Какие документы нам нужно составить для банка чтобы расплатиться

Здравствуйте!

Для разблокировки операции банку необходимо предоставить: договор с контрагентом, счёт на оплату, акты выполненных работ или товарные накладные, деловую переписку, подтверждающую экономический смысл сделки, а также письменные пояснения о хозяйственной цели платежа.

Напишите мне в личные сообщения — разъясню все нюансы на платной основе!

С уважением, юрист Грачёв Георгий Владимирович!

компания должна была оплатить другой 7 миллионов, но банк заморозил счёт, 

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

Какие документы у вас запросил банк или запроса не было?

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

Нужно предоставить на запрос банка документы, которые запрашивает банк+письменное пояснение

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.