Следователь настаивает на добровольном возврате средств потерпевшему в обмен на составление письма в ЦБ РФ об исключении из базы

Краткое изложение ситуации для первого контакта с юристом

Хронология событий:

P2P-сделка: Доверитель (Казань) разместил объявление о продаже цифровых активов на P2P-платформе. Получил оплату на банковский счет от третьего лица (потерпевший, Кемеровская обл.), после чего перевел активы покупателю (мошеннику, схема «треугольник»).

Уголовное дело: По заявлению потерпевшего возбуждено дело в Кемеровской области. Доверитель допрошен в ОВД Казани как свидетель (протокол есть).

Блокировка: Реквизиты доверителя внесены в базу ЦБ РФ по 161-ФЗ. Счета заблокированы, нет возможности получать доход.

Действия доверителя:

Направлено ходатайство в МВД Кемеровской области о направлении следователем сведений в ЦБ РФ об исключении из базы 161-ФЗ в связи со статусом свидетеля (ответ ожидается в течение 30 дней).

Взята пауза на консультацию с защитником.

Текущее состояние:

Дело приостановлено.

Следователь настаивает на добровольном возврате средств потерпевшему в обмен на составление письма в ЦБ РФ об исключении из базы.

Позиция следователя:

На ходатайство без возврата средств придет отказ.

Письмо в ЦБ составит только после возврата денег.

Опасения доверителя:

Возврат средств может быть расценен как признание вины (получение денег без согласия клиента).

После закрытия дела следователь потеряет интерес к дальнейшей защите прав доверителя.

ЦБ РФ может воспринять возврат как косвенное подтверждение причастности к мошенничеству, что сделает исключение из базы невозможным.

Основная цель:

Скорейшее снятие блокировки счетов по 161-ФЗ без возврата средств, с сохранением статуса свидетеля и без риска признания вины.