Имеет ли смысл обращаться в полицию?

Здравствуйте, Дмитрий! 

 
С точки зрения закона это мошенничество (ст. 159 УК РФ).

 Что можно сделать
A. Сбор доказательств
У вас уже есть: Чеки и данные переводов
Скриншоты переписки
Фото накладной
Данные отправки через СДЭК
Все это важно для полиции и банка, чтобы доказать мошенничество.
B. Обращение в полицию
Да, имеет смысл подавать заявление о мошенничестве.
В заявлении укажите: Что товар не был получен
Деньги переведены третьим лицам
Продавец ушёл в чёрный список
Полиция может: Определить лиц, участвовавших в схеме
Попытаться вернуть средства через банки или родителей школьницы, если несовершеннолетняя участвовала
C. Банк и возврат денег
Вернуть деньги напрямую через банк маловероятно, если перевод был на физическое лицо через карту или другой сервис.
Но банк может приостановить последующие транзакции, если есть решение полиции.
Если владелец мошеннической схемы не найден, шансы вернуть деньги минимальны, но часть средств можно попытаться вернуть через: Соучастников (школьницу, её родителей)
Гражданский иск в суде
 
Кому предъявлять требования
В первую очередь лицам, на которых был переведен платёж.
Если они несовершеннолетние — требовать через родителей.
Если средства уже ушли третьим лицам и их невозможно вернуть, ситуация сложная, но уголовное дело может быть возбуждено.
 
Практические шаги
Собрать все доказательства: скриншоты, чеки, данные перевода, накладные, переписку.
Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
Указать в заявлении все участвовавшие лица и переводы.
После возбуждения уголовного дела банк может заморозить счета или запросить информацию о движении средств.
Если полиция не сможет найти мошенников — подавать гражданский иск к конкретным лицам, на которых уходили деньги (включая родителей школьницы).
 

Здравствуйте, Дмитрий!

В случае купли-продажи товаров продавец обязан передать товар, соответствующий договоренностям, а покупатель – оплатить этот товар. 

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег (ст. 463 ГК РФ).

Если продавец получил от покупателя деньги и перестал выходить на связь, или выслал товар, абсолютно не соответствующий обещанному, или постоянно откладывает передачу товара под разными предлогами, то скорее всего речь идет о недобросовестном продавце, а может и о мошеннике. В этом случае покупатель так же вправе требовать возврата уплаченных за товар денег (ст. 475 ГК РФ). Иногда уплаченные за товар деньги в судебном порядке проще взыскать как неосновательное обогащение получившего их лица.

Обращаться в полицию с каким-либо заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в гражданском судебном процессе.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. В случае несоблюдения указанных правил, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление досудебной претензии или иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!