У меня фигурируют переводы по криптовалюте и не знаю как предоставить документы по доходам, так как зп получал в криптовалюте
Банк прислал требование о предоставлении документов по 115 ФЗ. Я еще ничего не предоставил. У меня фигурируют переводы по криптовалюте и не знаю как предоставить документы по доходам, так как зп получал в криптовалюте. Подскажите, как быть
У банка есть такое право в рамках Федерального закона № 115-ФЗ.
С текстом Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ можете ознакомиться здесь:
Надо отнестись к предоставлению информации в банк информации со всей ответственностью. Поэтому лучше проработать данный вопрос с юристом.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, требуется подробная консультация с правовым обоснованием и анализом судебной практики, либо необходима помощь в подготовке и составлении юридических документов, Вы можете обратиться ко мне в чат.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с правилами платформы, услуги, предоставляемые в чате, являются платными. Буду рад помочь Вам в решении Ваших вопросов.
Заявление.
09.06.2024 г во время выполнения боевого задания у меня погиб младший брат сержант ФИО АБ хххххх сапер-моторист. Необходимо было заниматься опознанием и дальнейшими похоронами брата. Поскольку из родных у меня никого не осталось, кроме двух братьев, Александра и Владимира, я находился в крайне подавленном состоянии из-за потери родного человека. Старший брат Владимир находился за границей и ничем помочь не мог. Близкий друг погибшего брата Роман ____ предложил свою помощь в проведении похорон, изготовлении памятника и в оформлении компенсационных выплат за Александра. Он взял с меня 200 000 рублей за памятник, 45 000 рублей за оформление документов и 200 000 рублей за похороны. При этом, никаких подтверждающих документов, чеков я не получал. Роман познакомил меня с Сергей, с его слов, директором похоронного агентства. Мне предложили оформить доверенность на Сергея Александровича, чтобы он мог самостоятельно заниматься моими делами. Я отдал им оригиналы всех необходимых для оформления документов. После чего начали происходить странные вещи. Мне было сказано Сергеем Александровичем, что у него есть захороненные тела бойцов, у которых нет родных, и за которых можно получить выплаты, используя мои и Саши документы. Якобы, на мою карточку придут деньги (от 2 млн), я потом их должен отдать Сергею и Роману. Не знаю, как они собирались это провести. Я понял, что это мошенники. Я наотрез отказался от таких «услуг» и попросил аннулировать доверенность. После этого мне было сказано, что мне не вернут документы, так как они не могут отказаться от таких больших денег. Мне и моей семье стали угрожать, говорить, что мне еще жить в этом городе и т.д. Есть свидетели всего вышеописанного. Также, есть запись разговора mp3. Я пошел к нотариусу и попросил аннулировать доверенность. Доверенность был аннулирована.
Кроме этого, Роман имел доступ в нашу квартиру. Он там делал ремонт. После гибели Александра, из квартиры пропал компьютер. Я имею основания подозревать, что его забрал Роман.
Так как я заплатил Роману 200 000 рублей, я поинтересовался у него о судьбе памятника Саша. Сначала он говорил, что памятник в работе и изготовлением занимается контора Сергея Александровича. Когда я позвонил Сергею Александровичу, выяснилось, что никто ничего не делает, и Роман ничего у Сергея не заказывал. После чего, Роман сказал, что он вообще ничего от меня не получал!
Я считаю, что это работают мошенники, их группа, и я не один такой, кто попался в их сети. Они пользуются подавленным состоянием людей, которые сломлены горем и мало что соображают в моменте. Они наживаются на горе несчастных родственников.
Прошу Вашего участия разобраться в данной ситуации, заставить выполнить свои обязательства в изготовлении и установлении памятника и наказать виновных.
Добрый день. Я занимаюсь копирайтингом, хочу легализовать доходы с криптовалюты, есть ИП, но не знаю, как это сделать. И сколько будет стоить данное удовольствие?
Супруг осужден и отбывает наказание в другом регионе. Я проживаю в Санкт-Петербурге, но у меня нет здесь постоянной регистрации. Второй раз получаю на этом основании отказ о переводе супругу в ИК в ЛО. ФСИН ссылается на 96 ФЗ и на ст.2 закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 о праве граждан на свободу перемещения, где указано, что в месте жительства человек должен быть зарегистрирован. При этом в самом ФЗ не указано ни слова о регистрации. В любом документе есть пункты : адрес регистрации и адрес проживания . Проживания, а не прибывания. Т.е. адрес регистрации ни есть адрес проживания. В нашей стране тысячи людей, миллионы проживают не по адресу регистрации и не в регионе регистрации. Я предоставила также справку о том, что ребенок учится с 2020 года в школе Спб, справки о прикреплении к поликлинике. Но снова получила отказ как от ответчика " пришлите штамп в паспорте". Помогите советом, как преодолеть эту стену. Поможет ли суд? Куда и как подавать жалобу?