Я устроилась на подработку: Суть работы: Вы получаете денежные переводы на карту и отписываете об этом админу ( к примеру, +5000)

Question

я устроилась на подработку: Суть работы: Вы получаете денежные переводы на карту и отписываете об этом админу ( к примеру, +5000). Далее вы оставляете себе 5% от суммы (админ будет вам все считать), а остаток переводите по реквизитам которые даст админ. 5% это и есть ваш заработок. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С НАМИ запрещается работать с другими менеджерами,так как нагрузка на карту строго контролируется админом. (Перевод текстов,написание отзывов и другая работа не запрещена) Если захотите прекратить работать : Предупреждаете об этом за 2 дня,мы заканчиваем работать свами и вы свободно уходите,мы удаляем ВСЕ ваши данные и больше никак с вами не взаимодействуем в последствии у меня заблокировали вход в альфа-банк, в котором я выполняла работу, что нужно сделать чтобы вернуть доступ, что мне грозит, законно ли это? (мне 16 лет)

Георгий Грачёв · Answer

Здравствуйте! Описанная схема является классическим дропперством — участием в отмывании денег. Блокировка счёта произведена банком правомерно. Вам грозит уголовная ответственность, однако в силу возраста 16 лет возможно смягчение. Обратитесь в отделение банка с паспортом для разблокировки и дачи объяснений. Напишите мне в личные сообщения — разъясню все нюансы на платной основе! С уважением, юрист Грачёв Георгий Владимирович!

Роман Кафаров · Answer

у меня заблокировали вход в альфа-банк, в котором я выполняла работу, что нужно сделать чтобы вернуть доступ, Здравствуйте! 1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно. Вас заблокировали во 115-фз? Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ). Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции. 2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.