8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как разблокировать карты после блокировки по 161-ФЗ при P2P-сделке?

Здравствуйте, мне наложили 161 ФЗ на все карты! Объясняю ситуацию, я продавала свои USDT(доллары) на бирже CryptoBot, которая находится в приложении телеграмм. Я зашла в сделку к человеку с условиями того что я отдаю ему свои USDT а он переводит мне рубли на карту , все прошло успешно я получила рубли и передала ему свои USDT и мы закрыли сделку. Прошло 4-5 дней и мне позвонил человек от имени которого был перевод на мою карту, и она (Елена) разложила все так, якобы ее личный кабинет взломали мошенники и в 02:00 по мск +-, перевели эти средства мне, она показала мне все свои PDF файлы и т.д женщина была в возрасте. Я позвонила ей мы договорились с ней что в случаи чего я верну ей ее деньги хотя украла их не я, она пошла в банк попросила разобраться от банка не был никаких действий и она решила пойти в полицию т.к по мимо перевода на мою карту там были еще переводы, от людей который она не знает. Она пошла в полицию и начала разбирательство, мне позвонили сказали вернуть деньги что бы к нам не было претензий и т.д. Якобы что если я перевела деньги то Елена(человек которого обманули) в итоге я решила вернуть деньги что бы просто уже не разбираться с этим делом и просто забыть, я вернула деньги мне прислали заявление что ко мне нету претензий и т.д. Я успокоилась то что вернула деньги и мне ничего не будет от полиции. И в итоге вечером мне прилетела блокировка всех карт, я написала человеку с полиции и он сказал что безопасность банка так сработала и нужно обратиться в Центральный Банк! Деньги за возврат средств перевел мой друг так как я взяла у него их в долг, у меня есть все скриншоты и видео всех сделок, так же есть заявление от Елены(потерпевшей) что она не имеют ко мне никаких претензий, так же можем прозвонить саму Елену и узнать имеет ли она ко мне притензии и т.д. Прошу вас помочь с разблокировкой карт. Спасибо

Показать полностью
, Александра, г. Армавир

Здравствуйте. Ситуация тяжелая: вы стали невольным участником классической схемы «треугольник» на P2P-рынке, где мошенники использовали вашу карту как транзитную для вывода украденных у Елены денег. То, что вы вернули средства и получили расписку об отсутствии претензий от потерпевшей, спасло вас от уголовного дела по статье «Мошенничество», но для финмониторинга этого мало. Ваши карты заблокированы, так как реквизиты уже автоматически улетели в единую базу дропперов Центробанка РФ по инициативе банка Елены сразу после ее обращения.
Поскольку данные попали в единый список ЦБ, блокировки могут затронуть и счета в других банках. Сама по себе эта метка не снимется, несмотря на расписку от потерпевшей. Вам необходимо инициировать процедуру официального исключения из базы данных Банка России через подачу жалобы с приложением видеозаписи сделки из CryptoBot, чеков о возврате и заявления от Елены.
Я могу помочь вам грамотно составить пакет документов для банков и официальное заявление в Интернет-приемную Центрального Банка РФ, чтобы очистить анкету и вернуть доступ к счетам.Данная услуга предоставляется в личном чате на платной основе.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Не могу отключить смс поиск и вернуть деньги Не могу отключить смс поиск и вернуть деньги
Не могу отключить смс поиск и вернуть деньги Не могу отключить смс поиск и вернуть деньги
, вопрос №4985049, Антон, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Возможно ли как то вернуть деньги?
Хотели купить машину у перекупщика авто. На фото все хорошо. Приехали по факту оказалась машина в плохом состоянии. Смотрели у него на канале мах. Что бы машину забронировать нужно было перевести задаток 20000 перевели в сбербанк на имя неизвестной женщины. У него на канале написано, возврат денег только если проблема с мотором или с документами в другом случае деньги он не возвращает. Как нам поступить ? Возможно ли как то вернуть деньги?
, вопрос №4982939, Светлана, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Когда поняли, что это развод, то сразу позвонили в банк, зафиксировали факт мошенничества, но в полицию так и не подали, решив, что смысла нет, деньги скорее всего не вернут
Добрый день. 1.5 месяца назад отправили деньги мошенникам на карту, по глупости, как это в основном и происходит, если ли смысл подавать заявление в полицию сейчас? Аккаунт знакомой взломали и разослали сообщения контактам о просьбе занять деньги на пару часов, ещё и прислали короткое голосовое сообщение. Когда поняли, что это развод, то сразу позвонили в банк, зафиксировали факт мошенничества, но в полицию так и не подали, решив, что смысла нет, деньги скорее всего не вернут
, вопрос №4982814, Марина, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги за переплату?
Посылаю данные счетчиков в ЖСК (показания и расход за месяц) не на бланке, посылаемом бухгалтерией ЖСК на бланке общей квитанции, а на своем (ранее применявшемся в ЖСК). Бухгалтер же начисляет расчет не за указанный мною расход, а за какой-то свой, хотя в общей квитанции пишет мои переданные показания правильно. Что делать? Как вернуть деньги за переплату?
, вопрос №4981265, Валерий, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Купила очки и на следующий день позвонила чтобы сказать что рецепт был выписан неверный и мне вернули деньги
Купила очки и на следующий день позвонила чтобы сказать что рецепт был выписан неверный и мне вернули деньги. На что получила отказ.
, вопрос №4980694, Светлана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 25.06.2026