Правовой разбор от Правовед
Вы столкнулись со стандартной схемой обмана: некастодиальные сервисы не блокируют активы через почтовые рассылки и не требуют проверочных платежей для разблокировки (ст. 159 УК РФ). Списание 200 долларов после пополнения указывает на то, что злоумышленники получили прямой доступ к управлению кошельком или подключили вредоносное разрешение смарт-контракта. Категорически не вносите новые средства и не используйте скомпрометированный адрес. Реальный правовой путь в этой ситуации - фиксация цепочки переводов и подача заявления в правоохранительные органы (ст. 141 УПК РФ), однако перспектива возврата напрямую зависит от установления владельцев конечных счетов через биржи.
В детальном разборе подготовлю для Вас:
- Перечень необходимых доказательств, хэшей транзакций и данных переписки для приобщения к делу;
- Порядок обращения в службу безопасности биржи для содействия расследованию;
- Готовый текст заявления о преступлении в МВД.
В результате Вы сможете самостоятельно подать мотивированное заявление в полицию и зафиксировать обстоятельства хищения.
Здравствуйте, Владимир!
В данной ситуации велика вероятность того, что это является мошеннической схемой. Рекомендуется прекратить с ними всякое общение.
Если Вам требуется подробная консультация или подготовка документов по этому или какому-либо иному Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».
Все мои консультации являются исключительно авторскими, основанными на профессиональных знаниях и личном опыте. При консультировании и подготовке документов не пользуюсь нейросетями и искусственным интеллектом.
При Вашем желании выразить свою благодарность, возможно это сделать по ссылке: https://pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/311687/
В вашей ситуации есть серьёзные признаки мошенничества: после пропажи средств из Trust Wallet вам предложили внести ещё 200 долларов для AML-проверки, а затем исчезли и эти деньги. Не переводите больше ничего — подобная «оплата для разморозки» может быть способом выманить дополнительные средства.
Сохраните адреса кошельков, хеши транзакций (TXID), письмо из спама и переписку с консультантом. Проверьте историю операций в блокчейн-обозревателе и обратитесь в официальную поддержку Trust Wallet: support.trustwallet.com. Если вы сообщали кому-либо секретную фразу или подтверждали неизвестные операции, кошелёк может быть скомпрометирован. Уточните, пожалуйста, переводили ли вы деньги сами или консультант получил доступ к кошельку, и есть ли у вас TXID списаний — это поможет оценить возможные варианты возврата. Консультация бесплатная.
Мои контакты для бесплатной консультации.
Gem Space links.gemspace.com/invite/Uridiceskaa-pomos-PS6hFsnMCfесли
Telegram t.me/lawyerqw12
Max 79271459137
WhatsApp 79366138412