Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте, ищу юриста с опытом судебной практики с банком

Здравствуйте, ищу юриста с опытом судебной практики с банком. Банк ограничил ДБО.

10 октября, 10:05, Алексей, г. Москва

Анастасия Либда

Юрист, г. Москва

Здравствуйте.

Уточните, пожалуйста, на каком основании банк ограничил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию: вы получили уведомление о блокировке с указанием причины (например, подозрительные операции, запрос документов, проверка клиента), или доступ просто прекратил работать без объяснений? От этого зависит порядок действий.

Если ограничения связаны с внутренним контролем банка (подозрение на мошенничество, сомнительные переводы, несоответствие данных и т.п.), вы вправе направить в банк письменное заявление с требованием разъяснить причины блокировки и предоставить копию внутреннего решения об ограничении ДБО.

Если ограничение введено по требованиям закона ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, банк вправе запросить подтверждающие документы по операциям.

10 октября, 10:11

Похожие вопросы

Гражданство

Гражданин Кубы, находиться в России с просроченным сроком пребывания, так как не смог выехать для "визарана" после начала СВО

Здравствуйте! Я ищу юриста для помощи в легализации в России. Гражданин Кубы, находиться в России с просроченным сроком пребывания, так как не смог выехать для "визарана" после начала СВО. Включен в реестр контролируемых лиц по Указу № 274. Цели: легализовать пребывание, получить РВП и в последствии заключить брак с гражданкой России.

09 октября, 16:47, вопрос №4712109, Анастасия, г. Новосибирск

1 ответ

Уголовное право

Смысл в чем, мне не давали вывести с зарубежного брокерского счета мои средства, я обратился к юристам, нашел

Добрый день, такой вопрос! Смысл в чем, мне не давали вывести с зарубежного брокерского счета мои средства, я обратился к юристам, нашел в интернете, и мне юрист предложил 3 иностранных банка, в одном из них нужно оплатить комиссию в 350 долларов (т.к я не резидент их страны) Так вот, вопрос такой, после оплаты комиссии, правда ли, что мне выведут средства или же это очередная схема мошенничества?

09 октября, 14:24, вопрос №4711879, Клиент, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте подписала договор на списание долгов назначено судебное слушаниено нашла другого юриста хочу расторгнуть договор

09 октября, 11:27, вопрос №4711715, Алёна, г. Иркутск

1 ответ

Недвижимость

На данный момент возбуждено ИП у судебных приставов

Квартира была заложена в банке при выдаче кредита. Итог, за неуплату кредита было вынесено судебное решение о реализации квартиры на аукционе. На данный момент возбуждено ИП у судебных приставов. Банк называет задолженность больше (видимо с учетом процентов на текущий момент), по ИП сумма меньше. Вопрос, если оплатить сумму, которая указана в ИП у судебных приставов, то есть основной долг, это будет основанием , прекратить реализацию квартиры на торгах?

09 октября, 08:06, вопрос №4711394, Анастасия, г. Курск

1 ответ