Что делать, если заблокировали карты по ч. 11 ст. 7 161-ФЗ участнику СВО?
Муж на сво,ему заблокировали карты по ч11.7 161фз,что делать и какие могут быть последствия?как решить эту проблему?
, екатерина, г. Чебоксары
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
что делать и какие могут быть последствия? как решить эту проблему?
Здравствуйте!
Ваша ситуация требует ряда уточнений. Последствия могут быть выражены в блокировке всех счетов во всех банка. Ситуация по 161-фз всегда очень серьёзная для клиента.
Если коротко, то вам необходимо действовать последовательно, опираясь на законодательство с учётом того, что Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников.
Если сведения о вас или вашей организации попали в базу данных Банка России, то банки и другие участники информационного обмена с регулятором вправе приостановить использование вашего электронного средства платежа (платежные карты, онлайн-банкинг и др.) до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы.
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если вам потребуется подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! По ч. 11.7 ст. 9 161 ФЗ ограничение обычно связано с попаданием сведений в антифрод базу Банка России, в том числе по информации МВД, поэтому последствия могут быть в ограничении карт, онлайн банка, переводов и снятия денег, пока сведения не исключат из базы. Мужу нужно подать в банк письменное заявление о причине ограничения и снятии блокировки, приложить документы о законности операций, после отказа или молчания обращаться с жалобой в Банк России и отдельно выяснять, есть ли материал проверки в МВД. Если хотите, могу помочь в личном чате составить заявление в банк и жалобу в ЦБ.
Похожие вопросы
Что делать и какие последствия могут быть для меня
тендер по 44-фз. поставка мебели из ротанга . Привез комплекты мебели заказчику (реабилитационный центр) . Заказчика не устроило качество мебели и несоответствие одного размера и гарантия 3 месяца. местами есть черные мелкие точки , сиденье скрипит. также утверждают, что стекло на столе не закаленное , а обычное. Заказчик мебель не принял , сказал, что напишут претензию и что расторгнет контракт. покупал мебель как ИП по счету . что делать и какие последствия могут быть для меня.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если да, то почему, какие еще нормы и правила могут быть нарушены такой формой расчета?
Индивидуальный предприниматель, система НО УСН, хочет продать нежилое помещение которое использовалось в предпринимательской деятельности, отчитываться о продаже будет по УСН.
Покупатель ИП, готов оплатить покупку со счета ИП.
Вопросы:
1. Может ли продавец в данном примере выступать в договоре купли-продажи как физическое лицо, денежные средства принимать на свой личный счет или нет, если нет то почему, что нарушает?
2. Может ли продавец в данном примере выступать в договоре купли-продажи как физическое лицо, денежные средства принимать на личный счет ДОВЕРЕННОГО физического лица (нотариальная доверенность с физического на физическое лицо) или нет, если нет то почему, что нарушает?
Нужен ли фискальный чек? Если да, то почему, какие еще нормы и правила могут быть нарушены такой формой расчета?
Нужно ли обозначать продавца в договоре как ИП и если да, то можно ли при этом проводить расчеты указанным выше способом?
В обоих указанных случаях по этой сделке ИП будет отчитываться будет по УСН, не по НДФЛ.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие могут быть последствия за неявку в суд
Получил по почте повестку по гражданскому делу в качестве ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО лица. Какие могут быть последствия за неявку в суд. Спасибо.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Позвонил дознаватель из Краснодара и сказал, что мой сын, 35 лет, год назад совершил какое-то правонарушение и он не может до него дозвониться, что делать и как к этому относиться?
Позвонил дознаватель из Краснодара и сказал, что мой сын, 35 лет, год назад совершил какое-то правонарушение и он не может до него дозвониться, что делать и как к этому относиться?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать и куда обращаться в такой ситуации?
Могут ли силой забрать на СВО? Какие для этого должны предъявить документы ? Что делать и куда обращаться в такой ситуации?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.