Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Но есть сомнения на сколько это все в рамках закона и что можно с этим сделать?
Попала в ситуацию с закрытием иностранного брокерского счета. Чтобы его закрыть необходим гарант. И выполнения всех действий, которые написаны в уведомления. Мы проходили эту процедуру, в конце мне звонил робот чтобы подтвердить транзакцию на вывод средств на доверенное лицо, но я не смогла корректно озвучить код и сейчас снова прохожу ту же процедуру с новым гарантом. Но есть сомнения на сколько это все в рамках закона и что можно с этим сделать? Много информации по мошенничеству в этой ситуации, но хотелось бы подробнее разобраться как работает эта система с регуляторами брокеров и как возможно закрыть эти вопросы. Все транзакции проводились через мои личные счета, все движение средств просматривается. Выводы с биржи тоже были через их систему сразу на карту, но на сколько поняла через p2p операции, потому что приходили суммы от разных людей.
Здравствуйте!
Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право написать заявление в полицию.
В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ Статья 159. Мошенничество.
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), письменно, или через сайт МВД xn--b1aew.xn--p1ai/request_main. Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела.
Однако, часто установить личности преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом.
Часто деньги вернуть не получается.
Сможете ли вернуть свои деньги точно не сказать. Часто вернуть деньги не возможно.
Здравствуйте, Елена.
К сожалению, Вы столкнулись с мошенниками.
Далее — продолжу.
Добрый день.
Это жулики.
Что касается процессуальных моментов.
Вы можете обратиться в полицию.
Заявление обязаны принять и зарегистрировать
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа
1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
В суд.
УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Что касается перспектив: надо добиться направления запросов и получения на них ответов.
В большинстве случаев жуликов увы не находят и даже не пытаются найти. Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.
Если они что то дадут — работать по их результатам.
разобраться как работает эта система с регуляторами брокеров и как возможно закрыть эти вопросы. Все транзакции проводились через мои личные счета, все движение средств просматривается. Выводы с биржи тоже были через их систему сразу на карту, но на сколько поняла через p2p операции, потому что приходили суммы от разных людей.
Законодательство никак не регламентируют работу мошенников.
Как правило, они просят предоставят свои данные, потом могут их использовать в противозаконных целях.
Разумно поменять по возможности все представленные и использованные с ними при взаимодействии данные.
Предположу, что Вам не удалось дважды правильно назвать голосом — сложный буквенно — цифровой код. Замечено неоднократно, что в таких случаях, мошенники требуют предоставить «доверенное лицо», на счет которого, якобы, будет переведены (выведены) деньги. Однако, это — очередной обман, дальше будут требовать перевести на счет торговой платформы, дополнительных денежных средств.
Повторюсь, что это все — незаконно, Вас вводят в заблуждение мошенники.
В данном случае, отсутствует гос. регулирование, так как это — не брокер. Торговля финансовыми инструментами — тут, не осуществляется, деньги Ваши — на биржу не выводятся, а так же не совершаются сделки и на внебиржевом рынке. Все цифры по обороту Вашего заведенного на платформу, капитала — «нарисованы» и не отражают реальной работы с фин. активами.
Мошенники сначала просят завести в Систему, небольшую сумму: 100 — 200 долларов США. После этого, на нескольких сделках показывают небольшую «бумажную» прибыль — примерно, 5 — 7 долларов, с одной сделки. После этого, требуют завести, гораздо большую сумму (около 500 000 рублей). И после этого, при попытке Клиентом вывести деньги, этого ему мошенники сделать — не дают. И, попутно, стараются, похитить еще больше денег, в том числе, и заставляя получать кредиты.