Вложены деньги в ИП Иванов через инвест платформу Старт инвестиций

Три года назад повелась на серых брокеров и создала брокерский счет на 500 долларах, на предложения вложить деньги, взятые в кредит, отказалась, обратилась к юристам, где мне посоветовали просто их послать. Я так и сделала, и удалила все записи, связанные с этим счетом. Но сейчас на меня выходят какие-то люди и говорят, что брокерский счет есть и на нем есть средства. И что его необходимо закрыть и вывести деньги, так как активности я не проявляю. Я попросила документ, подтверждающий их слова. и мне прислали справку, Посредничество осуществляет ООО "Атон", Далее я кажется совершила еще одну глупость. Наткнувшись на рекламу «би-тор рф», я обратилась к ним за помощью. Сейчас меня ведут, два якобы, юриста, я пишу какие-то письма, и получаю ответы, но беспокойство не пропадает., а только усиливается. Для общения меня перевели на белорусскую платформу. По их рекомендации я сделала запрос в International Finance Corporation/ хотя не уверена/, как мне объяснили, для того, чтобы узнать: если у меня брокерский счет на самом деле, и стало еще страшнее. В документах написано, что счет якобы есть, и денег на нем 16 тыс долларов с хвостиком в биткоинах. И чтобы зарыть счет, надо обязательно вывести эти деньги и предлагают алгоритм вывода через венгерский банк. Я в пятницу должна оплатить 400 долларов за ячейку для хранения денег в банке. Банк должен мне предоставить документы о происхождении этих денег, так как никаких других документов у меня нет. Уже после с этого банка эти деньги мне переведут на счет в Сбер. Мне бы хотелось понимать, во-первых, все эти организации письма-ответы, которых мне присылают существуют ли на самом деле. Или существование моего счета, это опять развод? Во-вторых, я бы с удовольствием пустила это на самотек, но мне сказали, что закрытие моего счета брокером автоматически возможно только через 8 лет, а за это время, меня могут обвинить в отмывании незаконных средств, и его надо срочно закрывать. Мне не нужны чужие деньги в любом количестве, и я не ставила задачу вывода денег. Считаю, что за глупость и науку надо платить. Бесплатный сыр только в мышеловке. Только бы грамотно закончить данную историю. Все присланные мне документы могу предоставить, если кто-нибудь может заняться моим делом.

Хочу вывести деньги с брокерского счета, счет заблокирован, трейдер утверждает, что проблема связана с некорректно отправленной информацией по коду на вывод денежных средств( по электронной почте я отправила слово код: и сам код, который был в сообщении на платформе) в итоге трейдер утвержал, что счет заблокирован, что нужно связаться с тех поддержкой, я написала запрос на платформе, позвонил мужчина сказал, что он по заявке , которую я отправляла , что согласованы несколько вариантов активацию кода и разблокировки счета( один - это найти доверенное лицо, которое должно соответствовать требованиям сб или внести на депозит 9500$ из них 190$ пойдут на комиссию по разблокированию ) на моем счете мои деньги, деньги доверительного лица у которого сняли и пополнили моей брокерский счет и созаемные деньги трейдера, который угрожает и требует вернуть ему деньги) Подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации?

Я — ИП на НПД (налог на профессиональный доход). Разрабатываю мобильное приложение для подготовки к экзаменам ПДД. Планирую привлекать автошколы в качестве партнёров по следующей модели: Автошкола рекомендует приложение своим ученикам. Ученик переходит по реферальной ссылке/промокоду, регистрируется и приобретает подписку в приложении. Автошкола получает вознаграждение — фиксированную сумму (рассчитанную как % от подписки, например 30%). На платформе будет личный кабинет автошколы, где партнёр сможет: заполнить данные о себе; сформировать/подписать договор; запрашивать историю оплат и размер причитающегося вознаграждения. Также у партнёров будет возможность оптом покупать подписки для своих учеников. Запрос к юристу: Как максимально просто и юридически корректно организовать удалённое подписание договора с автошколами? С учётом того, что у меня статус ИП на НПД (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Ограничения по НПД мне известны — никаких агентских договоров и посредничества. Какую электронную подпись выбрать для этих целей? Нужно учесть: Закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в действующей редакции, включая последние изменения от 21.04.2025 № 94-ФЗ). Простую ЭП (ПЭП) — через SMS/логин-пароль. Неквалифицированную (НЭП) — через коммерческих операторов. Квалифицированную (КЭП) — через ФНС / Удостоверяющие центры. Бесплатное приложение ФНС «Моя подпись» для получения КЭП удалённо. Машиночитаемую доверенность (МЧД) для сотрудников автошколы, если от лица школы будет действовать не директор. Проверить корректность и безопасность проекта договора (договора возмездного оказания рекламных услуг ) в части: соответствия статусу ИП на НПД (отсутствие признаков посредничества); возможности выплаты вознаграждения без НДС и дополнительных налогов для сторон; возможности реализации модели «оптовой покупки подписок» автошколами; полного соответствия электронного документооборота ФЗ № 63-ФЗ, а также правильности применения ЭП для придания договору полной юридической силы. Ключевой приоритет: Сделать процесс подключения автошколы к платформе максимально быстрым и лёгким, чтобы партнёр тратил минимум времени и усилий. Вопросы к юристу: 1. Как организовать «бесшовное» и юридически чистое подключение автошкол? Как описать в договоре или оферте процедуру регистрации в личном кабинете, которая уже считалась бы началом сотрудничества (акцепт)? Нужно ли заключать отдельный договор до начала тестирования платформы? Достаточно ли будет выставления счёта и его оплаты для начала оказания услуг (в части оптовой продажи подписок)?

При попытке трудоустройства возник ошибочный валютный перевод. Чтобы зарегистрироваться на платформе для удаленной работы нужно было совершить платеж с отменой по шаблону телефона в альфа-банке, нужно было в поле платежа ввести код вакансии: 7100 и нажать кнопку оплатить и далее там должна была появиться кнопка отмена по словам человека, но платеж прошел автоматически, и деньги попали не ко мне на номер телефона а на счет в телеграм боте в долларах. Организация, в которую пыталась устроиться, предоставила юриста и с ним на протяжение времени разбирались с вопросом, он сказал что при трудоустройстве произошел ошибочный перевод, который привел к не целенаправленному открытию долларового счета, и чтобы вернуть мои деньги сказал что нужно его закрыть путем перевода остальных моих денег в доллары и обратно. Юриста зовут Голованов Марк Александрович. Вместе с ним подавала апелляцию в росфинмониторинг бот в телеграме. Но сегодня у меня начали закрадываться сомнения, что меня разводят. Деньги я к сожалению уже все перевела. Подскажите что делать в такой ситуации и получится ли вернуть деньги?

Недавно я нашла рекламу в телеграм канале о том что на платформе Wildberries можно покупать товары и при этом зарабатывать я написала этой девушке менеджеру Wildberries она мне сказала с чего можно начать и то есть получается я перевожу свои деньги напрямую продавцу и через день получается мне возвращаются мои же деньги и плюс сверху 30% от этой суммы через четыре дня она предложила мне выкупить аукционный товар на сумму от 30 000 я согласилась я перевела на реквизиты которые она мне предоставила 30 000 руб. и на следующий день ждала выплаты но выплаты не пришла она мне написала то что другой человек выкупил этот товар за который я заплатила и нужно ещё доплатить 30 000 чтобы выкупить другой товар я взяла взаймы у друзей и перевела ей ещё 30 000 получается общая сумма 60 000 и буквально сегодня я ждала выплату написала ей она мне сказала что платформу не получается перевести мне денежные средства нужно оплатить страховку 50% от суммы моей то есть получается ещё 30 000 и я сказала что у меня нету денег больше доплачивать и сказала ей вернуть мои 60 000 которые я ей дала она мне начала говорить то что она ничего не может поделать если я не доплачивают деньги то деньги остаются на этой платформе и вот мне нужна консультация как можно вернуть эти деньги и можно ли написать заявление в полицию как в мошенничестве