Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Что делать, если деньги списались с кошелька Trust Wallet после требования AML-проверки?
Создал кошелек на мекс потом создал кошелек в траст валет, был помощник(консультант) , положил 1000 долларов и уходит в стейдинг на 10 дней в траст валет, потом хотел вывести денги на мекс, с траст Валлетта деньги списались а в мекс так и не попали ,пришло письмо в спам что деньги арестовали AML и что бы деньги разморозились надо для проверки закинуть 200 долларов на траст валет и когда я туда деньги закинул то оттуда деньги тоже ушли, но я их не куда не отправлял
, Владимир, рп. Тельма
Ответ команды Правовед
Консультация подготовлена: Юридическая команда Правовед
Актуально на 29 августа 2026
Вы столкнулись со стандартной схемой обмана: некастодиальные сервисы не блокируют активы через почтовые рассылки и не требуют проверочных платежей для разблокировки (ст. 159 УК РФ). Списание 200 долларов после пополнения указывает на то, что злоумышленники получили прямой доступ к управлению кошельком или подключили вредоносное разрешение смарт-контракта. Категорически не вносите новые средства и не используйте скомпрометированный адрес. Реальный правовой путь в этой ситуации - фиксация цепочки переводов и подача заявления в правоохранительные органы (ст. 141 УПК РФ), однако перспектива возврата напрямую зависит от установления владельцев конечных счетов через биржи.
В детальном разборе подготовлю для Вас:
Перечень необходимых доказательств, хэшей транзакций и данных переписки для приобщения к делу;
Порядок обращения в службу безопасности биржи для содействия расследованию;
Готовый текст заявления о преступлении в МВД.
В результате Вы сможете самостоятельно подать мотивированное заявление в полицию и зафиксировать обстоятельства хищения.
Хотела узнать про Единый центр кредитования, есть ли вообще такая организация?
Хотела узнать про Единый центр кредитования, есть ли вообще такая организация?
Здравствуйте! Хотела узнать про Единый центр кредитования , есть ли вообще такая организация? Подала заявку на кредит позвонили из ЕЦК заполнили анкету , кредит одобрили.Завтра должен приехать курьер привести карту, сказали надо положить 100 рублей и потратить это и есть активация карты и зачисляются кредитные деньги.Но меня смущает что в кабинете у них моя заявка на рассмотрении и на вопрос как получить кредитный договор ответили что он придет в кабинет , может такое быть ? Или это просто втюхивают дебетовые карты никакого кредита и нет.
, вопрос №5031206, Владимир, г. Сочи
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, такая ситуация:моя мама жила раньше в однушке в Белгороде с отчимом, умерла моя бабушка и дедушка и мама моя уступила квартиру внуку Андрею 25 лет так как он живя с девушкой на съемной квартире им дорого было платить за жильë, далее они расстались, он выгнал девушку сказав что жильё это его и так и остался жить один, квартиру моя мама то есть Бабу шкаф на него не подписала, она 4 года прожила в глухой деревне, боясь внуку сказать что я туда заезжаю, хотя у его родителей Андрея трешка в городе. Далее этот дом на 5 сестёр и они решили его все продать, за дом она моя мама получила 600 тыс и отдала деньги моему брату чтобы он строил дом на два хозяина, что она там тоже будет с отчимом дить, невестка участок записала только на себя не вписав никого ни брата, ни мать, ни отчима, и за доли речи не идёт. Далее брат со своей женой продать квартиру матери, мать так и не въехала в свою однушку в городе, где живёт внук нагло, а попросилась в пустующую однушку моего мужа, мы вроде дали добро, но я сейчас хочу чтобы они мря мать с отчисом за неделю переехали к себе, а Андрей внук в трёшку, так как они меня парафинят говорят, что одеваюсь уродски, за 4 года что я сижу дома как сказал мне муж СВО ошника я не сдала на права, и не получаю образование ещё дополнительно высшее, мне сейчас 42 года, я Юлия, и у моего мужа они просят вчетвером деньги на пиво, далее за жильё они хотят платить дешевле чтобы я пошла в соцзащиту, но жио не главное мама говорит мы же тебе когда ты была подростком я купила однушку, и вот внуку мы дали, я говорю но я же не внук, у тебя ещё есть две внучки, это мои дети и не успела договорить за третью внучку дочь брата, как мы с выскочкой это сказала, у ьрата де есть ещё Алина дочь, я поняла что у неё любовь сильная к сыну моему брату Серëге, и жто меня бесит. Но я не претендую на её однушку, раз такое ко мне отношение, то я хочу ей дать неделю и выселить её в законную однушку, а свою квартиру мужа сдавать на себя и нужды детей. Помогите мне в этом вопросе, правильно ли я поступаю, если я их выселю и всё у нас связь разрушиться, которой и так толком не было, так как я как будто чужая, но у меня есть свои дети о которых я должна думать. На участок я им денег дала 150 тыс, квартиру моя мама собирается продать, они собираются строить дом на два хозяина, так пусть тогда живёт у них в трёшке моя мама, что она делает в квартире мужа моего который на СВО, недавно они денег у мужа просили на пиво, муж сказал нет. До этого мама говорит денег нет, хотя от продажи дома было у неё 600 тыс, и 32 тыс она положила под проценты в банк, дала ей 10 тыс я, что мне делать, как правильно выставить их с квартиры мужа в которой они живут буквально неделю, помогите, знаю аотом мы не будем общаться, но я не понимаю хитрого плана невестки и брата, почему они напросились в квартиру моего мужа однушку пустующую, если у мамы есть своя квартира где живёт внук, и трёшка у брата, помогите.
, вопрос №5030739, Юлия, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Вывели средства с брокера на Траст валет и пришло сообщение на почту, что необходимо пройти тест Сатоши.Уважаемый клиент!
В этом письме мы сообщаем вам о необходимости пройти тест Сатоши для подтверждения права собственности на кошелек и обеспечения соответствия процедурам противодействия отмыванию денег.
Как пройти тест Сатоши:
Используйте адрес своего кошелька для получения средств (адрес, на который обычно поступают средства).
С этого адреса отправьте транзакцию на адрес вашего кошелька отправителя.
Сумма перевода должна составлять ровно 4 170 USDT.
Транзакция должна быть совершена одним переводом, без округления. Комиссия сети не должна включаться в указанную сумму.
Дождитесь подтверждения транзакции в блокчейне TRON.
Важная информация:
• До успешного завершения проверки исходящие транзакции с этого кошелька будут временно ограничены.
У вас есть 24 часа с момента получения этого электронного письма для завершения тестовой транзакции.
• Невыполнение теста в установленные сроки или несоблюдение инструкций может привести к временной блокировке или потере средств в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.
, вопрос №5029862, Денис, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Приветствую. Была абонентом Билайн (ТВ, интернет и сим карта в нагрузку, счет один). Тариф предоплатный. В начале месяца оплатила услуги, на счете еще сотня+. 10го числа перешла к МТС и сдала оборудование Билайну, телефонный номер перенесла в МТС. Через неделю, когда номер был перенесен, связалась с Билайном на счет перерасчета ден. средств. ОКАЗАЛОСЬ!!! Я в минусе на 153 рубля с копейками! Грозят заблокировать номер. Заказала детализацию. Платно. Ее не предоставили - якобы некорректно заполнено заявление. Пришла повторно заполнила. Спустя пару дней смс оповещение, что заявка выполнена и детализация на почте. ЕЕ НЕТ ТАМ!!! Звоню в поддержку - оказывается, когда отправляли - написали косорукие не маил, а маи ((( без латинского Л!!!!! Это уже маразм!!! Создается впечатление, что долг действительно искусственно создан (я симкой в период перехода вообще не пользовалась, ее даже в телефоне не было!!!), а теперь просто не могут предоставить детализацию.
, вопрос №5029623, Светлана, г. Обнинск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Куда жаловаться на недоставку положенных средств ухода инвалиду 1 группы?
Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я проживаю в городе Москва. Моя мама инвалид 1 группы.По программе маминой (ИПР) ей положены памперсы и пеленки, которые мы для мамы получали 4 года в районном ЦСО. Но с нового 2024 года, новая схема. Теперь заключили договор с Ресурсным центром для инвалидов, согласно которого должны привозить памперсы и пеленки на дом. НО доставка с января была только одина раз памперсы 90 шт из положенных 180шт. И пеленок, привезли 90 шт. По поводу довоза не достоющих памперсов, не однократно звонила в Ресурсный центр, там меня кормили обещаниями с марта 2024… в итоге, позвонили в конце мая 2024… и извинились, что довоза не планируется. Предложили, компенсацию за выкупленные памперсы в магазине. Но в магазине памперсы дорогие, а компенсируют до 1000 рублей и только при наличии чека. Я покупаю на Авито, но там чеков не дают. Дур дом! Сейчас предлагают получить за июнь, и то нужно приехать самим в пункт выдачи, который для нас, находится в другом районе Москвы. А на июль и август, вроде как привезут с доставкой после 20 го июня. Но что то веры в их слова у меня уже нет.
Подскажите пожалуйста, как мне поступить? и куда лучше написать жалобу, на этот произвол?
, вопрос №5028069, Александр, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.