Здравствуйте!
Ситуация серьезная, так как банк заподозрил нарушение Федерального закона №115-ФЗ («Обналичивание» или работа без оформления). Отсутствие оформленного водителя — это риск блокировки счета и штрафов от трудовой инспекции.
На данном этапе, когда деньги уже поступили, цель — подтвердить реальность оказанной услуги, чтобы банк убедился, что это не фиктивная сделка.
1. Оформление водителя ГПХ.Если поездки были недавно, можно заключить гражданско-правовой договор (ГПХ) или договор аренды транспортного средства с экипажем.
Если ТТН (товарно-транспортных накладных) нет, их отсутствие можно обосновать.
Если мой ответ был полезен для вас, прошу отблагодарить юриста. pravoved.ru/lawyer/4146134/
Если вам потребуется более детальная консультация или помощь в составлении юридических документов (таких как заявления, жалобы, ходатайства), вы можете обратиться ко мне в чат. Эти услуги предоставляются на платной основе.
С уважением, юрист Вартанов Тигран Анатольевич!