Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне скинули номер карты куда переводить деньги, а после того как решил перевести деньги с Т банка мне заблокировали карту за подозрительный перевод
Добрый вечер .
Совершал на Р2Р торговле операцию по покупке криптовалюты. Мне скинули номер карты куда переводить деньги, а после того как решил перевести деньги с Т банка мне заблокировали карту за подозрительный перевод. Что делать ?
Здравствуйте, Александр!
При блокировке карты Тинькофф после перевода денег на P2P площадке для покупки криптовалюты причиной обычно является подозрение банка в нарушении требований закона 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов). Банк блокирует карту, чтобы проверить законность операции и источник средств.
Что делать в такой ситуации:
Связаться с банком Тинькофф через горячую линию или в чате поддержки в приложении, выяснить конкретную причину блокировки карты.
Подготовить и предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денег, например, декларацию о доходах, скриншоты операций на P2P бирже, договоры, выписки.
Требуется объяснить и доказать легальный путь движения средств, чтобы банк мог снять блокировку.
В случае отказа банка и если средства значительные, возможно потребуется обратиться в центробанк РФ или суд.
Таким образом, для разблокировки карты необходимо связаться с банком, предоставить пакет документов, подтверждающих законность операции, и пройти процедуру проверки по 115-ФЗ.
Оставьте отзыв пожалуйста.