаунта; * данные банковского счёта или номера телефона получателя; * иные имеющиеся доказательства. Я готов предоставить дополнительные сведения и дать объяснения по данному факту. Дата: 30 сентября 2026 года
, вопрос №5052555, Джамал, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерен ли отказ ЗАГСа в регистрации брака при наличии медицинского документа с электронной подписью?
Эта подпись же имеет юридическую силу, почему в ЗАГСе вдруг не имеет? дрес: г.Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 33, корп. 1,лит. А., пом.5Н,195027 Контакты: Адрес: г.Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 33, корп. 1,лит. А., пом.5Н,195027 телефон: 8 (812) 290-66-92 e-mail: info@ivanovylaw.com Категориии граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи: 1. Граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, предусмотренной Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ от 24.11.2011, Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2007 № 710-2 «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге», иного действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 2. Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда. 3. Участники Великой Отечественной войны, боевых действий, жители блокадного Ленинграда. 4. Лица, достигшие возраста 75 лет и старше. 5. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, дети, супруги и родители погибшего. 6. Несовершеннолетние лица, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, если они обращаются по вопросам, связанным с осуществлением опеки и попечительства. 7. Усыновители и лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка. 8. Лица по направлениям муниципальных образований, политических партий и депутатов всех уровней. 9. Лица – получатели помощи по программам благотворительных организаций/фондов по направлениям этих организаций/фондов. 10. Члены общественных организаций по направлениям этих организаций. 11. Журналисты периодических изданий, телевидения, радио. 12. Иные лица по решению Президента коллегии и Руководителя негосударственного центра бесплатной юридической помощи. Виды бесплатной юридической помощи, которые оказываются центром: - Правовое консультирование в устной и письменной форме. - Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. - Установление и развитие сотрудничества негосударственного центра бесплатной юридической помощи с органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими и общественными организациями в целях координации усилий по совершенствованию системы обеспечения законных прав и интересов граждан. Правовые вопросы, по которым центром оказывается бесплатная юридическая помощь: - Заключение, изменение, расторжение признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, оспаривание государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи). - Признание права на жилое помещение, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи). - Приватизация жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи). - Признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи). - Защита прав потребителей (в части предоставления медицинских и иных социально значимых услуг). - Отказ работодателя в заключение трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя. - Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью. - Установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов. - Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий. - Договоры ренты, в том числе пожизненного содержания с иждивением. - Ограничение дееспособности и лишение дееспособности. - Обжалование нарушений прав и свобод гражданина при оказании психиатрической помощи. - Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов. - Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. - Иные виды правовой помощи по решению Руководителя негосударственного центра бесплатной юридической помощи и Президента Коллегии. Лица, которые осуществляют бесплатную юридическую помощь: - Азаматов Надирбек Арсланбекович - Сазонов Владимир Дмитриевич - Рыкунов Александр Анатольевич Министерство юстиции Российской Федерации Адрес: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1 Справочная: 8 (800) 303-30-03 EngСчетчик Спутника О министерстве Новости Деятельность Документы Правовая информация Открытые данные Подписка Контакты Контакты для СМИ Отправить обращение через сайт Сообщить об ошибке О сайте Карта сайта Об использовании информации Официальные сетевые ресурсы Приветствую! Готов ответить на Ваши вопросы. Обращаю внимание, что предоставляемая информация имеет справочный характер и не может рассматриваться в качестве официального ответа на обращение гражданина в контексте Федерального закона № 59-ФЗ. Через чат-бот можно записаться на очный прием для получения государственных услуг в центральном аппарате Минюста России Добрый вечер. Хотели уточнить один момент. Хотели зарегистрировать брак по ускоренной процедуре в связи с состонием здоровья одного из заявителей (у молодого человека диагноз рак 3 стадии, 10 числа назначена госпитализация). В ЗАГСе по телефону сказали придти с документами, подтверждающими диагноз и госпитализацию, но не уточняли что конкретно им нужно. На месте начальница ЗАГСа отказалась регистрировать, тк документ от врача был подписан электронной подписью. Заявила, что документ с такой подписью недействителен. Ей нужно направление на госпитализацию с подписями, печатью и датой госпитализации. Но в медучреждениях таких документов, какой она запросила, попросту не выдают. На направлении (ф-057у) только подписи с печатями и диагноз. Дата госпитализации на документе, который подписан ЭЛП и который начальница ЗАГСа назвала недействительным. Хотя везде он действителен, о чем нам и сказали в онкоцентре. Госпошлину уже успели заплатить. Времени бегать бумажки выбивать уже нет. Операция калечащая предстоит и после нее человеку явно будет не до беготни с оформлениями. Вот как быть в этой ситуации? Начальница ЗАГСа насколько правомерно отказала на основании того, что документы ЭЛП подписаны? Эта подпись же имеет юридическую силу, почему в ЗАГСе вдруг не имеет? Или нам соврали?
, вопрос №5052018, Матлуба, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как разблокировать счета после внесения в список ЦБ по 161-ФЗ?
Дал свою карту в пользование знакомому, на эту карту был совершен перевод 50000т.р с карты военнослужащего У этого военнослужащего за частые переводы и подозрение активности заблокировали учетную запись, через две недели я попал в список ЦБ по статье N161-Ф3 по переводам без добровольного согласия Что мне сделать, чтобы разблокировать мои счета и картаы и чтобы меня удалили из списка ЦБ?
, вопрос №5051328, Кристина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 17.10.2026