8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Данная процедура необходима в данном органе и гоаорят что надо совершить пополнение на сумму 15500

Я оформил займ под рассписку деньги перевели в AIFINANSE говорят что у моего счета отсутствует регистрация в Международной Службе Мониторинга Транзакции. данная процедура необходима в данном органе и гоаорят что надо совершить пополнение на сумму 15500. И учетная запись будет создана автоматически. Что делать?

, Федор, г. Ижевск
Александр Коровин
Александр Коровин
Юрист, г. Гаврилов-Ям

Здравствуйте.

Ситуация, в которой вас просят внести 15 500 рублей для «регистрации счёта в Международной Службе Мониторинга Транзакций», — явное мошенничество. Такой организации не существует, а легитимные финансовые учреждения не требуют оплаты за открытие счёта или оформление займа.

Не переводите деньги. 
Сохраните доказательства.
Обратитесь в полицию с заявлением о попытке мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Сообщите в банк (если переводили деньги или давали реквизиты).

Если вам нужна помощь в оформлении документов, я могу:

подготовить образец заявления в полицию;
составить претензию в финансовую организацию (если займ оформлен формально).

С уважением, Александр.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Оказалось, что работа без какого-либо трудового договора и обманули с оплатой труда - вызывали на две смены, потому что помощь нужна, а заплатили из расчёта лишь одной смены
пригласили для подработки на пункт выдачи заказов Озон, условия поставили - оплата 500 руб. за смену в неполный рабочий день, оказывать помощь в приемке товаров со склада, но это было и с перспективой в дальнейшем трудоустройства на полный день. Оказалось, что работа без какого-либо трудового договора и обманули с оплатой труда - вызывали на две смены, потому что помощь нужна, а заплатили из расчёта лишь одной смены. Часть суммы, которую они мне задолжали готовы отдать, но требуют от меня расписку в том, что я претензий не имею, иначе вообще не заплатят, а в расписке указать паспортные данные требуют. И заняли позицию - мы платим только потому, что так уж нам хочется, а на самом деле доказательств вашей работы у нас вообще нет. Хотя камеры целых три, они на видео всё записывали - как я работала. И у них по трудовому договору на этом пвз никто не работает, там двое по знакомству работают постоянно без трудового договора, но их с оплатой труда не обманывают, потому что это свои. У меня вопрос: Если я напишу им эту расписку, что определенную сумму получила и претензий не имею, чтобы отдали хоть часть их долга передо мной, можно ли будет в дальнейшем заявить, что я считаю этот документ недействительным, потому что они должны сумму большую и продолжить защиту своих прав? И как избежать указания паспортных данных в такой расписке, если они хотят заручиться подтверждением личности, хотя трудового договора нет?
, вопрос №4882155, Галина, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Накопила нужную сумму 70.000т, р написала ему что готова приобрести водительское удостоверения, мне сразу
Здравствуйте такая ситуация у меня, помогите разобраться. Я нашла человека по телеграмму кто делает В/У списывались примерно около 2х месяцев, распрашивала как долго делаються и т.д. накопила нужную сумму 70.000т,р написала ему что готова приобрести водительское удостоверения, мне сразу ответила что для этого нужно я все скинула оплатила 4.000р для того чтобы его сделали и внесли в базу гбдд, прошло 10 дней мне написали скинули фото что оно готово и сказали проверить по базе, я проверила документы были в базе, я оплатила 50% от суммы 32750р потом мне написали что отправят 3 числа, но не кто не чего не отправил, 4 марта мне написали и сказали что нужно внести доки в базу в госуслуги. Они потребовали за эта 15.000. Скинули мне реквизиты карты, я перевела через т. Банк но деньги не ушли, этому человеку, банк мне сообщил что было мошенничество, и перевод приостоновился, а этот человек кто сделал права начал мне написыаать и говорить чтобы я сказала банку чтобы отменили операцию, я отменила и мне вернули эти 15т. Он мне скинул номер телефона я перевела им 15т. И сказал что больше не каких проблем не будет и 5 числа мне уже отправят по почте. Но наступило 5 число , права так и не были добавлены в базу госуслуг. Он мне вечером написл, что типа папка с документами и нашей перепиской лежит на столе главного в мвд, и чтобы не было уголовники нужно забрать эту папку и для этого нужно 30.000 после того как я переведу эту сумму, папку сожгут. Писали и угрожали. Тем немения меня обманули на 51750р куда я могу с такой проблемой обраться и что мне за это будет, и еще этот мужс3по его словам находится в Воронеже, у меня есть только номера ф,и куда я переводила деньги и наша с ним переписка. Ну и есть еще Ф.И.О того кто мне сделал права. На фото видно
, вопрос №4882138, Светлана, г. Москва
Медицинское право
Дала согласие на прохождение мед.осмотра в школе, но вычеркнула из этого списка УЗИ ОГП, т к считаю, что данная процедура делается по показаниям
Добрый день. Дала согласие на прохождение мед.осмотра в школе, но вычеркнула из этого списка УЗИ ОГП, т к считаю, что данная процедура делается по показаниям. В результате ребенка просто вычеркнули из списков всего медосмотра, объяснив, что или всё проходить, или никак. При этом никаких бумаг медсестра не предоставила
, вопрос №4881523, Вероника, г. Казань
Автомобильное право
Если влепят 15 тыс и я буду не согласна с суммой, есть право оспорить сумму штрафа?
Добрый вечер,езжу спокойно и не подозреваю ,что езжу с просроченнвми правами, по считала что менять нужно в июне 2026, так как посчитала не верно, в голове отложилось,что с 2023 по 2026 могу еще ездить,а права у меня с 2012 по 2022,3 года продлили и выходит что нужно было менять в июле 2025 аж. А 4 марта меня останавливают и говорят ,что просроченны. Вопрос на счет штрафа ,по закону от 5 до 15 тыс. До этого не привлекалась,добросовесный водитель.Если влепят 15 тыс и я буду не согласна с суммой,есть право оспорить сумму штрафа? Заранее спасибо
, вопрос №4881370, Регина, г. Москва
Гражданское право
Чтобы полностью вывести сумму, требуют (аналитик и трейдер) закрыть счет, чтобы закрыть счет, требуют связаться с поддержкой торгового терминала (А7А5web)
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Я решил набраться опыта в инвестициях, нашел на сайте бесплатное обучение пассивному доходу, мне позвонил аналитик и сказал, что меня будет обучать специалист-трейдер и будет забирать 20% своего дохода, я согласился. Мне нужно было открыть «международную биржу А7А5web» и вложить минимум 100$, я так и сделал. Затем специалист-трейдер говорил мне, куда вкладывать (акции, облигации, валюту…), я все выполнял, что требуется, но уже понимал, что это мошенничество. Я решил больше не работать с ними и хотел вывести свою сумму обратно с биржи (A7A5web) на карту (100%). Чтобы полностью вывести сумму, требуют (аналитик и трейдер) закрыть счет, чтобы закрыть счет, требуют связаться с поддержкой торгового терминала (А7А5web). Я связался с поддержкой, мне сказали, что нужно создать криптокошелек (Altyn Wallet), а также при себе нужно иметь два смартфона. Я решил, что ничего хорошего не будет, и ушел от них. Хотел набраться опыта, а тут полное мошенничество. Через день мне начали звонить и писать, что я должен отменить кредитное плечо и закрыть счет. Если я этого не сделаю, говорят будет составлен иск в суд. Я все равно игнорировал. Подскажите пожалуйста, как мне сделать, чтобы перестали звонить на мой номер телефона, так как звонят (аналитик) каждый день с разных номеров? И если есть возможность помочь вывести свою сумму обратно с биржи (A7A5web) на карту. Заранее спасибо.
, вопрос №4881068, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 08.03.2026