Что делать, если работодатель обвиняет в присвоении денег и требует их вернуть?

Добрый день!

В вашей ситуации ключевым является то, что при споре о присвоении денег, вверенных работнику, работодатель должен доказать в суде как факт причинения прямого действительного ущерба, так и вашу вину, а также соблюсти обязательный порядок истребования письменного объяснения и издания распоряжения о взыскании в месячный срок (ст. 238, 247, 248 ТК РФ); если сумма превышает ваш средний месячный заработок, взыскание возможно только через суд, при этом ваши сохранённые доказательства (переписка с туроператором о зачёте 100 000 ₽, перевод 15 000 ₽ работодателю, подтверждения трудовых отношений) имеют решающее значение для защиты, а отсутствие письменного трудового договора не лишает вас статуса работника, поскольку факт допуска к работе с ведома работодателя это подтверждает. Уголовный риск по ст. 160 УК РФ существует только при доказанном прямом умысле на безвозмездное обращение вверенных денег в свою пользу, поэтому в ответ на требования немедленно вернуть деньги и угрозы полицией не следует признавать долг и передавать средства без письменного анализа всех операций; рекомендуется письменно запросить у работодателя детализацию каждой спорной суммы с приложением первичных документов, продолжать фиксировать всю переписку, а в случае подачи заявления в полицию — незамедлительно заявить о наличии гражданско-правового спора, представив свои доказательства и воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ), после чего обжаловать любые незаконные действия в прокуратуру и суд. Что касается стоимости консультации, то в российских регионах устная консультация с изучением документов обычно стоит от 3 000 до 7 000 ₽, письменное заключение — от 7 000 ₽, однако точную цену следует уточнять у конкретного юриста, специализирующегося на трудовых спорах, с учётом объёма ваших материалов.

Если вам нужна более подробная информация по этому вопросу — напишите мне в личные сообщения pravoved.ru/private/chat/.

Если мой ответ помог Вам, буду благодарен за положительную оценку — её можно поставить, нажав на “+” под ответом. Удачи!

Здравствуйте. 

Работодатель пугает вас статьей 160 УК РФ (Присвоение или растрата) или статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Однако для возбуждения уголовного дела полиции необходим состав преступления — умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу.

В вашей ситуации уголовные риски минимальны, так как у вас есть доказательства отсутствия корыстного умысла. 

В доказательства у вас имеется  переписка с туроператором доказывает, что деньги ушли контрагенту  и пошли на оплату бизнес-расходов, а не легли к вам в карман. Это гражданско-правовой спор или предпринимательский риск ИП, но никак не хищение . 

Если требуется более подробнее разобрать вашу ситуацию или составить документы-пишите в личных сообщениях («Общаться в чате»). 

Здравствуйте. Да, по такой ситуации проконсультировать могу. По описанию я бы не говорил, что здесь автоматически имеется хищение: необходимо разбирать каждую из предъявляемых работодателем сумм отдельно и смотреть движение денег и Ваши полномочия.

С точки зрения уголовного права потенциально работодатель может ставить вопрос о присвоении или растрате по ст. 160 УК РФ, поскольку речь идёт о денежных средствах, которые могли быть вверены работнику. Но для уголовной ответственности необходимо доказать именно хищение — то есть умышленное противоправное обращение вверенных денежных средств в свою пользу или пользу других лиц. Если 15 000 ₽ Вы действительно перечислили работодателю, а 100 000 ₽ ушли непосредственно туроператору и были им зачтены, это принципиально важные обстоятельства: по этим операциям необходимо сопоставить банковские документы, переписку и основание платежей. При этом по суммам, которые Вы считаете невыплаченной заработной платой, также нужно быть осторожной: наличие долга работодателя по зарплате само по себе не даёт работнику права самостоятельно удерживать поступившие от клиентов деньги в счёт зарплаты.

Что касается взыскания 150 000 ₽ как ущерба, работодатель не вправе просто назвать сумму и потребовать оплатить её в тот же день. По ст. 247 ТК РФ он обязан установить размер ущерба и причины его возникновения, провести соответствующую проверку и затребовать у Вас письменное объяснение. По общему правилу ответственность работника ограничена средним месячным заработком по ст. 241 ТК РФ, а полная материальная ответственность возможна только в предусмотренных законом случаях. Если сумма превышает средний месячный заработок и Вы добровольно её не признаёте, взыскание производится через суд, а не просто по требованию работодателя.

Сейчас я бы не советовал признавать долг, подписывать расписки или перечислять спорные суммы только из-за угроз обращения в полицию. Сохраните всю переписку в первоначальном виде, банковские выписки и чеки, документы по каждой брони, переписку с туроператором по 100 000 ₽, сведения о начисленной и фактически выплаченной зарплате, а также любые документы, подтверждающие Ваши должностные обязанности и порядок работы с деньгами клиентов. Отдельно желательно получить копии трудового договора, должностной инструкции и договора о полной материальной ответственности, если такой вообще заключался.

Если работодатель подаст заявление в полицию, само заявление ещё не означает возбуждение уголовного дела. По ст. 144–145 УПК РФ сначала проводится проверка сообщения, в ходе которой могут запросить объяснения и документы, после чего принимается процессуальное решение. В таком случае важно с самого начала представить документы по каждой спорной операции и не давать неподготовленных объяснений, которые затем могут быть истолкованы против Вас.

Можете прислать имеющуюся переписку с работодателем, банковские операции, документы и переписку по 100 000 ₽, сведения по 15 000 ₽ и подтверждения невыплаченной зарплаты. Я разберу каждую предъявляемую сумму отдельно, оценю уголовные и трудовые риски и подскажу, какую позицию сейчас правильно занять в переписке с работодателем. По стоимости консультации сориентирую отдельно.

Добрый день!

Само по себе утверждение работодателя о присвоении денег и его требование немедленно вернуть названные суммы не доказывают ни хищение, ни наличие у работницы долга. Для уголовно-правовой оценки важно, были ли деньги вверены ей и обращала ли она их в свою пользу противоправно и с корыстной целью. Для взыскания ущерба в рамках трудовых отношений работодатель должен установить прямой действительный ущерб, его размер и причины возникновения, а также соблюсти предусмотренную процедуру. По изложенным фактам нельзя достоверно установить, есть ли в ваших действиях состав преступления или обязанность возместить конкретную сумму: для этого нужно исследовать каждую операцию отдельно. Переписка с туроператором, банковские документы и подтверждение перевода работодателю могут иметь существенное значение, но сами по себе не предрешают итоговую оценку.

Если вы лишь переводили деньги туроператору, ошибочно направили платеж либо перечислили сумму работодателю, эти обстоятельства требуют проверки и сопоставления с документами по каждой операции. Они сами по себе не позволяют заключить ни о присвоении, ни об отсутствии преступления. В частности, переписка о зачёте 100 000 рублей в счёт штрафа может быть важна для установления назначения и дальнейшей судьбы платежа, но окончательный вывод зависит от полного содержания переписки и финансовых документов. Пленум Верховного Суда отдельно разъясняет: при совершении присвоения или растраты несколькими лицами необходимо устанавливать конкретные действия каждого участника; исполнителем преступления по статье 160 УК РФ может быть только лицо, которому имущество было вверено. Это не означает, что уголовную ответственность в принципе исключает участие иных лиц: их роль оценивается отдельно. Таким образом, риск проверки или обращения работодателя в полицию исключить нельзя, но по изложенным сведениям оснований утверждать, что вы совершили преступление, недостаточно. Заявление работодателя и названные им суммы не заменяют установления обстоятельств и доказательств.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате (с изменениями и дополнениями) — разъяснения о признаках присвоения и растраты; разъяснения о действиях соучастников и признаках исполнителя по статье 160 УК РФ.

Для расширенной консультации и подготовки документов напишите мне в личный чат.