Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что предоставлять банку, емли никаких документов нет
Добрый вечер! 15 летнему подростку заблокировали карту по 115 фз . Переводы были в играх и ставки на спорт через сторонних лиц. Что предоставлять банку,емли никаких документов нет. Спасибо
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
Нужно подготовить юридически грамотные пояснения. Подробную консультацию с вариантами решения вашего вопроса, юристы сайта могут предоставить, только на платной основе.
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.