Играл на азартных сайтах и получил 115 ФЗ, банк ограничил операции
Играл на азартных сайтах и получил 115 ФЗ, банк ограничил операции. Что делать?
, Евгения, г. Москва
Банк ограничил операции из-за подозрений в незаконном обороте средств (115-ФЗ), поскольку азартные игры с онлайн-казино в РФ запрещены.
Запросите в банке письменное объяснение причины ограничения и список требуемых документов.
Подготовьте объяснение и документы
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
2 может ли он пройти мэс и получить инвалидность, оставаясь служить по контракту?
Добрый день. Муж является участником СВО.
В ходе выполнения работ (носил тяжести) отслоилась сетчатка на глазу. В результате проведенной операции, и допущения множества ошибок глаз перестал видеть, и зрение уже не вернется.
Ввк поставили категорию годности В с формулировкой заболевание полученное в период военной службы с красной печатью. Муж решил остаться служить в тыловом подразделении. Вопросы
1) Может ли он пройти ввк для определения степени тяжести увечья и положены ли выплаты в его случае за тяжесть.
На руках имеется справка от в/ч о получении травмы.
2) может ли он пройти мэс и получить инвалидность, оставаясь служить по контракту?
Прошу прислать в ответы законы и приказы на какие он может ссылаться. Спасибо за помощь.
Что можно сделать если карту и личный кабинет Сбера заблокировали по 115-ФЗ
Здравствуйте! Что можно сделать если карту и личный кабинет Сбера заблокировали по 115-ФЗ.
Все мы знаем что нужно подтвердить эти операции и всё в этом роде, но мне нужно очень срочно вытащить оттуда деньги (есть свои обязательства).
Моих данных в ЦБ нет, обращения писал в отделении банка, писал бумагу на закрытие счёта, но безуспешно.
Дайте пожалуйста совет как это можно решить в срочном порядке.
Им просто не дает система снять мои деньги, а закрыть счет не даёт СБ банка.
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня. Делат
Доброе утро, вывел с онлайн казино 5500 и банк ограничил возможности пользования картой, что и как правильно написать
Доброе утро, вывел с онлайн казино 5500 и банк ограничил возможности пользования картой, что и как правильно написать
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
1. Документы, подтверждающие источник происхождения денег (справка 2-НДФЛ, документ, подтверждающий продажу недвижимости, выписка с депозитного счёта и так далее).
2. Скриншоты из личного кабинета с информацией о профиле с верифицированными данными физлица, принадлежащими клиенту, со скриншотами истории транзакций по зачислению и списанию денег.
3. Письмо-обязательство не совершать по счёту высокорисковые операции, такие как многочисленные переводы с2с (вывод со счёта в онлайн казино)
Обязательство нужно написать на листе бумаги по форме:
1. В оглавлении должна быть надпись «Обязательство»;
2. С новой строчки «Я, ФИО, обязуюсь не совершать по счёту высокорисковые операции, такие как многочисленные переводы с2с (вывод со счёта в онлайн казино).»;
3. Внизу дата и подпись.
Нужно предоставить по родственным переводам:
1. Документы, подтверждающие источник происхождения денег, например, справку 2-НДФЛ, вступление в наследство, выписку с депозитных счетов банков.
2. Письменное пояснение о родственной связи.
3. Документы, подтверждающие наличие родства (свидетельство о браке, свидетельство о рождении).
Нужно предоставить по долговым обязательствам:
1. Договор займа.
2. Документы, подтверждающие факт предоставления займа(ов) (это может быть платёжное поручение, расписка, выписка со счёта и тому подобное).
3. Письменные пояснения, а также надлежащим образом заверенные копии документов, раскрывающих отношения заёмщика и займодавца (как они оба связаны).
4. Документы, поясняющие источник происхождения денег, например, справка 2-НДФЛ, вступление в наследство
5. Документы, подтверждающие платёжеспособность клиента для возврата займа (в случае получения займа), письменное пояснение о цели получения заёмных денег, в случае отсутствия этого пункта в договоре.