Иначе блокировка счета, что посоветуете?
Здравствуйте, вывел с онлайн казино денежные средства, банк запрашивает документы! Иначе блокировка счета, что посоветуете?
, Влад, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, Разблокировать счет, признавшись в гемблинге, не выйдет. Но вы имеете право не давать объяснений.
Ваш алгоритм:
Не врите и не оправдывайтесь. Пишите заявление на расторжение договора и закрытие счета.
По закону банк обязан выдать остаток наличными через кассу или перевести в другой банк.
Требуйте вывода без заградительной комиссии (10–20%).
Если банк отказывает в выдаче денег без «пояснений» — это незаконно. Пишите в чат, помогу составить досудебную претензию
Здравствуйте. Банк действует в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов — это стандартная процедура при нетипичных зачислениях. Многое зависит от суммы, истории счёта и того, какие именно документы запрашивают. Напишите в личку — разберём, что предоставить и как минимизировать риски.
Похожие вопросы
Блокировка счета в сбербанке по 115 фз из-за операций с онлайн казино
Блокировка счета в сбербанке по 115 фз из-за операций с онлайн казино
Что делать не знаю закрыться значит потерять 5 лет работы и все постоянных клиентов
Здравствуйте, меня душит товарный сбор..постоянно аресты. Как снежный ком..у меня 9,2 КВ.метров остров метро отрадное. Работаю честно по кассе , покупательская способность упала и выручка за месяц 100 при этом плачу аренду. Торгую сама без выходных прохладных. Пошла в налоговую разговаривать , что 85000 для меня торговый сбор это очень много, они развели руками и просто арестовали очередной рас счета. Что делать не знаю закрыться значит потерять 5 лет работы и все постоянных клиентов. Может есть решение в этом замкнутом круге.
Данная выписка не соответствует фактическим поступлениям и выводам средств по данному счету
День добрый. Получил блокировку счета по 161 и 115 ФЗ. Запросил в отделении банка выписку по счёту для описания. Данная выписка не соответствует фактическим поступлениям и выводам средств по данному счету. Имеются скаченные чеки в пдф, которые не отображены в выписке
Что мне необходимо делать в таком случае?
Здравствуйте, у меня погиб отец на сво, у него оставались деньги на карте, мать без меня пошла к нотариусу и оформила все документы, я никаких денег не получил, все деньги на ее счету. Что мне необходимо делать в таком случае?
Я съездила к приставам и запросила номер отправления постановления на взыскание, отследила по трек-номеру, что Банк получил на почте постановление о взыскании 15.04.26
Добрый день. Прошу подсказать, как действовать в такой ситуации. Имеются исполнительные производства и арест счета в Цифра Банк, сумма ареста 157700 рублей. Арест банк наложил посредством ЭДО, очень быстро. При этом, техническая особенность Банка по информации от них самих такова: постановления о снятии ареста, постановления о взыскании и постановления об окончании исполнительного производства со стороны ФССП по ЭДО они не получают, только Почтой РФ.
Уже третий месяц денежные средства на моём счету лежат в замороженном состоянии, вместо погашения задолженностей по ИП.
Я съездила к приставам и запросила номер отправления постановления на взыскание, отследила по трек-номеру, что Банк получил на почте постановление о взыскании 15.04.26. Согласно законодательству, Банк обязан исполнить постановление о взыскании незамедлительно, а именно на следующий рабочий день после получения постановления. Банк игнорирует как постановление, так и мои сообщения в чат, кормя завтраками о том, что однажды профильное подразделение мне ответит по данному вопросу.
В феврале сотрудница отделения мне сообщила в устной форме, что они вообще не переводят деньги приставам, только накладывают блокировки. В марте по моей жалобе на Банки.ру мне ответили, что исполнят постановление и отправят деньги приставам как только получат постановление. Заканчивается апрель, постановление получено и продолжается игнорирование.
Пристав также пишет отписки, не заинтересован надавить на Банк, чтобы забрать деньги. Подавалась жалоба старшему приставу и также пришел ответ, что все направлено в Банк и к ним претензий быть не может.
Меня очень раздражает ситуация, что сумма зависла и неправомерно удерживается, долги при этом не погашаются. Какие наиболее эффективные законные способы я могу предпринять в такой ситуации, чтобы оперативно повлиять на ФССП и Банк перечислить деньги в счет моей задолженности?
Не смогли до вас дозвониться.
Напоминаем, что ожидаем от вас документы за период с 28.01 по 28.04, чтобы завершить проверку.
В срок до 04.05.2026 23:59 необходимо предоставить:
1. Выписки по всем расчетным счетам в КБ ЛОКО-Банк, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
2. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц: Магомед И., Ollanazar N., Эзиз А., Shokhista E. и другие, и снятия наличных денежных средств. Предоставьте документы, обосновывающие переводы, снятие наличных денег. Подойдут акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и др договоры.
3. Пришлите в чат:
— Приемо-сдаточный акт (ПСА) по сделкам с SATURN MOSCOW RUS от 18.03.2026 на 300 000 р., с R M K SMOLENSK RUS от 27.04.2026 на 122 512 р.;
— Пояснения в любой форме о том, откуда у вас лом — например, вы купили его на Авито или разобрали старый гараж;
— Подтверждение того, что сделка по продаже лома реальна — нам подойдут любые доказательства, например, переписка с покупателем в мессенджере, фото/видео лома или места, где вы его хранили, подтверждение поездки на грузовом такси для перевозки лома;
— Пояснения в любой форме о том, куда вы потратили прибыль от продажи лома.
Для нас главное — подтвердить, что вы действительно продали лом конкретному контрагенту и получили за это деньги. Чем подробнее вы расскажете нам о сделке, тем лучше мы сможем разобраться в ситуации.
4. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке
5. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц: АННАЧАРЫЕВ ГАРЯГДЫ, Хуссейн Карим Наср Халифа и другие: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
6. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
7. Проводите операции с криптовалютой? (да/нет)
Если да, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
8. Совершаете ставки/играете в казино? (да/нет)
Если да, предоставьте скриншоты из личных кабинетов в букмекерских компаниях/онлайн-казино с реестрами операций. На скриншотах должна быть видна ваша история операций (ставки, пополнения и выводы).
Если информация не будет предоставлена, банк может ограничить отдельные виды операций по вашему счёту.