Максим, это мошенничество, и вы уже потеряли деньги. Объясню подробно, как устроена схема и что делать.
В чём обман
BlueBird Capital — это не настоящая биржа. Это фейковая торговая платформа, созданная для выкачивания денег. Настоящие биржи и брокеры не требуют платить за закрытие счёта, не штрафуют на $25 000 и не навязывают «кураторов».
Схема работает так:
Заманивание. Человек знакомит вас с «торговлей», вы вносите небольшую сумму ($100). Платформа показывает интерфейс, похожий на настоящий — графики, кнопки, баланс. Но за экраном нет реальных торгов. Деньги уходят на счета мошенников.
«Пробные сделки» — иллюзия. Вам показывают прибыль или убыток, но это просто цифры на экране. Реальных сделок не происходит.
Первое вымогательство — $2 950. Когда вы решили остановиться, «куратор» потребовал деньги за «информацию» и угрожал судом. Это вымогательство (ст. 163 УК РФ). Запись разговоров — психологическое давление, не более. Никакого иска в суд не будет, потому что сама деятельность незаконна.
Второе вымогательство — $2 200. «Поддержка» требует деньги за закрытие счёта и угрожает штрафом $25 000. Настоящие биржи закрывают счёт бесплатно по заявлению клиента. Это продолжение той же схемы — выкачать из вас как можно больше.
Угроза штрафом — блеф. Никакого «штрафа в $25 000» юридически не существует. Штрафы может налагать только государство через суд. Частное лицо или компания не могут просто назначить штраф.
Сколько вы уже потеряли
$100 (первоначальный взнос) + $2 950 (вымогательство куратора) = $3 050. Если заплатите ещё $2 200 — потеряете $5 250. И после этого могут потребовать ещё — например, «за вывод средств» или «за налоги».
Что делать
Прекратите платить. Полностью. Любой новый платёж — это потерянные деньги. Обещания «последнего платежа» — ложь. Схема будет повторяться.
Не отвечайте на угрозы. Никакого суда не будет. Мошенники действуют из-за границы, скрываются за фейковыми именами и подставными компаниями. Подавать иск в реальный суд — значит засветить себя. Они этого не делают.
Сохраните все доказательства:
Переписку с «куратором» и поддержкой
Записи разговоров (если есть)
Чеки, выписки из банка о переводах
Ссылку на платформу, название, любые реквизиты
Подайте заявление в полицию. Это мошенничество (ст. 159 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 УК РФ). Подать можно лично в ближайшее отделение или онлайн через сайт МВД. В заявлении опишите всё по порядку: как познакомились, как внесли деньги, как вымогали, сколько перевели, какие реквизиты.
Обратитесь в банк. Позвоните в банк, через который переводили деньги, объясните ситуацию, попросите инициировать возврат по причине мошенничества. Шансы невелики, но попытаться стоит, особенно если есть заявление в полицию.
Не пытайтесь «торговать» дальше. Даже если платформа показывает «прибыль» на вашем счёте — вывести её нельзя. Вам скажут, что для вывода нужно заплатить «комиссию» или «налог». Это следующий этап мошенничества.
Главное
Вы столкнулись с organised мошеннической группой. Реальная биржа никогда:
не навязывает «куратора»
не берёт деньги за информацию или обучение
не требует плату за закрытие счёта
не угрожает штрафами от частных лиц
Прекратите любое общение с этими людьми и подайте заявление в полицию. Чем раньше — тем больше шансов, что хотя бы часть средств можно вернуть через банк.
