8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне вернуть деньги с счета Альфа банк заблокирован

Как мне вернуть деньги с счета Альфа банк заблокирован

, Артем, г. Владивосток
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.3

 Альфа банк заблокирован

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

У вас блокировка по 115-ФЗ или 161-фз?

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то вам необходимо действовать последовательно, опираясь на законодательство.

Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации.Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нотариат
Возможно ли вернуть деньги нотариусу если снял случайно с карты умершей жены а счет уже заблокирован
Возможно ли вернуть деньги нотариусу если снял случайно с карты умершей жены а счет уже заблокирован
, вопрос №4920449, сенека, г. Голицыно
Страхование
Через 10 дней у меня случился страховой случай мошенники завладели денежными средствами я подал заявление в альфа банк
Здравствуйте хотел узнать месяц назад я застраховался в альфа банке от мошенников. Через 10 дней у меня случился страховой случай мошенники завладели денежными средствами я подал заявление в альфа банк. Сегодня пришёл ответ мне отказано так как полис начинает работать через 16 дней после его оплаты. Когда я заключал договор мне из сотрудников об этом не сказал и я хочу узнать это вообще законно и что можно сделать?
, вопрос №4920222, Алексей, г. Уфа
Уголовное право
Аналитик перевел деньги на брокерский счет в банке Германии, расписку о получении этих денег я не писала
Предложили работу на бирже, дали в помощники аналитика. Аналитик перевел деньги на брокерский счет в банке Германии, расписку о получении этих денег я не писала. Снять деньги можно только с помощью доверительного лица и платежа равной 1/2 суммы. Я заподозрила что это мошенники, они требуют эти деньги обратно. Что мне делать?
, вопрос №4919810, Кристина, г. Москва
Взыскание задолженности
Как называется личный счет в банке, расчетный или счет получателя
Как называется личный счет в банке,расчетный или счет получателя
, вопрос №4919308, Александр, г. Краснодар
Уголовное право
Могут ли привлечь меня к уголовной ответственности за то что я хотела купить водительское удостоверение, отдала деньги, в итоге мне не сделали водительское удостоверение и не вернули деньги?
Могут ли привлечь меня к уголовной ответственности за то что я хотела купить водительское удостоверение, отдала деньги,в итоге мне не сделали водительское удостоверение и не вернули деньги?
, вопрос №4919001, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 11.04.2026