Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Является ли компания Kantai Securities Limited зарегистрированной в МФЦА?
Добрый день. Является ли компания Kantai Securities Limited зарегистрированной в МФЦА? И как можно узнать являются ли данные лица сотрудниками этой компании или это лжесотрудники: -Давид Алиев
— Евгений Терентьев
— Кондина Регина Сергеевна
— Дмитрий Аскаров
Да, компания Kantai Securities Limited действительно фигурирует в реестрах Международного финансового центра Astana International Financial Centre (AIFC). Она зарегистрирована в Астане как частная компания с БИН 180740900057 и была создана 18 июля 2018 года. В реестре AIFC указано, что компания имеет статус Active и связана с регулируемой финансовой деятельностью, для которой требуется лицензия регулятора AIFC (AFSA).
Однако есть важный момент:
наличие компании в реестре не означает, что все люди, которые представляются её сотрудниками, действительно имеют к ней отношение;
в финансовой сфере часто используются имена реальных компаний, а клиенту пишут лица, которые фактически не работают в этой организации.
По тем людям, которых вы указали:
Давид Алиев
Евгений Терентьев
Кондина Регина Сергеевна
Дмитрий Аскаров
в открытых реестрах сотрудников или руководителей этой компании данных о них не найдено. Официальным руководителем компании в регистрационных данных указан другой человек.
Поэтому для проверки обычно делают следующее:
Проверяют, есть ли компания в официальном реестре AIFC — это подтверждается.
Проверяют, есть ли у неё действующая лицензия на брокерскую деятельность.
Запрашивают у сотрудников:
корпоративную почту на домене компании;
номер лицензии AFSA;
официальный договор с компанией.
Пишут напрямую в официальную поддержку компании и спрашивают, работают ли у них такие сотрудники.
Очень часто в инвестиционных схемах используется именно такая схема: берётся реально существующая компания, а людям звонят лица, которые не имеют к ней отношения.
Такие ситуации можно разобрать и понять, какие есть варианты действий. Консультация бесплатная —
WhatsApp +79366149127
Telegram https://t.me/Lawyerqw
WhatsApp +79366149127
Telegram t.me/Lawyerqw
MAX +79620123254
Gam space links.gemspace.com/invite/legal-assistance