8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если требуют оплату за разблокировку международного счета после перевода средств?

Не понимаю хотят меня ещё развести на деньги или же реально помочь, хотел устроится на работу, но там была какая-то странная регистрация, и у меня был создан международный счет, куда перевелась часть моих денег (с кредитного счета) (вместо возврата на счет). подключился Юрист для закрытия счета, т.к. это международный счет и могут привлечь к ответственности как отмывание денег или вывод денег. у юриста есть лицензия Дальше действия, которые мне говорил делать юрист: 1. написали в тг бот росфинмониторинг - апелляция на отмену операции и закрытия счета. апелляцию отклонили, т.к был использован кредитный счет. 2. по письму от росфинмониторинга нужно было подготовить валютную декларацию по кредитному счету. Для этого нужно было почти все деньги перевести на счета операторов мосбиржи для конвертации. (в общей сложности перевод составил 200 к) 3. росфинмониторинг подготовил счет-фактуру на возврат средств с учетом той суммы в долларах 4. теперь для подтверждения возврата этих денег просит справку по обновлению кредитного рейтинга по процедуре андеррайтинг Если это мошенничество, то как мне выбраться из этого круга? что мне делать сейчас?

Показать полностью
, Клиент, г. Москва

Здравствуйте. По описанной схеме это практически наверняка мошенничество. Никакого законного «международного счёта», который нужно закрывать через Telegram-бот Росфинмониторинга, переводов «операторам Мосбиржи», валютной декларации, счёта-фактуры на возврат или платного «андеррайтинга для обновления кредитного рейтинга» в такой ситуации не существует. Росфинмониторинг официально предупреждает, что его сотрудники не работают с гражданами через мессенджеры и не требуют переводить деньги; электронные обращения принимаются только через форму на официальном сайте. Банк России также прямо указывает, что требование оплатить комиссии, налоги, страховки и иные платежи ради возврата якобы находящихся за рубежом денег является распространённой мошеннической схемой.

Немедленно прекратите общение и больше ничего не переводите, независимо от угроз уголовной ответственностью, блокировкой счёта или обещаний вернуть все деньги после последнего платежа. Позвоните в банки только по официальным номерам, сообщите, что переводы совершены под влиянием мошенников, попросите зарегистрировать обращение, попытаться приостановить или вернуть операции и заблокировать доступ к дистанционному банку при наличии риска компрометации. Смените пароли от банка, электронной почты, Госуслуг и Telegram, завершите посторонние сеансы, заблокируйте карты и проверьте кредитную историю.

Затем подайте заявление в полицию по статье 159 УК РФ. Приложите всю переписку, аудиозаписи, документы от «юриста» и «Росфинмониторинга», номера телефонов, ссылки на ботов и сайты, реквизиты карт и счетов, банковские чеки на 200 000 рублей, сведения о первоначальном кредите и хронологию всех действий. Заявление обязаны зарегистрировать и выдать талон-уведомление. «Лицензия юриста» сама по себе ничего не подтверждает: в России обычная юридическая деятельность не лицензируется, а статус адвоката проверяется в официальном реестре. Требования о новых платежах не исполняйте ни при каких обстоятельствах.

Вернуть деньги возможно через блокировку счетов в рамках проверки, взыскание с установленных получателей либо иск о неосновательном обогащении, но действовать нужно быстро. Могу изучить переписку, чеки, «лицензию», письма и реквизиты получателей и подготовить подробное заявление в полицию и обращения в банки.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте! По вашему описанию нужно срочно разобраться в ситуации. Последовательность требований — «международный счёт», подключение юриста, обращения через Telegram-бот, подготовка «валютной декларации», переводы денег «операторам Мосбиржи», счёт-фактура и требование пройти «андеррайтинг» для обновления кредитного рейтинга — требует тщательной проверки. Чтобы оценить происходящее, пришлите, пожалуйста, название компании, адрес сайта, переписку с юристом, документы, которые вам направляли, лицензию, на которую он ссылается, а также чеки всех переводов. Я помогу проверить компанию и документы, разобраться, действительно ли это мошенническая схема, и оценить реальные перспективы возврата ваших средств. До проверки не переводите больше никаких денег и не выполняйте новые требования. Консультация бесплатная.

Telegram t.me/lawyerqw12
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX max.ru/u/f9LHodD0cOJoYG78OVAzNPQvJlqsDQVV93xu_fgtGF1UVPRiHlYOgnNsxsM

0
0
0
0
Похожие вопросы
Побои
Хочу оспорить решение комиссии, так же подать на школу в суд, так как есть переписка, где они заставляют
Здравствуйте! Дети в школьном туалете, разломали потолок Армстронг( мой ребенок ничего не ломал,но находился там) Мы восстановили все. Было школой подано заявление в полицию.Дело закрыто,так как чеки предоставлены.Однако,нас по решению комиссии поставили на учёт. Школа предоставила смету в 400 т.р. за ремонт туалела.(Хотя изначально ,акта о повреждениях не было) вина не доказана. Дело в полиции возобновили,переквалифицировали. И хотят сделать ребенка главным виновником так как 14 лет . Все характеристики,даже при комиссии были зачитаны идеальные.Спорт,хобби,участия в мероприятиях,ранее ни где не привлекался. Директор школы новый. Хочу оспорить решение комиссии, так же подать на школу в суд,так как есть переписка , где они заставляют платить по смете ,за тех кто не принимал участия в восстановлении.(Когда мой ребенок был на бл, другие девочки разбили плитку и унитазы,даты всех действий не обозначены,они хотят преподнести все ,как будто совершено в один день.Переписки,фото,до ремонта есть.
, вопрос №5010549, Олеся, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Можно ли сохранить долю в квартире при выписке из жилья родителей?
Здравствуйте, я приобретаю жилье и мне нужно выписаться от родителей, но там есть моя 1,3 доля, потеряю я ее , если выпишусь? Родители говорят, я когда буду выписываться должна отказаться от доли, но я не хочу этого делать
, вопрос №5009728, Анна, г. Сургут

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Трудовое право
Могут ли заставить возмещать стоимость товара по договору ГПХ при его утере?
Добрый вечер! Возникла такая проблема. В конце прошлого августа я устроилась на подработку в ИП - интернет-магазин фототехники по договору ГПХ. Договор действует до 27.07.26. С 3 июля и вплоть до сентября я в отпуске за свой счет. Выходить из отпуска я не планировала изначально, но начальству о желании уволиться я не сообщала. Это моя первая работа (но я совершеннолетняя), и мне было очень неловко сказать об этом в лицо, я решила, что по телефону сделать это будет проще. В августе планировала связаться с руководством и все рассказать. Теперь жалею. На работе в мои обязанности входило оформление возвратов с маркетплейсов через программу 1с. Сегодня мне написала коллега, сообщив, что клиент заказал фотоаппарат за 140 тысяч, а на складе не смогли его найти. А возврат этого товара оформляла я, следовательно относила его на склад тоже я и, видимо, положила куда-то не туда. Коллега сказала, что они перерыли весь склад, даже смотрели записи с камер того дня, когда был совершен возврат по 1с, но ни на складе, ни по камерам фотоаппарат найти не удалось. При этом коробка от фотоаппарата, по ее словам, огромная, то есть случайно затисаться в кучу пакетов, бумаги и прочего хлама и угодить в мусор она ну никак не могла (с мелкими товарами типа карт памяти такое бывало, слава богу не со мной, потому что на складе мало места и постоянно какой-то срач). Директор склада, конечно, в ярости. Кричит, что я буду работать бесплатно, чтобы отработать стоимость этого фотоаппарата. Мой вопрос в том, могут ли меня действительно заставить возмещать стоимость этого товара или как-то привлечь к ответственности? Ведь, по сути, они не могут доказать, что фотоаппарат «исчез» по моей вине. Да, возвраты в тот день делала я, товары по складу разносила тоже я. Но они смотрели записи с камер только от той даты и почему-то ничего там не увидели, а с фотоаппаратом могло случиться, что угодно в любой день после возврата. Например, другой сотрудник случайно отправил на доставку этот фотоаппарат вместо другого товара. Или кто-то его украл. Или его плохо искали сегодня, и он все-таки где-то на складе. Я, безусловно, виновата в том, что положила товар не на свое место, устроив такой переполох. Но это точно было сделано по ошибке, без всякого злого умысла. Хотелось бы понимать теперь, чего мне эта ошибка будет стоить и будет ли. Заранее большое спасибо за помощь!
, вопрос №5009166, Полина, г. Челябинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Что делать, если требуют оплату обучения после получения диплома?
Здравствуйте. Я не понимаю что это))) я оплатила всегда , чеки есть. До сессии они бы не допустили будь долг 1руб. Закончила в 2025. Диплом на руках! А тут это)))
, вопрос №5009149, Ди, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Предпринимательское право
Как закрепить долю владения бизнесом в США при участии граждан РФ?
Здравствуйте, регистрируем бизнес в США. Нас трое совладельцев - все граждане РФ, но только один имеет вид на жительство в Америке и возможность регистрировать на себя компанию и счет. Из-за крайних санкций, а именно вот этого указа: https://ofac.treasury.gov/media/922081/download?inline А также закона FinCEN об открытии данных всех владельцев-иностранцев в отчетах, двое других бенефициаров никак не могут быть вписаны в Operating Agreement, потому что постоянно проживают на территории РФ и не имеют других ВНЖ, по закону ни один американский юрист не может нас туда вписать, при первой же проверке банковский счет закроют, а у юриста будут проблемы. Вопрос, можем ли мы в российской или американской юрисдикции заключить между нами тремя какое-то соглашение которое закрепит за нами долю владения бизнесом? Ну и естественно будет иметь какую-то юридическую силу
, вопрос №5009186, Никита Кухорев, г. Самара

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 28.07.2026