Здравствуйте! Я оказалась в ситуации с брокером и криптовалютой, и еще думаю с другими мошенниками которые предлагают вывести деньги через банк с лицензии EMI, открыть счет платно во Вьетнаме например, через регулятор который находится в Африке , помогите пожалуйста разобраться
Здравствуйте, Елена. Как мне кажется это почти на 100% попытка выманить у вас ещё больше денег под видом комиссий, открытия счетов, налогов и т.п.
EMI — это лицензия электронных денег, ее выдают в Европе, но мошенники часто используют поддельные документы или названия несуществующих регуляторов.
Предложение открыть счет во Вьетнаме платно — это абсурд: ни один законный брокер не требует открывать счета в странах для вывода средств.
Напишите мне, какие именно операции вы совершали и какие документы у вас есть. Мы вместе попробуем.
Здравствуйте!
Описанная схема имеет явные признаки мошенничества с «возвратом средств». Лицензия EMI — это лицензия организации электронных денег, а не банковская и не брокерская лицензия. Она сама по себе не подтверждает ни существование Ваших средств, ни законность посредника.
Не переводите деньги за открытие счёта во Вьетнаме, «легализацию», налог, страховку, комиссию регулятора, AML-проверку или разблокировку. Настоящий брокер удерживает согласованную комиссию из выводимой суммы либо перечисляет средства на подтверждённый счёт клиента. Требование проводить вывод через зарубежные счета и «африканского регулятора» — типичный способ выманить новые платежи.
Что следует сделать:
прекратить платежи и не устанавливать программы удалённого доступа;
сохранить договоры, переписку, адреса сайтов, номера телефонов, чеки, банковские реквизиты и хеши криптотранзакций;
срочно сообщить банку о мошенничестве и попросить принять меры к возврату или блокировке средств;
подать заявление в полицию по факту мошенничества;
проверить брокера в реестре Банка России и списке компаний с признаками нелегальной деятельности, затем направить обращение через Интернет-приёмную Банка России.
Банк России рекомендует немедленно обращаться и в банк, и в полицию; при самостоятельном переводе возврат не гарантирован, поэтому действовать нужно как можно быстрее. Не передавайте никому пароли, seed-фразу, коды из СМС и данные карты. Рекомендации Банка России.
Для проверки можно представить названия компаний, сайты, номера заявленных лицензий и требования об оплате — без паролей и кодов доступа.
Если Вам необходим подробный разбор ситуации, оценка перспектив возврата денег или помощь в подготовке заявления, приглашаю Вас на платную консультацию — для этого нажмите кнопку «Общаться в чате».
Если мой ответ был Вам полезен, буду признателен за любую благодарность через кнопку «Отблагодарить юриста» в моём профиле.
