8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Является ли компания Kantai Securities Limited зарегистрированной в МФЦА?

Добрый день. Является ли компания Kantai Securities Limited зарегистрированной в МФЦА? И как можно узнать являются ли данные лица сотрудниками этой компании или это лжесотрудники: -Давид Алиев

— Евгений Терентьев

— Кондина Регина Сергеевна

— Дмитрий Аскаров

, Olzhas, г. Москва
Иван Кратков
Иван Кратков
Юрист, г. Санкт-Петербург

Да, компания Kantai Securities Limited действительно фигурирует в реестрах Международного финансового центра Astana International Financial Centre (AIFC). Она зарегистрирована в Астане как частная компания с БИН 180740900057 и была создана 18 июля 2018 года. В реестре AIFC указано, что компания имеет статус Active и связана с регулируемой финансовой деятельностью, для которой требуется лицензия регулятора AIFC (AFSA).

Однако есть важный момент:

наличие компании в реестре не означает, что все люди, которые представляются её сотрудниками, действительно имеют к ней отношение;
в финансовой сфере часто используются имена реальных компаний, а клиенту пишут лица, которые фактически не работают в этой организации.
По тем людям, которых вы указали:

Давид Алиев
Евгений Терентьев
Кондина Регина Сергеевна
Дмитрий Аскаров
в открытых реестрах сотрудников или руководителей этой компании данных о них не найдено. Официальным руководителем компании в регистрационных данных указан другой человек.

Поэтому для проверки обычно делают следующее:

Проверяют, есть ли компания в официальном реестре AIFC — это подтверждается.
Проверяют, есть ли у неё действующая лицензия на брокерскую деятельность.
Запрашивают у сотрудников:

корпоративную почту на домене компании;
номер лицензии AFSA;
официальный договор с компанией.
Пишут напрямую в официальную поддержку компании и спрашивают, работают ли у них такие сотрудники.
Очень часто в инвестиционных схемах используется именно такая схема: берётся реально существующая компания, а людям звонят лица, которые не имеют к ней отношения.  

Такие ситуации можно разобрать и понять, какие есть варианты действий. Консультация бесплатная —
WhatsApp +79366149127
Telegram https://t.me/Lawyerqw

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Является ли данный факт основанием для расторжения договора в одностороннем порядке?
Здравствуйте, заключен целевой договор на ординатуру в августе 2024г сроком обучения на два года. Стипендия от Вуза выплачивается, от работодателя нет выплат, начиная с сентября 2024г по сегодняшний день. Является ли данный факт основанием для расторжения договора в одностороннем порядке?
, вопрос №4888043, Лариса, г. Барнаул
Трудовое право
Стоит ли направить официальную претензию или обратиться в трудовую инспекцию / прокуратуру?
Тема: Консультация по вопросу взыскания ущерба с самозанятой Здравствуйте! Прошу проконсультировать меня по следующей ситуации. Мой статус: Самозанятая (плательщик НПД), работаю по договору гражданско-правового характера с ИП «Варанкин» (аутсорсинговая компания). Фактически выполняю функции сборщика заказов на складе ООО «АйСи Логистик» (заказчик услуг). Суть ситуации: Мне предъявлены три акта о нарушениях от 05.03.2026, 08.03.2026 и 09.03.2026, согласно которым я допустила излишки и недостачу товара при сборке заказов. Общая сумма, указанная в актах, — 13 389 рублей. Позже менеджеры сообщили, что итоговая сумма ущерба составит около 15 000 рублей, и уведомили, что она будет удержана частями в течение трёх недель — по 4 963 рубля в неделю. Самый крупный эпизод — «излишек» 6 бутылок текилы на сумму 10 618,98 руб. Что вызывает сомнения: 1. Статус самозанятой. Я не являюсь штатным сотрудником, договор о полной материальной ответственности со мной не заключался. Насколько вообще правомерно требовать возмещения ущерба с самозанятой в таком порядке? 2. Реальность ущерба. Весь товар (включая текилу) физически находится на складе, не утрачен и не повреждён. Компания не понесла реальных убытков. Есть ли в такой ситуации законные основания для взыскания? 3. Расчёт суммы. Сумма в акте явно рассчитана исходя из розничной цены, а не из себестоимости товара. Насколько это законно, учитывая, что по ст. 15 ГК РФ возмещению подлежит только реальный ущерб, а не упущенная выгода? 4. Технический сбой. В дни, когда были зафиксированы нарушения, наблюдались сбои в работе терминалов сбора данных (ТСД). Это могло повлиять на корректность учёта. Может ли этот факт иметь значение при установлении моей вины? 5. Подпись в актах. В актах я расписалась в графе «Исполнитель». Графы «С актом ознакомлен, вину признаю» в документах нет. Можно ли считать мою подпись в этой графе признанием вины или согласием на возмещение? 6. Порядок удержания. Мне не предлагали подписать согласие на удержание. Могут ли они удерживать деньги из моего вознаграждения без моего письменного согласия? Что сейчас важно: Я получила оплату за уже отработанное время (это не аванс). Хочу прекратить сотрудничество и больше не выходить на работу. Вопросы: 1. Имеет ли компания законные основания требовать с меня эти деньги с учётом моего статуса, отсутствия реального ущерба и нарушений в оформлении актов? 2. Могут ли они произвести удержание без моего согласия? 3. Какие риски, если я просто перестану выходить на работу? 4. Стоит ли направить официальную претензию или обратиться в трудовую инспекцию / прокуратуру? 5. Какова вероятность обращения компании в суд из-за суммы около 15 000 рублей и каковы мои шансы в суде? Заранее благодарю за консультацию. Готова предоставить копии актов и переписки.
, вопрос №4887516, Ление, г. Москва
1150 ₽
Интеллектуальная собственность
Смогу ли я, как физлицо, получить (зарегистрировать) печать моего СМИ?
Я хочу зарегистрировать СМИ, как физическое лицо. С этим вопросом я разобрался, но интересует следующее: цель создания СМИ - получение аккредитаций на спортивные мероприятия (фото, текст). В заявке на аккредитацию требуют подпись и печать СМИ. Смогу ли я, как физлицо, получить (зарегистрировать) печать моего СМИ?
, вопрос №4887143, Алексей, г. Москва
Защита прав потребителей
Является ли такая сумма возврата правомерной и есть ли у меня возможность повлиять на это?
Здравствуйте, я оформил онлайн курс на платформе "Нетология". В качестве способа оплаты я выбрал рассрочку через Т-банк. Указанная сумма оплаты на сайте на момент оформления была - около 133000 рублей. Спустя полтора месяца я решил оформить возврат, получил вот такой ответ: "Добрый день, Леонид! Расчет суммы возврата подготовлен по правилам https://netology.ru/legal/34 По истечении трёх Занятий по Программе 60% от цены по Договору считаются уплаченными в качестве лицензионного вознаграждения за использование обучающимся Онлайн-платформы в части доступа к Онлайн-курсу и не подлежат возврату. Стоимость услуг по обучению - 40% суммы по Договору, фактически полученной Нетологией от Плательщика. Если на дату заявления прошло более трёх занятий по Программе, но обучение ещё не закончилось, то Нетология определяет Сумму возврата за услуги по обучению по Программе, согласно проценту проведенных занятий по Программе обучения: 0% — 10%, сумма возврата 100% от Стоимости услуг по обучению; 11% — 20%, сумма возврата 75% от Стоимости услуг по обучению; 21% — 30%, сумма возврата 50% от Стоимости услуг по обучению; 31% — 40%, сумма возврата 25% от Стоимости услуг по обучению; 41% — 100%, сумма возврата 0% от Стоимости услуг по обучению. Нетология определяет процент проведенных занятий по Программе обучения: ● при формате «По расписанию» — исходя из количества занятий по Программе обучения, которые прошла группа, обучение в которой проходит Слушатель; ● при формате «В удобное время» — исходя из количества занятий по Программе обучения, которые прошёл Слушатель. Просмотр и скачивание материалов к Занятию, включая презентацию, лекцию или конспект, приравнивается к прохождению Занятия. Формат вашего курса «По расписанию», так как он привязан к общему расписанию группы, поэтому расчет также ведется по расписанию группы, а не по фактически просмотренным занятиям. Банк перечислил Нетологии 86 380,8 руб. Стоимость услуг по обучению составляет 34 552 руб. Проведено по Программе обучения 20 из 94 занятий. Процент проведенных занятий = 21% Таким образом, мы сможем вам вернуть 50% от Стоимости услуг по обучению. Сумма возврата за услуги по обучению: 86 380,8 х 40% х 50% = 17 276 руб. Возврат средств возможен только на основании личного заявления (шаблон направим по вашему запросу). Вы можете принять решение в течение недели, если вы не ответите, то считается, что вы продолжаете обучение. Будем ждать, до связи!" Является ли такая сумма возврата правомерной и есть ли у меня возможность повлиять на это?
, вопрос №4887017, Леонид, г. Москва
Интеллектуальная собственность
Является ли в моем случае это нарушением?
Имеется сайт интернет- магазин по продаже товаров бытовой химии.На сайте размещены фото продаваемых товаров.Получил письмо-претензию о незаконном использовании товарных знаков.Является ли в моем случае это нарушением?Мои дальнейшие действия?
, вопрос №4886743, Александр, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 16.03.2026