8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мошенник при переводе требовал чек в формате пдф

Здравствуйте. Мой знакомый стал жертвой мошенников. Он брал кредиты в банке и отправлял их мошеннику. Тот как бы пополнял его брокерский счёт. У них были удачные сделки, но одна прогорела. Он остался без средств. Мошенник при переводе требовал чек в формате пдф. Можно ли вернуть деньги? Что ему будет за это?

, Иван, г. Москва
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Иван!

К сожалению, ваш знакомый стал жертвой распространенной мошеннической схемы. Рассмотрим правовые аспекты ситуации:

**1. Возможность возврата денег:**

Вернуть деньги можно следующими способами:
— Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)
— Подать гражданский иск о взыскании денежных средств (если личность мошенника установлена)

Шансы на возврат зависят от:
— Срока давности переводов (чем раньше обратиться, тем выше шансы)
— Наличия доказательств обмана (переписка, скриншоты, чеки)
— Возможности идентификации получателя средств

**2. Ответственность вашего знакомого:**

Уголовная ответственность для вашего знакомого не предусмотрена, так как он является потерпевшим. Однако есть нюансы:

— Если кредиты не будут возвращены банку, возникнет гражданско-правовая ответственность (долг, пени, штрафы)
— Банк может обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности
— Возможно ухудшение кредитной истории

**3. Рекомендуемые действия:**

— Незамедлительно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве
— Собрать все доказательства обмана (переписку, данные о переводах)
— Сообщить в банк о том, что стал жертвой мошенничества (возможна реструктуризация долга)
— Сохранить PDF-чеки и всю информацию о переводах — это важные доказательства

Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество наказывается штрафом, принудительными работами или лишением свободы (в зависимости от суммы ущерба).

Удачи в делах!

0
0
0
0
Виталий Дугин
Виталий Дугин
Юрист, г. Санкт-Петербург

Вы описываете типичную схему псевдоброкеров. Легальные брокеры не работают через «посредников», не просят присылать PDF-чеки и не предлагают пополнение счёта через частное лицо. Деньги уходили напрямую мошеннику, поэтому вернуть их можно только через фиксацию факта мошенничества и работу по платежным следам. Нужно проверить, кому именно отправлялись переводы, какие реквизиты, какие банки, есть ли связь с известными схемами. За сам факт переводов Вашему знакомому ничего не будет, если он действовал как обычная жертва и не участвовал в противоправных схемах. Могу бесплатно подсказать, какие шаги предпринять для фиксации доказательств и начала процедуры возврата. Напишите, куда именно он отправлял деньги.
 
 
 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
В 2021 году в ноябре полностью выплатила заем
Добрый вечер. В 2021 году в ноябре полностью выплатила заем. Сейчас судебные приставы требуют чек, не могу найти этот чек. Пожалуйста, скажите что делать в этой ситуации.
, вопрос №4765731, Людмила, г. Краснодар
Уголовное право
Это всë-таки реально мошенники, или я уже себя накрутила?
Здравствуйте. Столкнулась с неприятной ситуацией. Сначала мне поступил звонок, якобы доставка. Для передачи курьером товара другому человеку надо назвать код из сообщения. Никогда не называю никому никакие коды, но тут почему-то назвала. Через час примерно позвонил человек, представился сотрудником гос услуг. В итоге потом обнаружилось, что якобы от моего лица оформлена доверенность (я еë видала, она на моих гос услугах в паспорте прикреплена) на имя человека, являющегося экстремистом. И написано, что аннулировать доверенность можно только при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу. (Впервые о таком слышу, но в момент стресса как-то пропустила мимо). Важно уточнить, что созвон потом перешел в приложение, как выразились "для конфиденциального общения". Мне предожили сделать запись экрана в самом приложении, чтобы потом, если что, использовать в суде. Затем меня заставляли рассказать про своих ближайших родственников и их финансовое положение, чтобы их обезопасить. На протяжении всего разговора мне говорили, что это крайне конфиденциальная информация, поэтому никого рядом быть не должно. При этом, если слышали, что я что-то на компьютере печатаю, всегда меня спрашивали, что я делаю. Всë это казалось очень странным, но никто не просил никаких переводов, никто не просил никаких кодов.Затем меня направили на созвон с ФСБ (всë в том же приложении), для того, чтобы сотрудник ФСБ дал разрешение для другого сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу, чтобы мне поменяли основной счет и отменили доверенность. Сотрудник ФСБ показал в камеру свое удостоверение. И опять таки на протяжении всего разговора мне говорили, что это всë конфиденциально. Заведено уголовное дело, мне нельзя никому разглашать подробности, иначе дело закроют. Сейчас понимаю, что это бред, но в момент стресса ничего не соображала. Причем между звонками не было даже секунды, чтобы прийти в себя и погуглить. И еще говорили, чтоб я самостоятельно ничего не предпринимала, ничего не делала, в полицию не обращалась. В общем, всë это было очень странно. Я так понимаю, что я попала на большую схему мошенников. Я сейчас поменяла пароль на гос услугах, отключила все устройства, установила запрет на кредиты, отозвала разрешение банкам на данные с госуслуг. Денег у меня лично никаких нигде не списали (ну их просто на счетах в банках не было), кредитов в банках, в которых у меня есть карты, не взяли. Но я не знаю, что делать с другими банками, потому что у себя в гос услугах увидела разрешение для Комком банка (а я не являюсь его клиентом...) Плюс меня очень беспокоит вопрос, что в ходе разговора была раскрыта информация о моих родственниках, плюс что делать с непонятной доверенностью, прикрепленной у меня на гос услугах. Подскажите, пожалуйста, что мне сейчас следует делать? Это всë-таки реально мошенники, или я уже себя накрутила? Заранее благодарю за оперативный ответ
, вопрос №4764714, Анастасия, г. Курск
Предпринимательское право
Подскажите, это реальная организация или мошенники?
Здравствуйте. Подскажите, это реальная организация или мошенники? Просят скачать приложение мой налог, потом ИП на нпд и выслать скрин из банка с реквизитами для получения зп? Думаю мошенники..
, вопрос №4763819, Альбина, г. Санкт-Петербург
486 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Если нет, то как изменить или аннулировать этот чек?
Добрый вечер, занимаюсь БУ техникой, скупкой/продажей, пришел клиент, купил телефон за 59000р, в трейд ин отдал свой телефон по нашей оценочной стоимости 30000р, сделал чек прихода на 29000р наличными + встречным предоставлением 30000р, + сделал чек расхода с товаром который выкупил за 30000р оплата встречным предоставлением так же На следующий день, я пошел на уступок клиенту так как он захотел анулировать сделку и сдать товар, и согласился вернуть его сданный товар на сумму 30000р и принять назад свой проданный за 59000р товар Сперва я сделал чек Возврат прихода, 29000р наличными + 30000р встречным предоставлением Далее я сделал Возврат расхода, чтобы по ККТ этот телефон не был в базе и считался выданным обратно Вопрос: правильно ли я сделал что выдал два чека? Если нет, то как изменить или аннулировать этот чек?
, вопрос №4762705, Максим, г. Москва
Дата обновления страницы 22.11.2025