Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я конечно понимаю, что это граждане, проживающие на территории Москвы, но почему я сама должна обращаться в
Добрый день! У меня возбуждено уголовное дело п.4 ст.159 УК РФ о хищении денежных средств в сумме 3 351 700 руб.
Следователем были сделаны запросы в Банки, чьими банковскими терминалами я пользовалась при перечислении денежных средств. Получен ответ из АО КБ "Солидарность", согласно которому были установлены владельцы счетов, на чьи поступили деньги.
Я обратилась в СУ УМВД России "Вологда" с исковым заявлением о привлечении данных лиц и взыскании с них денежных средств.
Но в СУ мне сказали, что я должна обращаться в суд, т.к. они это не рассматривают.
Мне не понятна их позиция, если лица установлены, кому принадлежат счета, то почему полиция их не привлекает. Я конечно понимаю, что это граждане, проживающие на территории Москвы, но почему я сама должна обращаться в суд, если в настоящее время у меня уголовное дело еще не закрыто и какие-то лица уже имеются.
Направляю Вам документы и те исковые заявления, которые я подавала в СУ.
Добрый день. Позиция следователя, отказывающегося привлекать установленных владельцев счетов в качестве обвиняемых по уголовному делу и направляющего вас в суд с гражданским иском, является законной и соответствует сложившейся правоприменительной практике, хотя и вызывает у потерпевших справедливое непонимание. Дело в том, что сам по себе факт зачисления похищенных у вас денежных средств на счета конкретных физических лиц не является безусловным доказательством их вины в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать наличие у этих лиц прямого умысла на хищение, их осведомленность о преступном происхождении денег и участие в преступной схеме. Следствие, вероятно, рассматривает версию о том, что владельцы счетов являются так называемыми «дропами» — лицами, которые за небольшое вознаграждение предоставили свои паспортные данные для открытия счетов, не будучи осведомленными о конечной цели их использования, либо сами стали жертвами обмана, и в таком случае в их действиях отсутствует состав уголовного преступления, а значит, они не могут быть привлечены в качестве обвиняемых. Однако это не лишает вас права на возмещение ущерба, но в ином — гражданско-правовом порядке, и именно поэтому следователь разъяснил вам необходимость обращения в суд с самостоятельным иском о взыскании неосновательного обогащения на основании ст. 1102 ГК РФ. Вам необходимо подать исковое заявление в районный суд по месту жительства ответчиков (владельцев счетов) или по вашему месту жительства, приложив к нему копию постановления о признании вас потерпевшей, выписки из банков о движении средств, ответ АО КБ «Солидарность» с данными владельцев счетов и иные материалы уголовного дела, которые следователь обязан вам предоставить по вашему письменному ходатайству, при этом вы освобождены от уплаты госпошлины при подаче иска, вытекающего из уголовного дела. Судебная практика по таким делам однозначна: при доказанности факта перечисления ваших денег на конкретный счет и отсутствии законных оснований для их получения суд взыскивает эту сумму с владельца счета, независимо от того, был ли он осведомлен о мошеннических действиях или нет, поскольку сам факт нахождения денег на его счете образует неосновательное обогащение. Параллельно вы вправе подать жалобу на бездействие следователя руководителю следственного органа или в прокуратуру, если полагаете, что он не принял исчерпывающих мер для установления виновных, однако это не приостановит ваше право на обращение в суд с гражданским иском. При необходимости готов предоставить вам весь алгоритм действий или провести дополнительную консультацию только на платной основе. Если мой ответ был полезен — можете отблагодарить юриста: pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4417895/ Буду благодарен за положительный отзыв: pravoved.ru/lawyer/4417895/#feedbacks
Добрый день. Поскольку обвинение владельцам счетов не предьявленно, считаю что пока преждевременно обращаться с исковым заявлением, тем более на стадии следствия Владельцы счетов могут быть подставными лицами и к ним исковые требования не предъявить. Нужно ждать когда будет вынесено Постановление о привлечении в качестве обвиняемых конкретных лиц и уже к ним предоставить требования о возмещении ущерба от преступления и делать это лучше до составления обвинительного заключения или на судебной стадии, что бы одновременно с вынесенным приговором был решен вопрос по вашему иску. Раньше этот вопрос в рамках уголовного дела решить не получиться, только ждать приговора, если конечно обвиняемые сами не ожидая приговора, возместят вам вред, что бы смягчить себе наказание.
Если хотите взыскивать в рамках гражданского судопроизводства, то нужно знать данные обвиняемых и вину в причинении вреда должны доказывать вы, то есть там следствие доказывает вину а здесь вы.
Нужно ждать когда будет вынесено Постановление о привлечении в качестве обвиняемых конкретных лиц
А вот этого может и вообще не произойти, если преступление останется нераскрытым.
Владельцы счетов могут быть подставными лицами и к ним исковые требования не предъявить.
Это почему вдруг??? Суды успешно взыскивают с таких лиц перечисленные им суммы, справедливо признавая это неосновательным обогащением. Как эти распорядились перечисленными им деньгами, это уже их проблемы.
Квартирант ведет себя неадекватно , по ночам громко хлопает комнатной дверью, так же громко разговаривает сам с собой , слушает музыку, включает стиральную машинку после 22.00 ( она находится на кухне),в местах общего пользования уборку не производит ( по квартире ходит в уличной обуви ), залезает в мои кухонные шкафы и берет мою посуду, входную дверь в квартиру систематически не закрывает на замок, вторую входную дверь вообще сломал - она не закрывается на замок , в ванной комнате после него был обнаружен шприц на раковине. Смеситель в ванной сломан и в туалете сломано смывное устройство. На замечания реагирует неадекватно, хамит , и говорит, что проживает у себя дома и поэтому будет вести себя , как ему нравится и удобно. Хозяева данной комнаты , в которой проживает данный квартирант , на мои звонки и голосовые смс сообщения не отвечают, и не реагируют. В данной комнате , сдаваемой этому жильцу, проживает на постоянной основе еще один жилец, который не указан в договоре аренды этой комнаты . Жильцов сьемников в данной квартире за 5 лет сменилось ураганное количество и никакой управы нет( обращалась к участковому, говорит разбирайтесь сами , для коммунальных квартир нет конкретного закона ). Владелица комнат налоги от сдачи комнат не платит, своего согласия я не давала на сдачу жилья ( ни письменного, ни устного ) , одна комната приобреталась по материнскому капиталу, вторая по потребительскому кредиту. На постоянной основе приходят банковские представители ищут хозяйку комнат, а теперь присоединились и судебные приставы. Подскажите что делать, жить стало невыносимо
Добрый день!
В феврале 2025 года мне на сбербанк пришли зачисления по реквизитам от двух неизвестных мне людей на сумму 25 000 руб от каждого. Я обратила в сбербанк и сообщила, что данные переводы получила ошибочно, данных лиц не знаю. В сбербанке отменить переводы не могут, так как платежи были мне зачислены именно по реквизитам счета, то есть отправителям полностью известны мои банковские реквизиты, я не понимаю откуда... мною также было написано заявление в полицию с просьбой разобраться с данными поступлениями на мой счет, но состава уголовного дела не нашли, в возбуждении дела отказали. Прошло уже несколько месяцев, со мной никто не связывался, за данными денежными средствами никто не обращался. Деньгами я не распоряжаюсь, они так и лежат у меня на счете. В сбербанке данные отправителей не разглашают, перевод отменить не могут, сказали решать вопрос самостоятельно в индивидуальном порядке. Однако вопрос решить невозможно, потому что я знаю только банковский счет отправителей платежей и всё, никакой другой информацией об отправителях я не обладаю. Вопрос, что делать в такой ситуации и куда обращаться? Я понимаю, что стала жертвой необоснованного обогащения, что делать в таком случае? Переводить денежные средства обратно на те же реквизиты я не хочу, так как боюсь попасть в мошенническую схему и данная ситуация кажется мне подозрительной. Я эти деньги не трачу и готова их отправить обратно после разъяснения всей ситуации, которая на данный момент мне не ясна...(
Здравствуйте! Поступило предложение по удаленной работе , а затем оформить ИП, в чём подвох? Подскажите пожалуйста, стоит ли связываться ?
[15.04.2026 21:02] HR Кандидат Плюс: Важно: налоги платит компания. Мы компенсируем вам сумму налога сверх вознаграждения (Мы не платим налог за вас - мы компенсируем его в сумме выплаты. Платите вы сами через «Мой налог»), поэтому все озвученные цифры вы получаете в чистом виде.
Технический момент (Оформление)
Мы работаем через профессиональные кабинеты Авито. Правила площадки строгие: доступ к таким аккаунтам разрешен только для статуса ИП на НПД, (ип на статусе самозанятость, для налоговой вы не ИП, а САМОЗАНЯТЫЙ)
Почему?
ИП на НПД - это налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В быту и в самой налоговой его называют самозанятостью.
Потому что:
-ставка 4% / 6%,
-приложение «Мой налог»,
-сам платишь,
-без кассы,
-без отчётности.
Поэтому да — для налоговой вы самозанятый
Здесь не стоит пугаться. Мы работаем по современному методу «ИП на НПД».
По факту это полная копия Самозанятости, просто с другим статусом для доступа к PRO-кабинету:
– Больше возможностей в фрилансе
– Нет обязательных страховых взносов и пенсионных отчислений.
– Нет бухгалтерии и деклараций.
Мы помогаем все открыть бесплатно. Для вас это просто доступ к работе и официальным выплатам по договору и вашему счету. Если решите уйти – статус закрывается так же просто за пару кликов, никаких обязательств у вас не остается.
Только при открытии через нас мы оплачиваем весь налог, если вы хотите открыть в другом банке или лично через мфц, мы не оплачиваем открытие и не оплачиваем налоги.
[15.04.2026 21:03] HR Кандидат Плюс: хочу сразу снять все страхи по поводу оформления, чтобы мы могли спокойно приступить к работе.
Суть простая: Авито технически дает доступ к PRO-кабинету только тем, у кого в документах написано "ИП на НПД". Обычная "самозанятость" через приложение "Мой налог" для них не подходит — кнопка "Создать кабинет" просто не появится. Поэтому без этого маленького статуса мы технически не сможем запустить рекламу.
Что это значит для вас на практике:
· НИЧЕГО. Фактически это та же самая самозанятость, которую вы и так могли бы оформить.
· Вы точно так же платите налог (4%/6%) в приложении «Мой налог».
· Никаких деклараций, кассы, бухгалтера и страховых взносов "за воздух".
· Всю сумму налога мы компенсируем вам сверху. То есть цифра, которую мы озвучили — это чистая сумма на руки, вы не потеряете ни копейки.
Важный момент: мы помогаем открыть это бесплатно в нашем партнерском банке. Если открывать где-то еще, мы не сможем компенсировать налог (таковы правила бухгалтерии). При уходе от нас статус закрывается в пару кликов.
Нам просто нужен доступ к площадке. Вам это подходит?
Здравствуйте уважаемые юристы.
Меня зовут Александр.
Я физическое лицо.
Сразу коротко скажу, что мой вопрос связан с занесением меня в базу Банка России по 161 ФЗ. Но не общий вопрос типа "как выйти из этой базы?", а есть нюанс, который возник в процессе решения этого вопроса, и я прошу вашего профессионального совета по этому нюансу.
Теперь подробнее.
19-го и 20-го марта мне пришли СМС от банков (в которых я клиент) что "вас внесли в список по 161 ФЗ". Ни про блокировки ни про наложеные ограничения в этих СМС не сообщали, просто короткая фраза : вас внесли в список, или базу и т. п. На тот момент, не зная и не понимая что это такое, я не придал значения, типа "ну внесли и внесли". Так примерно дней пять до тех пор, пока действительно не ощутил, что это значит (по ограничениям переводов, сумме наличных и т. д. ) И что интересно, при звонках в тех. поддержку банков с вопросом "почему мне отклоняют перевод в онлайн приложении" мне отвечали "мы не видим никаких на вас блокировок, попробуйте повторить операцию через 5 мин" и так далее.
Стал читать, интересоваться в интернете что это за база ФЗ 161, и что делать в такой ситуации. В итоге, как вы понимаете, 26 марта написал запрос в приёмную Банка России.
31 марта получил от Банка России ответное письмо на эл. почту с текстом: "Банк России рассмотрел Ваше обращение и направляет ответ № 56-ОГ-А/65434 от 31/03/2026" в виде файла PDF.
В этом файле они дали обьяснения (ваш сайт к сожалению не позволяет прикреплять PDF, я прикрепил сюда к вопросу скриншоты этих страниц, прочитайте этот ответ ЦБ пожалуйста, там три странички).
Если оттуда коротко передать своими словами, то смысл следующий:
"банк плательщика (Тбанк) направил в базу данных информацию об ОБДС, по которой Вы являетесь получателем средств". Не указана ни сумма перевода, ни дата перевода, ни кто отправитель. Дали только два идентификатора REQ, а именно:
Идентификатор операции – номер запроса по ОБДС (для кредитной организации плательщика Тбанк):
REQ-20260319-20508
Идентификатор операции – номер запроса по ОБДС (для кредитной организации получателя (т. е. меня) банк ВТБ):
REQ-20260319-20521
И центробанк рекомендлвал мне для решения вопроса обратиться в свой банк получателя (ВТБ) с заявлением на отказ от перевода и возврат получателю. Я так и сделал. Написал в ВТБ обращение на отказ и возврат, указал эти самые REQ, даже прикрепил этот же файл PDF ответа Банка России.
Это обращение уже 12 дней в статусе на рассмотрении, но мне звонят из ВТБ с вопросами какую сумму и кому вы хотите возвратить. Я отвечаю, что ЦБ дал только эти REQ, я сам не знаю о каком конкретном переводе идёт речь. Банк ВТБ мне отвечают, что не видят эту операцию. И до сих пор обращение об отказе и возврате перевода в статусе "на рассмотрении".
После этого я написал обращение и в поддержку Тбанка (плательщика), предоставил оба REQ, прикрепил тоже этот PDF файл письма Банка России, попросил, что ввиду того что мой банк ВТБ не может найти эту опрацию, хотя бы вы, Тбанк, банк плательщика, сообщите пожалуйста мне сумму и кому возвратить. После нескольких дней рассмотрения банк плательщика (Тбанк) тоже отвечает мне: "мы не имеем информации об операции". Вот это вообще интересно, банк плательщика, инициатор всей этой ситуации, тоже не видит эту операцию; смешно, не видят опрацию по которой сами же послали жалобу.
Ещё, для полной информативности моего вопроса хочу сообщить, что в начале марта я в онлайн обменнике обменивал мои электронные деньги на рубли по курсу на мой счёт в ВТБ банке. Заявка была выполнена, и сумма в рублях пришла разбитой на три части (тремя переводами по СБП) от трёх разных людей. Я связался по вотсап и максу со всеми этими людьми (у меня в приложении онлайн банка в истории полученных переводов отображаются их телефоны и имя-отчество). Я спросил каждого: сами вы делали перевод, или может кто-то без вашего ведома или согласия, подавали ли вы после жалобу или какое-либо опротестование ? Все они ответили что лично сами переводили деньги, осознанно, знали за какие услуги оплачивают(кто-то в казино, кто-то в Bybit и т. п.), ничего против не имеют и никаких жалоб не подавали.
В итоге я сейчас оказался в следующей ситуации: центробанк дал мне в письме два REQ номера, посоветовал - предоставьте их в банки; а банки не могут по этим REQ найти операцию (ни банк плательщика, ни мой банк получателя). И я до сих пор (уже середина апреля) нахожусь в этой базе, с ограничением банковских услуг (даже валбериз кошелёк заблокирован). И сейчас получается тупик, не знаю как и чем теперь сдвигать ситуацию с места.
Уважаемые юристы, извините за длинное описание и спасибо что вы потратили время на прочтение.
Вот теперь хочу задать вам свой один конкретный вопрос:
скажите пожалуйста, что мне теперь делать в такой ситуации:
неужели я сейчас должен написать в центробанк письмо типа: "Уважаемый Банк России, дайте мне пожалуйста ответ попроще, по колхозному, назовите сумму и реквизиты человека, которому я должен эту сумму отправить (вернуть, возвратить, отказаться от получения - назовите как вам угодно), потому что Тбанк и ВТБ банк не понимают ваши REQ-номера-идентификаторы, не могут с ними обращаться и не называют мне соответствующий этим идентификаторам конкретный перевод, получателем которого, как вы утверждаете, являюсь я; и поэтому я до сих пор не могу оформить возврат, как вы мне рекомендовали" ?
так я сейчас должен сделать ?
или вы, уважаемые юристы, может посоветуете что-то получше, поумнее, юридически грамотнее ?
Заранее спасибо вам за ответ и надеюсь на совет.
С уважением,Александр
Уволен со службы по категории д ввиду наличия заболевания ВИЧ цероз и т.д при заключении контракта было только ВИЧ 4а и гепатиты в,с после увальнения из выплат пришли только 40т 45т и 8т300р от работодателя зарплата за последний месяц службы тоже не пришла . Вопрос почему, сколько должны были выплатить и куда обращаться?
А вот этого может и вообще не произойти, если преступление останется нераскрытым.
Это почему вдруг??? Суды успешно взыскивают с таких лиц перечисленные им суммы, справедливо признавая это неосновательным обогащением. Как эти распорядились перечисленными им деньгами, это уже их проблемы.
Да согласен, как неосновательное обогащение можно взыскать и с подставных лиц не причастных к совершению преступления.