Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А
Методика расследования мошенничества.
Информация 1.
16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Саратова обратилась Староверова О.А. с заявлением, в котором указала, что около двух месяцев назад ее знакомая Шабунина Н.В. познакомила ее с некой Бычковой Т.Н. Последняя предложила помощь в приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составил 800 тыс. руб. Староверова О.А. согласилась. Через несколько дней Бычкова Т.Н. позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А. пришла со своим мужем и Федоровой Г.В., передала ей 800 тыс. руб. и паспорта. Бычкова Т.В. попросила всех подождать и минут через 40 вернулась с бланком Жилищного управления, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Староверовой О.А. в счет первоначального взноса на строительство двухкомнатной квартиры принято 800 тыс. руб.
Указанный документ Староверова О.А. приложила к своему заявлению. Она пояснила, что из разговора с Шабуниной Н.В. узнала, что и ей Бычкова Т.Н. оказывает подобную услугу. Шабунина Н.В. познакомилась с Бычковой Т.Н. через свою родственницу Ульянову М.Ф., которая живет в общежитии и которой Бычкова Т.Н. также обещала помощь в решении жилищного вопроса.
На вопрос следователя, что заставило Староверову О.А. обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из Жилищного управления. В Жилищном управлении Староверова О.А. узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.
Укажите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если имеющих в наличие оснований недостаточно. Составьте план первоначальных следственных действий, определите содержание задания оперативному аппарату на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Информация 2.
В результате допросов Шабуниной Н.В. и Ульяновой М.Ф. установлено, что они также передавали Бычковой Т.Н. в счет первоначального взноса за квартиру соответственно 800 тыс. и 600 тыс. руб.
Ульянова М.Ф. при этом пояснила, что с Бычковой Т.Н. ее познакомила проживающая в общежитие Ключникова Н.В., со слов которой она знает, Бычковой Т.Н. передавали деньги еще несколько человек из общежития. Шабунина Н.В. и Ульянова М.Ф. также передали следствию отпечатанные на бланках Жилищного управления машинописные тексты о приеме денег, заверенные подписями начальника квартирного отдела и печатью Жилищного управления.
Оцените собранные на данном этапе доказательства (информация 2). Дополните план расследования дела. Определите план задания оперативному аппарату.
Информация 3.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще 5 человек, передавших Бычковой Т.Н. различные суммы денег. Некоторым из них она давала соответствующие расписки.
Секретарь начальника Жилищного управления Купряшина Л.А. по фотографии опознала Бычкову Т.Н. и пояснила, что та часто заходила к ней и просила что-либо отпечатать. Представлялась Бычкова Т.Н. директором строительной фирмы «Жильё». Тексты, которые Купряшина Л.А. набирала для Бычковой Т.Н. являлись по содержанию какими-то докладами. Фирменные бланки Жилищного управления при этом никогда не использовались. Купряшина Л.А. показала также, что иногда по служебной необходимости покидала кабинет, оставляя Бычкову Т.Н. там одну.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено место жительства Бычковой Т.Н. Дома ее не оказалось. Со слов соседей, неделю назад Бычкова Т.Н. куда-то уехала.
Оцените следственную ситуацию. Дополните план расследования уголовного дела.
Информация 4.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 мая Бычкова была задержана в г. Воронеже. Вину в получении денег путем мошенничества созналась частично.
На основе информации 4 составьте план допроса подозреваемой. Оцените проделанную работу и составьте план завершающего этапа расследования уголовного дела.
Добрый день, Яна!
По вашему вопросу о методике расследования мошенничества предоставляю следующий анализ:
## Информация 1. Проверочные действия до возбуждения уголовного дела:
1. **Получение объяснений** от Староверовой О.А., ее мужа и Федоровой Г.В. о деталях передачи денег.
2. **Направление запроса** в Жилищное управление для проверки подлинности документа и выяснения, ведется ли строительство указанного дома.
3. **Получение объяснений** от Шабуниной Н.В. и Ульяновой М.Ф. о взаимоотношениях с Бычковой Т.Н.
4. **Проверка** по учетам МВД на предмет наличия информации о Бычковой Т.Н.
5. **Осмотр документа**, представленного Староверовой О.А., с целью выявления признаков подделки.
### План первоначальных следственных действий:
1. **Допрос потерпевшей** Староверовой О.А. с детализацией обстоятельств знакомства с Бычковой Т.Н., передачи денег, получения документа.
2. **Допрос свидетелей** — мужа Староверовой, Федоровой Г.В., Шабуниной Н.В., Ульяновой М.Ф.
3. **Выемка документов** в Жилищном управлении (образцы бланков, печатей, подписей должностных лиц).
4. **Назначение технико-криминалистической экспертизы** документа на предмет подделки.
5. **Обыск** по месту жительства Бычковой Т.Н. (при установлении адреса).
### Задание оперативному аппарату:
1. Установить личность и местонахождение Бычковой Т.Н.
2. Выявить других возможных потерпевших.
3. Проверить наличие фирмы «Жильё» и ее связь с Бычковой Т.Н.
4. Установить маршруты передвижения Бычковой Т.Н., места ее появления.
5. Организовать наблюдение за местом жительства Бычковой Т.Н.
## Информация 2. Оценка собранных доказательств:
Имеющиеся доказательства указывают на признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество):
— Показания трех потерпевших о передаче денег Бычковой Т.Н.
— Поддельные документы от имени Жилищного управления.
— Единый способ совершения преступления.
### Дополнение к плану расследования:
1. **Допрос Ключниковой Н.В.** и других лиц из общежития, возможно передававших деньги Бычковой.
2. **Допрос сотрудников Жилищного управления**, особенно тех, чьи подписи стоят на документах.
3. **Проведение очных ставок** между потерпевшими для уточнения деталей.
4. **Назначение почерковедческой экспертизы** подписей на документах.
### Дополнение к заданию оперативному аппарату:
1. Установить банковские счета Бычковой Т.Н. и