8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Является ли ООО CRIFIN мошенниками?

Здравствуйте OOO CRIFIN ,это мошенники или нет?
, Екатерина, г. Новосибирск

Правовой разбор от Правовед

Актуально на 09 октября 2026

Организация OOO CRIFIN не является официальным банком, и ее утверждения вводят в заблуждение: по ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» осуществлять банковские операции вправе исключительно организации с действующей государственной лицензией Банка России. Исход проверки зависит от наличия сведений об этой компании в официальном реестре кредитных организаций и списке лиц с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Подобные структуры часто требуют предварительные платежи за выпуск карты, комиссию или страховку, что при переводе средств оборачивается их безвозвратной утратой, однако безопасность полностью сохраняется, пока отправка денег и реквизитов остановлена.

В детальном разборе:

  • Порядок проверки реквизитов OOO CRIFIN по реестрам Банка России и налоговой службы, чтобы выявить фиктивные данные компании до заключения каких-либо соглашений.
  • Готовый текст обращения в Банк России и правоохранительные органы, чтобы зафиксировать незаконное использование банковского статуса и прекратить дальнейшие звонки с их стороны.
  • Инструкцию по защите персональных данных, чтобы исключить оформление займов на Ваше имя, если паспортные сведения уже были им переданы.

Деньги еще не отправлены, поэтому обезопасить себя от финансового ущерба можно без судебных споров.

Доброе утро!

Да, OOO CRIFIN (чаще встречается написание OOO GRIFFIN или OOOGRFIN) — это мошенническая схема. 
Ключевые признаки, которые указывают на обман:
-Отсутствие в реестре ЦБ РФ. В официальном перечне кредитных организаций Банка России нет компании с таким названием.
-Не является банком. Это просто общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое не имеет права осуществлять банковские операции.
— Типичная схема обмана. Жертве дистанционно «одобряют» крупный кредит или карту с высоким лимитом, но перед получением требуют оплатить её выпуск, активацию или курьерскую доставку. Настоящие банки никогда не берут плату за доставку карты — она бесплатна.
— Отсутствие прозрачной информации. 

Надеюсь мой ответ был Вам полезен. Буду признательна, если Вы нажмете на «плюсик» под моим ответом. Заранее спасибо!

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Можно ли переоформить декретные выплаты на себя после увольнения и как начисляются алименты?
Здравствуйте, такая ситуация , мы с мч не в браке , мне рожать в январе , на работе я на декретном месте нахожусь , после выхода моей декретницы меня скорей всего уволят , тк нет мест куда перевести ( на работе так уволили девочку что только родила в июле , она также была на декретном месте и ее декретница вышла ) она оформляет выплаты от работы на мужа , я думала также расписаться и оформить на мужа , но у нас возникли с ним разногласия по поводу этих выплат , он хочет оставшиеся деньги забирать себе или делить между нами , а я хочу чтобы всеми выплатами распоряжалась я , тк в декрете находиться буду я , а не он , у него будет зп вот пусть и тратит ее куда хочет, теперь мои вопросы , смогу ли я как-то переделать выплаты на себя , если мы сначала оформим их на мужа , если меня например уволят ? И в случае если выплаты будут на мужа , при разводе , что будет с этими выплатами точно также смогу ли я их переделать при этом не работая находясь в декрете и как будут начисляться алименты на меня и Ребенка если подам , 25% на одного ребенка или это считается на мать и ребенка ? И такой вопрос , если меня уволят , выплаты будут на меня оформлены , сфр будет выплачивать мне до 1.5 лет прожиточный 27000 или нет ?
, вопрос №5050707, Светлана, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Является ли мошенничеством оплата карты в ООО Груп Финанс?
Здравствуйте я сегодня оплатил 1250 груп ооо груп финанс карту через почту получить это машеники или нет Здравствуйте я сегодня оплатил 1250 груп ооо груп финанс карту через почту получить это машеники или нет
, вопрос №5049184, Мелентьев Дмитрий Николаевич, г. Сочи
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если персональные данные и паспортные сведения оказались в открытом доступе?
искал про себя информацию в интернете, нашел сайт, на котором можно найти мой снилс, серию номер паспорта, адрес проживания, даты поездок, родственников и прочее, таких баз много, что делать? боюсь о своей безопасности, ведь любой может узнать эту информацию, в том числе мошенники или те кто хотят причинить вред
, вопрос №5048921, Ярослав, г. Барнаул
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вывести деньги из терминала OmniLedger и проверить требования об оплате?
Здравствуйте, я инвестировала деньги в торговый терминал OmniLedger, спустя 20 дней прислали уведомление о том, что нужно оплатить страховку из-за превышения суммы на счёте. Я её оплатила неправильно, сказали, что можно закрыть счёт. Со мной связался сотрудник безопасности. Девушка просила найти доверенное лицо и через него вывести деньги. Я ей показывала банки своей мамы и тёти. Через них мы проверяли моё кредитное плечо. Мне прислали сообщение ниже, это правда или уловки мошенников? Я смогу вывести деньги или ещё один кредит оформят на мою маму, если буду следовать её указаниям? В связи со сложившейся ситуацией относительно РФ постановлением регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введён специальный регламент. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета
, вопрос №5048498, Вероника, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Стоит ли доверять вакансии по сборке БПЛА с сопровождением до контракта с МО?
Здравствуйте, нашел вакансию на авито по сборке бпла. Называется "страна возможностей" они сопровождают меня до подписания контракта с МО. Встречают в Питере, билеты покупают, заселяют, платят суточные на время прохождения мёд комиссии, потом контракт с МО и учеба три месяца с питанием, проживанием и довольствием денежным аж 220 тысяч, потом на выбор Екб, Ростов, или Воронеж. Там якобы буду собирать бпла. И зп ещё больше. Как думаете это кидалово или нет?
, вопрос №5046766, Вадим, г. Краснодар
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 09.10.2026