Что делать, если Единый ЦУПИС требует предоставить сведения об операциях и источниках дохода?
ЕДИНЫЙ ЦУПИС
Здравствуйте, Александр!
Все проверили. Не получали от вас запрашиваемую информацию.
Просим вас не позднее 3-х рабочих дней с даты получения настоящего письма предоставить следующие сведения:
- об экономическом смысле, целях и характере операций по переводу денежных средств с использованием электронного кошелька и цифровой карты, открытых в ЕЦУПС;
- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств на балансе электронного кошелька, открытого в ЕЦУПС (справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД1175018) /Декларация по форме 3-НДФЛ и иные документы, подтверждающие доходы клиента (договоры, акты, расписки, выписки по счетам из сторонних кредитных организаций, заверенные Банком и пр.);
- копии документов, подтверждающих принадлежность Вам используемых средств платежа.