Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Принимал переводы от третьих лиц, но я не ип
Тбанк ограничил по счету. Принимал переводы от третьих лиц, но я не ип. Как ответить?
- Screenshot_2025-10-24-16-04-58-636_com.idamob.tinkoff.android.jpg
, Илья, г. Тольятти
Максим Шевчук
Если банк ограничил счёт, значит, он заподозрил коммерческую деятельность без статуса ИП или сомнительные операции. Сейчас важно понять какие именно операции вызвали блокировку и по какой статье закона банк действует (обычно 115-ФЗ).
Нужно:
запросить у банка письменное основание ограничения и перечень требуемых документов;
собрать подтверждения, что переводы не доход от предпринимательской деятельности (переписки, объяснения назначения, личный характер переводов);
действовать быстро иначе возможна передача данных в Росфинмониторинг.
Что это были за переводы возвраты долгов, подарки, оплата товаров или услуг?
Похожие вопросы
Родители того мальчика возмещать ничего не хотят, говоря о том, что мой ребенок задирал их сына, но не бил, а
Добрый день, такая ситуация, сегодня одноклассник ребенка сломал ему очки (оправу) но дело в том, что такую оправу больше не найти, мы разговаривали с родителями и детьми, мой ребенок задирал одноклассника, а тот ударил его по лицу, разбил очки и душка от очков поцарапала ему лицо. Родители того мальчика возмещать ничего не хотят, говоря о том, что мой ребенок задирал их сына, но не бил, а просто задирал, что нам делать дальше, если родители не хотят возмещать ущерб, а это надо менять теперь оправу и соответственно к новой оправе покупать линзы, стоимость 23.000₽
Хочу написать досудебную претензию на студию Левита Но не знаю, кто может помочь мне?
Добрый день!
Хочу написать досудебную претензию на студию Левита
Но не знаю, кто может помочь мне ?
Здравствуйте, купил автомобиль у третьего лица ( знакомого) без договора купли продажи, авто на другом человеке числится, как мне можно продать автомобиль, все документы у меня на руках: птс, СТС?
Здравствуйте, купил автомобиль у третьего лица ( знакомого) без договора купли продажи, авто на другом человеке числится, как мне можно продать автомобиль, все документы у меня на руках: птс, СТС?
Здравствуйте, могу ли я удочерить дочку мужа, если мама не лишена родительских прав, но не проживает с
Здравствуйте, могу ли я удочерить дочку мужа, если мама не лишена родительских прав, но не проживает с ребенком более 9 лет и не участвует в жизни ребёнок, от слова совсем, материальной и моральной помощи не оказывает ?
И возможно ли получать на карту третьего лица, заключив дополнительное соглашение?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеет ли право работодатель заставить работника получать зарплату и другие выплаты на карту? Если в трудовом договоре написано что можно через кассу или на банковский счет. И возможно ли получать на карту третьего лица, заключив дополнительное соглашение?