Если возможно перейти, то каковы шаги?

Тема: блокировка счета по 115-ФЗ, неверные пояснения банку Здравствуйте, прошу вас срочно проконсультировать по ситуации с блокировкой счета в Тинькофф банке. Я уже совершил ошибку, отправив банку неверные пояснения, и сейчас мне нужна стратегия, как минимизировать ущерб. Хронология: Банк заблокировал операции по счету и запросил пояснения о поступлениях. По ошибке я отправил им первичное пояснение, где указал, что: Занимался партнерским маркетингом (gamesport.com). Получал выплаты от партнерских программ на карту. Использовал счет для покупки криптовалюты (USDT) через P2P-сервис (Telegram CryptoBot) для инвестиций в игровые предметы (скины). (Текст моего первого сообщения прилагаю). Банк не заблокировал счет окончательно, а прислал уточняющий запрос с требованием дать пояснения и предоставить документы по конкретным операциям за январь-март 2024 года. Суть операций (реальная): Поступления от физлиц (4 чел. ~300к руб.): Это были выплаты от партнерской программы, которые я по глупости получал на карту как физлицо. Поступление от Юрия Иванова (100к): Это была продажа мной USDT через P2P. Поступление от ИП Козлова (58.5к): Это также выплата от другой партнерки, оформленная через ИП коллеги. Внесение наличных 657к: Это накопления, часть из которых — средства от описанных выше операций после обналичивания. Мой главный вопрос и цель: Учитывая, что я уже раскрыл банку информацию о партнерках и крипте в первом сообщении, какой должна быть моя окончательная версия пояснений на новый запрос? Я подготовил два варианта, но не знаю, какой из них менее рискованный в моей ситуации, или возможно, вы предложите третий. Вариант А (Минимизация рисков): Дать максимально "безопасные" пояснения: "возврат долгов", "продажа личного имущества", "подарки", полностью исключив упоминание партнерок, услуг и крипты. Вариант Б (Частичное признание): Объяснить часть операций как "разовые услуги по продвижению", а операцию с 100к — как "продажа электроники", но исключить упоминание USDT. Мне критически важно понять: Какой вариант ответа банку сейчас является наименее рискованным, учитывая мою первоначальную "явку с повинной"? Могу ли я вообще как-то "отыграть назад" информацию о партнерках и крипте из первого сообщения, или она уже приговор? Каковы мои риски по получению требований от ФНС после моих же пояснений банку? Готов предоставить все дополнительные детали и оперативно оплатить ваши услуги по разработке стратегии и текста ответа банку. С уважением, Кирилл, +79687877042

Здравствуйте! У меня есть участок земли, вид использования: земли особоохраняемых территорий- база отдыха. На ней стоит домик- коттедж, вид использования: нежилое. Могу ли я сдавать в краткосрочную аренду- посуточно этот дом, как Самозанятый? И платить 4% налог. Где то читал, что если статутс нежилое, то только ИП надо?

Взяла телефон в рассрочку и к ней комплектом надо было взять гарантию и аксессуары, сумму гарантии никто не сказал, сумму аксессуаров обозначали, но в итоге продавец сам их наорал ссылаясь на то что все войдет в обговоренную сумму, но при этом набрал в 2 раза больше , так же в договоре прописан пункт о том что если возвращать гарантию то все скидочные товары (то есть телефон на который они сделали скидку) подлежат перерасчету и будет той которая указана в магазине или в договоре , на их сайте цена стоит 122тыс руб, в договоре прописана 170 и скидка на 70 тыс. Возможно ли вернуть гарантию и деньги за аксессуары в таком случае

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, было совершен деяние по статье 158 УК РФ,впоследствии дело закрыли ,поскольку парень возместил ущерб и дело было закрыто по статье 76 ук в связи с примирением сторон. Считается ли,что к элементам уголовной ответственности относится "привлечение к уголовной ответственности",если он так-то наказание не понес и дело закрыли?

Какие шаги надо сделать, чтобы подать в суд на организацию, которая отказала в приеме на работу с погашенной судимостью? В доказательство есть скрин переписки с hr организации, где она говорит, что "такие" люди им не нужны.