8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне закрыть данный вопрос юридически правильно?

Здравствуйте!

Банк запрашивает много документов ссылаясь на 115-ФЗ.

Кейс:

Всю необходимую информацию по операциям в Т-Банке я направила по запросу.

Также предоставила справку о доходах 2-ндфл. Помимо того, что я получаю заработную плату у меня есть еще пенсия, которую я получаю каждый месяц.

За период пользования картой, у меня было только одно поступление (50 000 рублей) от 3-х лиц - от моей дочери, это был подарок на день матери. При необходимости могу подтвердить свидетельством о рождении. Никаких иных поступлений от 3-их лиц не было и нет. Все остальные денежные средства поступили с моего счета открытого в другом банке, куда я получаю пенсию и заработную плату.

Также мною были направлены ордеры и скрины по запросу, подтверждающие, что аккаунт зарегистрирован на меня (идентификация по водительскому удостоверению, номеру телефона, ФИО), скрины на покупку криптовалюты с целью хранения своих денежных средств. Продажей криптовалюты не занимаюсь и никогда таких операций не было, так как с 03.12.25 я впервые купила криптовалюту. Никаких инвестиционных стратегий у меня нет. Только сохранение своих денежных средств. В предоставленных мною скринах видно, что была только покупка.

Запрос выписки в стороннем банке за последние 3 месяца считаю неправомерным, так как счетом в Т-Банке я активно пользуюсь лишь с декабря, более того перевод денежных средств был осуществлен с моего счета в другом банке на мой счет в Т-Банке. Контроль за происхождением денежных средств на моем счету в стороннем банке осуществляет другой банк. Выписка по моим расчетным счетам в стороннем банке за последние 3 месяца это мои персональные данные.

Банк продолжает настаивать на выписке из стороннего банка за последние 3 месяца, которую я не хочу предоставлять. Также дополнительно запросили скрины по каждому ордеру с отражением информации кому направлялись денежные средства. Как мне закрыть данный вопрос юридически правильно? Я не хочу больше пользоваться данным банком и с каждым днём погружаться все в большие нюансы предоставления документов.

Показать полностью
, Имя, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Дата обновления страницы 21.12.2025