8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне закрыть данный вопрос юридически правильно?

Здравствуйте!

Банк запрашивает много документов ссылаясь на 115-ФЗ.

Кейс:

Всю необходимую информацию по операциям в Т-Банке я направила по запросу.

Также предоставила справку о доходах 2-ндфл. Помимо того, что я получаю заработную плату у меня есть еще пенсия, которую я получаю каждый месяц.

За период пользования картой, у меня было только одно поступление (50 000 рублей) от 3-х лиц - от моей дочери, это был подарок на день матери. При необходимости могу подтвердить свидетельством о рождении. Никаких иных поступлений от 3-их лиц не было и нет. Все остальные денежные средства поступили с моего счета открытого в другом банке, куда я получаю пенсию и заработную плату.

Также мною были направлены ордеры и скрины по запросу, подтверждающие, что аккаунт зарегистрирован на меня (идентификация по водительскому удостоверению, номеру телефона, ФИО), скрины на покупку криптовалюты с целью хранения своих денежных средств. Продажей криптовалюты не занимаюсь и никогда таких операций не было, так как с 03.12.25 я впервые купила криптовалюту. Никаких инвестиционных стратегий у меня нет. Только сохранение своих денежных средств. В предоставленных мною скринах видно, что была только покупка.

Запрос выписки в стороннем банке за последние 3 месяца считаю неправомерным, так как счетом в Т-Банке я активно пользуюсь лишь с декабря, более того перевод денежных средств был осуществлен с моего счета в другом банке на мой счет в Т-Банке. Контроль за происхождением денежных средств на моем счету в стороннем банке осуществляет другой банк. Выписка по моим расчетным счетам в стороннем банке за последние 3 месяца это мои персональные данные.

Банк продолжает настаивать на выписке из стороннего банка за последние 3 месяца, которую я не хочу предоставлять. Также дополнительно запросили скрины по каждому ордеру с отражением информации кому направлялись денежные средства. Как мне закрыть данный вопрос юридически правильно? Я не хочу больше пользоваться данным банком и с каждым днём погружаться все в большие нюансы предоставления документов.

Показать полностью
, Имя, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Трудовое право
Здравствуйте, вопрос такой, работаю в ркс фактически территориально, но платформа, на которой работаю
Здравствуйте, вопрос такой, работаю в ркс фактически территориально, но платформа, на которой работаю юридически числится южнее в районе мкс, отпуск оплачивается как в ркс, надбавками работодатель доплачивает, но северный стаж не идёт, как решить вопрос с льготной пенсией и стажем?
, вопрос №4850511, Олег, г. Чита
1150 ₽
Вопрос решен
Социальное обеспечение
Насколько это правильно и правомерно?
Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Я проживаю в новом регионе России (ЛНР). С 2009 по начало СВО работала экспертом-криминалистом в Луганской области. В данный момент хочу продолжить свою работу экспертом в МВД России (в своём же городе). Однако в отделе кадров мне сказали, что мой стаж будет начисляться с нуля и зван к соотвенно тоже. Насколько это правильно и правомерно? Гражданам, которые работали со мной при Украине (которые раньше начали трудоустройство в МВД России) восстановили и стаж и звание, а мне говорят, что буду начинать с нуля.
, вопрос №4849791, Екатерина, г. Москва
Социальное обеспечение
Как восстановить права по данному вопросу?
Здравствуйте! Как мне восстановить права на получение части накопительной пенсии умершей мамы. Прошел уже год. В течение первых полгода обращалась дважды в ПФР, но мне говорили что получать нечего. Сейчас случайно узнала от знакомых, что можно было подать заявление через госуслуги на именно накопительную часть пенсии. Как восстановить права по данному вопросу?
, вопрос №4849551, Наталья, г. Сургут
Автомобильное право
Возможно ли списать штраф или уменьшить его сумму?
Здравствуйте, брал авто в каршеринге "Делимобиль", отфоткал его со всех сторон перед началом аренды, доехал без дтп. Езжу с включённой функцией "Подстраховка", припарковал авто, опять отфоткал повреждений не было, просто заехал в сугроб. После чего машину взял другой человек, в конце поездки отфоткал ее и снизу на заднем бампере была трещина. Делимболь выставил мне штраф и счет на оплату бампера в 58.000 руб. Так же написали такое письмо: Во время аренды вы повредили машину. Речь о поездке m 449 cb 799 Hyundai Solaris (2026-02-05 18:46:48). Ремонт нашей машины нужно будет оплатить. Для расчёта стоимости мы обращаемся за независимой экспертизой в Федеральный экспертный центр «ЛАТ». Детали можно найти во вложении. Если повредить машину, но не рассказать о случившемся, помимо ремонта, нужно заплатить штраф (п. 3 приложения 3 договора аренды). Стоимость ущерба по независимой экспертизе: 40900 ₽ Штраф за несообщение о повреждениях: 10 000 ₽ Штраф за не оформление происшествия повлёкшего повреждение ТС компании Делимобиль (п. 3.2 приложения 3. договора аренды): 7 000 ₽ Экспертиза: 646 ₽ Заплатите через приложение в «Поездках и платежах» ________ Экспертиза — это оценка повреждений машины и расходов на ремонт. Экспертизу готовит «ЛАТ», а её стоимость нужно компенсировать пользователю (п. 7.4 договора аренды). В случае не оплаты штрафа в установленный срок, данные о прошествии могут быть переданы в ГИБДД для оформления ДТП со скрытием, а так же в суд для взыскания задолженности перед сервисом. Хотим напомнить, что ДТП со скрытием влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок 1.5 года. Просим вас в кротчайшее время возместить ущерб за повреждение ТС. У вас есть возможность оплатить штраф в приложении до 19:00 для урегулирования данного вопроса в добровольном порядке. В таком случае, сервис закроет данный вопрос без обращения в полицию. Что делать в такой ситуации? Фото переписки прилагаю и квитанцию тоже. Они просят фото где я оставил целый автомобиль, хотя я его сфоткал со всех сторон. Как на это ответить? Возможно ли списать штраф или уменьшить его сумму?
, вопрос №4849170, Дмитрий, г. Екатеринбург
Гражданство
И второе, какие мюобразом подтвердить средства, если ты ранее имел ИП, только не в РФ (уже закрыл) и
Здравствуйте! Отказали в принятии документов на гр. Я гражданин Молдовы. Основание, предоставить документ подт. средства к существованию. Справка со вкладотв банке не приняли, ссылаясь, что речь не о сумме на счёте/вкладе, а именно о процентах. Так же, сказали, что я не могу сослаться на то, что у примеру жена меня содержит, раз по-другому не возможно им обосновать и они не принимают справку из банка. Ответ - жена не может содержать мужа, только если он инвалид. Подскажите, во-первых если это законные требования, а не хотелки сотрудников миграционного отдела. И второе, какие мюобразом подтвердить средства, если ты ранее имел ИП, только не в РФ (уже закрыл) и естественно есть сбережения и накопления И ещё вопрос - разве это я имея средства для жизни с предыдущей работы не в РФ, нарушаю закон имея ВНЖ и официально пока не работая в РФ? Благодарю!
, вопрос №4849160, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 21.12.2025