Мария, добрый день.
Похоже на классическую схему с псевдоброкером: требование срочно переводить деньги в доллары через P2P для «налогов и комиссий» — типичный признак мошенничества и такие действия обычно квалифицируются по ст. 159 УК РФ.
Что делать сейчас:
Немедленно прекратить любые переводы и не оплачивать «закрытие счета», «разморозку» или «конвертацию», сохранить все доказательства: сайт, переписку, звонки, реквизиты, скриншоты «техподдержки», данные о переводах и P2P-операциях.
Подать заявление в полицию по ст. 141 УПК РФ; по итогам проверки обычно решают вопрос о возбуждении дела по ст. 159 УК РФ.
Направить в банк письменное обращение о приостановке спорных операций и о фиксации, что действия совершались под влиянием неизвестных лиц.
Проверить, не оформлены ли на Вас новые продукты и не появились ли спорные списания.
По счетам и банкам:
Само по себе обращение в «MEXC — p2p» и операция с долларами не означает, что счета обязательно заблокируют, но банки могут запросить пояснения по 115-ФЗ и по подозрительным операциям. Поэтому важно заранее подготовить короткое, спокойное объяснение, что Вы стали жертвой обмана и деньги переводились не по Вашей воле.
Кстати, приложенная ссылка ведет на новостной портал, а не та торговую платформу.
На платной консультации могу подробно разобрать Вашу ситуацию и подготовить заключение в пошаговой рекомендацией и необходимые заявления в полицию и банки. Занимаюсь подобными кейсами с 2017 г.
