Что делать, если заблокировали счет после перевода денег в зарубежное казино?

Здравствуйте. 
Какая указана причина блокировки? 
компрометация данных или 115фз?
Если вам так будет удобнее — можете написать мне в личный чат по данному вопросу. 

Добрый день, Кадим !

Блокировка счетов после перевода в пользу нелегального онлайн-казино обычно связана с одной из двух причин:

• срабатыванием антифрод-системы по 161-ФЗ (если карта получателя числится в базе дропперов ЦБ РФ)
• либо ограничением дистанционного банковского обслуживания (ДБО) по 115-ФЗ и 244-ФЗ (запрет переводов в пользу нелегальных организаторов азартных игр).

Возникло несколько вопросов, ответы на которые позволят наиболее точно Вас проконсультировать:

1. Какой именно статус ограничения указан банком?

2. Заблокирован только доступ в «СберБанк Онлайн» (ДБО), приостановлено действие конкретной карты или банк уведомил о внесении реквизитов в базу данных Банка России о подозрительных операциях (по ст. 9 161-ФЗ)?

3. Как именно выглядела операция? Сохранились ли скриншоты чека, переписки или личного кабинета площадки?

I. Что можно сделать в данной ситуации ?

• Написать обращение в банк (можно онлайн) или посредством очного посещения отделения Сбербанка с паспортом. Потребуйте от сотрудника письменную выписку или официальное уведомление с указанием точной нормы права, на основании которой введены ограничения (115-ФЗ, ст. 9 161-ФЗ или внутренние правила комплексного банковского обслуживания).

II.Правовая квалификация и подготовка пояснений:

• Если блокировка по 161-ФЗ (база дропперов ЦБ): Подайте заявление в банк об исключении сведений из базы данных Банка России, а также через интернет-приемную ЦБ РФ («Запрос на исключение сведений о переводах без согласия клиента»). Поясните, что вы являлись отправителем, а не дроппером (получателем украденных средств).
• Если ограничение по 115-ФЗ / 244-ФЗ: Подготовьте письменное пояснение экономического смысла операции и источник происхождения средств (справка 2-НДФЛ, выписка о зарплате).Приложите документы, подтверждающие легальность происхождения денег на счете.

IV. Распоряжение остатком средств:

• Если банк отказывает в разблокировке ДБО, вы имеете право закрыть счета на основании ст. 859 ГК РФ. Банк обязан выдать остаток денежных средств через кассу либо перевести их по вашим реквизитам в другой банк в течение 7 дней с момента подачи заявления о расторжении договора.