Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Принимал переводы от третьих лиц, но я не ип
Тбанк ограничил по счету. Принимал переводы от третьих лиц, но я не ип. Как ответить?
- Screenshot_2025-10-24-16-04-58-636_com.idamob.tinkoff.android.jpg
, Илья, г. Тольятти
Максим Шевчук
Если банк ограничил счёт, значит, он заподозрил коммерческую деятельность без статуса ИП или сомнительные операции. Сейчас важно понять какие именно операции вызвали блокировку и по какой статье закона банк действует (обычно 115-ФЗ).
Нужно:
запросить у банка письменное основание ограничения и перечень требуемых документов;
собрать подтверждения, что переводы не доход от предпринимательской деятельности (переписки, объяснения назначения, личный характер переводов);
действовать быстро иначе возможна передача данных в Росфинмониторинг.
Что это были за переводы возвраты долгов, подарки, оплата товаров или услуг?
Похожие вопросы
Вопрос: В иске третьими лицами указывать все организации с их реквизитами?
Исковое заявление о разделе лицевых счетов между сособственниками жилого помещения (об определении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги). По предоставлению коммунальных услуг несколько поставщиков, а именно по отоплению - отдельная организация начисляет и направляет квитанции потребителю; по электроэнергии - другая организация начисляет и направляет квитанции потребителю; по газу - также другая организация и т.д. по отоплению, капремонту, экологии (вывоз мусора). Вопрос: "В иске третьими лицами указывать все организации с их реквизитами? И направить всем копии иска"
Отказываются аргументируя тем, что деньги в сумме 10000 юаней потратили на перевозку и экспортные документы и на услуги третьих лиц
Согласно пунктам договора попросил перевести скидку в размере 10000 юаней по курсу на момент оплаты инвойса № KHJMS2025-12 -24-01.
Все расходы на территории Китая ,в том числе экспортные документы, оплачены продавцу мной в сумме ,указанной в расходах инвойса.
Перевозка Хэйхе-Благовещенск и документы оплачены мной
Импортный брокер и документы оплачены мной.
Согласия на доп.услуги не давал.
Отказываются аргументируя тем ,что деньги в сумме 10000 юаней потратили на перевозку и экспортные документы и на услуги третьих лиц.
Договора прилагаю,все мной оплачены.
Скрины переписки в МАХ могу предоставить.
Мною была приобретена машина, я на ней не ездила, продала третьему лицу который не успел ее оформить и попал в дтп, кто несет ответственность, в момент ДТП машина оформлена на меня
мною была приобретена машина,я на ней не ездила,продала третьему лицу который не успел ее оформить и попал в дтп,кто несет ответственность,в момент ДТП машина оформлена на меня
Добрый день я написал на увольнения, но не стал проходить обхадной лист, но вечи которые плучал пердал черз
Добрый день я написал на увольнения, но не стал проходить обхадной лист, но вечи которые плучал пердал черз другово человека они его получили, и потом мне пишет начальник типо ты не прошёл обхадной лист мы не будем делать стабой расчет, это вабще законо так делать
Являюсь менеджером строительного магазина, отгрузила клиенту товар, оплатить обещал на месте, но не смог
Добрый день! являюсь менеджером строительного магазина, отгрузила клиенту товар, оплатить обещал на месте, но не смог приехать, товар оставили на объекте , сказал заедет оплатит, брал много раз ,всегда оплачивал, в этот раз обманул, не заплатил,договора у меня с ним нет. теперь организации должна я. единственное доказательство что у он мне должен это переписка в месенжере.