Здравствуйте, мою девушку заблокировали по 161 ФЗ,была сделка с мошенников в Crypto Bot p2p площадки в телеграмм,я выступал в роли продовца,а он покупателя,ему была продана USDT и он написал в свой банк что его средства с банка Газпромбанк списаны без ведома покупателя ,банк отправил в ЦБ РФ информацию,что я мошениик,все доказательства есть о проведенин сделки в Crypto bot,скажите как быть в такой ситуации
Здравствуйте, Эдуард!
Необходимо подавать в банк, в ЦБ соответствующие заявления с приложением всех подтверждающих сделку документов.
Если заявление не будет удовлетворено, то надо обращаться в суд.
Если Вам требуется подробная консультация или подготовка документов по этому или какому-либо иному Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».
Все мои консультации являются исключительно авторскими, основанными на профессиональных знаниях и личном опыте. При консультировании и подготовке документов не пользуюсь нейросетями (искусственным интеллектом).
Эдуард, сначала уточните, кого именно включили в базу Банка России и на чей счёт пришли деньги: в начале Вы пишете о девушке, затем о себе как продавце. Заявление об исключении подаёт лицо, чьи реквизиты ограничены.
Получите от банка письменное уведомление об основании ограничений. При включении сведений в базу по ст. 27 Закона № 161-ФЗ можно обратиться за исключением через обслуживающий банк либо непосредственно в Банк России. Приложите подтверждение заявки P2P, переписку, движение USDT, банковскую операцию и данные о том, кто фактически платил. Особенно важно, совпадал ли отправитель рублей с покупателем криптовалюты: при оплате третьим лицом одной квитанции площадки недостаточно.
Наличие сделки с криптовалютой не доказывает автоматически ни мошенничество, ни законность происхождения перечисленных рублей. Не возвращайте деньги на новые реквизиты из переписки без выяснения обстоятельств. Если поступило сообщение о хищении, защиту по уголовному материалу нужно вести отдельно от заявления в ЦБ.
Официальный порядок: cbr.ru/contactBR/161-FZ/
