8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Блокировка счетов третьих лиц при переводе средств со счета, заблокированного по 115-ФЗ

Добрый день. Заблокировали счета в СБЕР по ФЗ 115. Играл в букмекерской конторе 1Xbet, выводил и пополнял денежные средства. Могут ли заблокировать счета людей (родители, друзья), которым я для повседневных нужд переводил деньги со своего счета, который по итогу заблокировали?
, Алексей, г. Пермь

Ответ команды Правовед

Консультация подготовлена: Юридическая команда Правовед
Актуально на 07 июля 2026

Здравствуйте, Алексей.

Да, могут - банк оценивает не только Ваш счёт, а всю цепочку операций, и переводы родителям/друзьям попадают в поле зрения именно из-за связи с уже заблокированным счётом. Формально основание для блокировки счёта третьего лица должно быть у него своё - подозрительная операция или её признаки по Федеральному закону № 115-ФЗ, но на практике банки (особенно если это тот же Сбер) отслеживают связанные счета в рамках единой антифрод-системы и могут ограничить операции у получателя, если видят регулярные переводы с "подозрительного" счёта, тем более если объёмы и частота выбиваются из обычного бытового профиля.

Тут есть нюанс: сам факт игры в букмекерской конторе - не запрещённая деятельность, 1xbet как оператор обязан идентифицировать клиента и отчитываться перед Росфинмониторингом, но это не автоматически "отмывание". Банк реагирует не на факт игры, а на паттерн - частые пополнения/выводы, транзитный характер операций, отсутствие "жизни" по счету (коммуналка, обычные покупки). Именно это триггерит блокировку у Вас, и по цепочке риск переходит на тех, кому Вы переводили деньги регулярно и крупными суммами.

Готовый разбор

Получите конкретный план действий по ситуации: что сделать дальше, какие документы подготовить и на какие сроки ориентироваться.

990 ₽
Похожие вопросы
Что делать, если заблокировали карту по п. 9 ст. 9 161-ФЗ после передачи данных мошенникам?
Добрый день! Я нашла вас на сайте и сейчас расскажу свою историю. Пожалуйста, помогите. Меня попросили дать карту Сбербанка в аренду на пару дней, так как им нужно было осуществлять переводы денежных средств. Я дала доступ к своей карте, но оказалось, что это мошенники, и они переводили деньги разным людям. На следующий день я им говорю, что отказываюсь от этого всего, и захожу в свой Сбербанк (а до этого они говорили, что туда не заходить, якобы у них там может все слететь). Я захожу в Сбер и вижу, что моя карта заблокирована на основании п. 9 ст. 9 161-ФЗ. Смотрю историю, а там переводы от разных людей; они разносили мне банк. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Можно ли мне самой снять блокировку? Если нельзя, то как вообще объяснять такое банку и чем это мне грозит в дальнейшем?
, вопрос №4995432, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли установить индивидуальный септик при наличии общего в таунхаусе?
Добрый день! У нас многоквартирный жилой дом( таунхаусы ) а линии 16 квартир, и все 16 квартир пользуются общим септиком который расположен в границах нашего участка , земля ИЖС - вопрос такой - мы сейчас через суд определяем границы участка и порядок пользования, процесс идёт но он не быстрый , а общая канализация издает запахи не только на улице но и в жилом помещении так как он находится в 3 х метрах от нашей квартиры- мы хотим себе установить свой индивидуальный по всем нормативам а этот перекрыть - как нам это сделать не навредив себе ?
, вопрос №4995188, Клиент, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Начисляется ли налог с продажи земельного участка в собственности более 10 лет?
Добрый день! Начисляется ли налог с продажи земельного участка, назначение: общественно деловое и гражданское строительство, в собственности более 10 лет?
, вопрос №4994607, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк закрыл счет из-за переводов от дропов и игры в казино?
Здравствуйте, я столкнулся по 115 статье из-за переводов дропов. Подавал документы. Отказывают и закрытие счета и выдавать денежные средства, не говоря о разблокировке. Переводы были из казино
, вопрос №4994155, Владимир, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали аккаунт Ozon Job после смены?
Добрый день, заблокировали аккаунт OZON job после окончания смены. По пункту 2.3. Что надо сделать?
, вопрос №4993102, Шамшербек, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 07.07.2026